Аргентинський суд наказав ідентифікувати власників 25 криптовалютних гаманців та заморозив активи, пов’язані з розслідуванням щодо токена $LIBRA, після того, як влада відстежила мільйони доларів у різних блокчейн-мережах.

За даними аргентинської газети Clarín, федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі видав наказ після ознайомлення зі звітом Технічного відділу боротьби з кіберзлочинністю Федеральної поліції Аргентини, який відтворив рух криптоактивів, пов’язаних зі справою $LIBRA, починаючи з травня.

Наказ вимагає ідентифікації власників рахунків, записів KYC (Знай свого клієнта), IP-адрес, історії транзакцій та іншої інформації, яка може допомогти ідентифікувати осіб, що стоять за цими транзакціями.

Останній захід зосереджений на 25 гаманцях, які, як вважається, оперували частиною грошей, що залишилися у творців токена $LIBRA після його невдалого запуску в лютому 2025 року. Суддя також доручив владі заморозити активи, пов’язані з цими гаманцями, хоча залишається незрозумілим, чи кошти все ще зберігаються там, чи вже були переведені в інше місце.

Судові документи, переглянуті виданням, відтворили активність восьми гаманців, ідентифікованих як “Libra Team”, які слідчі пов’язали зі створенням токена та виведенням коштів інвесторів після того, як президент Аргентини Хав’єр Мілей просував проєкт у соціальних мережах. Протягом цього періоду ціна токена ненадовго зросла, перш ніж обвалитися за лічені хвилини.

Згідно зі звітом, творець токена Хейден Девіс раніше заявляв, що після запуску під його контролем залишилося приблизно 110 мільйонів доларів. Слідчі встановили, що чотири з восьми гаманців “Libra Team” консолідували кошти в один гаманець, ідентифікований як “61yk”.

Слідчі відстежують кошти через біржі

У поліцейському звіті зазначено, що гаманець “61yk” залишався замороженим протягом майже шести місяців за наказом Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, який розглядає окрему справу за участю Девіса.

Після зняття обмежень слідчі стверджували, що гаманець перерозподіляв кошти, використовуючи те, що у звіті описано як стратегію «цифрового смурфінгу», розбиваючи більші суми на менші перекази, щоб ускладнити відстеження транзакцій або зрештою конвертувати їх у фіатну валюту.

Влада відстежила значний рух 10 травня, коли 498 539 USDT були переведені через протокол крос-чейн сумісності на гаманець у мережі Tron. Гаманець-одержувач потім розділив кошти на 17 окремих транзакцій, що слідчі описали як ще одну спробу заплутати слід.

Звіт Федеральної поліції показав, що щонайменше 10 з цих транзакцій пройшли через Binance, тоді як вісім гаманців були пов’язані з Bybit, два – з OKX і ще два – з Bitfinex. Оскільки централізовані біржі зазвичай вимагають перевірки особи клієнта, слідчі вважають, що ці перекази можуть допомогти ідентифікувати деяких причетних осіб, хоча у звіті зазначається, що деякі платформи можуть не зберігати інформацію KYC для кожного облікового запису.

Криптоаналітик Фернандо Моліна, який самостійно відстежував рух коштів $LIBRA, раніше оцінював, що близько $8,2 мільйона залишалися неактивними, перш ніж знову активувалися в травні через гаманці, які зараз перебувають під судовим контролем.

Окрема інформація, переглянута Clarín, вказує на те, що залишки коштів управляються через траст, створений Девісом, який має на меті розподіляти гранти аргентинським компаніям як частину запропонованого відродження проєкту до кінця року. Раніше повідомлялося, що траст вже отримав 71 заявку на гранти.