Криптовалютний гаманець 20-річної особи за 10 місяців перемістив понад 122,5 мільйона доларів у рамках схеми з відмивання грошей, викрадених у жертв романтичних шахрайств, повідомив Інтерпол, назвавши це одним із найвидатніших випадків у рамках масштабної глобальної операції проти шахрайства.

Тайська поліція здійснила два арешти у цій справі, згідно з Інтерполом, який повідомив, що оператори направляли доходи у суміш криптовалют та використовували кросчейн-обміни токенів, переміщуючи кошти між різними блокчейнами, щоб приховати шлях грошей.

Арешти були частиною операції «Перше світло 2026», скоординованої операції, що тривала з середини січня до кінця квітня у 97 країнах та територіях. Загалом влада здійснила 5811 арештів, перехопила 293 мільйони доларів незаконних активів та виявила понад 142 000 жертв, повідомив Інтерпол, заблокувавши 31 014 банківських рахунків та проаналізувавши понад 152 000 справ. Деякі з заморожень покладалися на I-GRIP, механізм зупинки платежів Інтерполу, який може припиняти потоки як традиційних грошей, так і віртуальних активів.

Злочинні синдикати «експлуатують людську психологію для маніпулювання своїми цілями», – сказав Томонобу Кая, голова центру Інтерполу з боротьби з фінансовими злочинами та корупцією, додавши, що жодна країна не може залишатися у безпеці, якщо всі вони не протистоятимуть разом.

«Забій свиней» та відмивання криптогрошей

Романтичні шахрайства, які часто називають «забоєм свиней» (pig butchering), зазвичай починаються з того, що незнайомець налагоджує стосунки протягом тижнів або місяців, перш ніж скерувати жертву до фальшивої криптоінвестиції. Як тільки гроші жертв потрапляють у блокчейн, відмивачі швидко діють, щоб замести сліди, перекидаючи кошти через різні блокчейни та обмінюючи токени, щоб слідчі втратили нитку.

Ця модель посилилася в міру активізації правоохоронних органів. Потоки від цих операцій все більше покладаються на стейблкоїни, блокчейни з низькими комісіями та швидкі кросчейн-обміни, щоб «фрагментувати рух і виграти час», — сказав Арі Редборд, колишній чиновник Міністерства фінансів США, який зараз працює у фірмі з аналізу блокчейнів TRM Labs, минулого року в інтерв'ю Decrypt, після того, як Інтерпол офіційно визнав мережі шахрайських комплексів транснаціональною загрозою, що зачіпає жертв у понад 60 країнах.

Задіяні суми величезні. Слідчі ООН оцінюють, що операції з «забою свиней» принесли десятки мільярдів доларів у період з 2020 по 2024 рік, значна частина яких проводилася з укріплених комплексів у Південно-Східній Азії, що покладаються на торгівлю людьми та примусову працю. Камбоджа відтоді ухвалила закон, що загрожує босам шахрайських схем довічним ув’язненням, а суди США винесли тривалі вироки, включаючи 20 років для одного втікача, пов’язаного зі схемою відмивання 73 мільйонів доларів.

Таїланд та криптозлочинність

Таїланд перебуває на передовій, межуючи з регіонами М’янми та Камбоджі, де діє багато таких комплексів. Його Бюро розслідувань кіберзлочинності щодня отримує близько 800 скарг, більшість з яких стосуються шахрайства з використанням криптовалют або відмивання грошей, згідно з дослідженням TRM Labs 2025 року. Бангкок став частим місцем арешту для підозрюваних у бігах, включаючи португальця, звинуваченого у шахрайстві з криптовалютами та картками на суму 580 мільйонів доларів, якого затримали там у 2025 році.

Аналітична фірма Chainalysis оцінила, що надходження від криптошахрайства різко зросли у 2025 році, при цьому середня сума шахрайського платежу зросла більш ніж утричі до 2764 доларів, оскільки шахраї впроваджували ШІ, фішингові набори та багаторівневі мережі відмивання у свої операції.

Операція «Перше світло», що фінансується Міністерством громадської безпеки Китаю та підтримується регіональними поліцейськими органами, є лише однією кампанією у зростаючих зусиллях, при цьому кількість жертв Інтерполу, що перевищує 142 000 за чотиримісячний період, ілюструє масштаби виклику, що стоїть перед правоохоронними органами.