У п'ятницю 22-річного Евана Тангемана, жителя Каліфорнії, засудили до 70 місяців федеральної в'язниці за його роль у відмиванні коштів від міжштатної групи, що займалася крадіжками криптовалюти та викрала близько 263 мільйонів доларів у цифрових активах у жертв, повідомило Міністерство юстиції США у своїй заяві.

Окружна суддя США Коллін Колар-Котеллі винесла вирок в окрузі Колумбія. Тангеман з Ньюпорт-Біч у грудні визнав себе винним за звинуваченням у змові за Законом про рекетирство та корумповані організації (RICO) і також отримав три роки умовного звільнення.

Тангеман, який використовував онлайн-псевдоніми, такі як "E", "Tate" та "Evan|Exchanger", зізнався, що конвертував щонайменше 3,5 мільйона доларів викраденої криптовалюти в готівку через оптовий конвертер готівки, а також використовував підроблені імена для оренди розкішних будинків для членів групи, заявили прокурори.

У заяві в п'ятницю прокурор США Джанін Ферріс Пірро з округу Колумбія назвала операцію такою, що "побудована на настільки зухвалій жадібності, що межує з карикатурою", посилаючись на рахунки в нічних клубах, Lamborghini та Rolex, профінансовані викраденою криптовалютою. Вона заявила, що Тангеман посилив свою роль, керуючи знищенням доказів після арешту кількох співучасників у 2024 році, що вона назвала "усвідомленням вини".

Підприємство виникло з дружби, що зародилася на онлайн-ігрових платформах, а його учасники базувалися в Каліфорнії, Коннектикуті, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном, за словами прокурорів. Група розподілила працю між хакерами баз даних, організаторами, ідентифікаторами цілей, дзвінками, що видавали себе за співробітників служби підтримки біржі або Google, та квартирними злодіями, які націлювалися на апаратні гаманці жертв.

Найбільшою відомою крадіжкою угруповання була атака в серпні 2024 року, під час якої було виведено понад 4100 BTC у однієї жертви з Вашингтона, округ Колумбія, що на той час оцінювалося приблизно в 230 мільйонів доларів, а зараз коштує понад 321 мільйон доларів за поточними цінами. Співвідповідачі Мелоун Лам та Жандіель Серрано були заарештовані та звинувачені у вересні 2024 року, після того, як ончейн-дослідник ZachXBT публічно ідентифікував їх та ймовірного співучасника Віра Четала.

Федеральні агенти вилучили Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS з дому Тангемана, згідно з документами, а прокурори заявили, що Лам окремо організував для нього покупку Lamborghini Urus. Члени ширшої групи орендували особняки в Лос-Анджелесі, Хемптонсі та Маямі за ціною від 40 000 до 80 000 доларів на місяць, повідомило Офіс прокурора США.

Визнання вини Тангемана минулого грудня збіглося з розкриттям другого додаткового обвинувального акта, який додав до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекава, Мустафу Ібрагіма та Даніша Зулфікара. Розслідування, яке очолюють Вашингтонський польовий офіс ФБР та відділ кримінальних розслідувань IRS і яке веде помічник прокурора США Вілл Харт, триває.