O curte de apel din Hong Kong a menținut o pedeapsă de 56 de luni de închisoare pentru Ma Zhihao, după ce anchetatorii au legat plățile de răscumpărare dintr-o operațiune de trafic de persoane de un cont de schimb cripto înregistrat pe numele său.

Caixin a raportat pe 20 august că Curtea de Apel din Hong Kong a respins cererea lui Ma pentru o sentință redusă, menținând pedeapsa impusă pentru rolul său într-o schemă care a ademenit victime în Asia de Sud-Est cu oferte false de locuri de muncă înainte ca unele să fie închise și forțate să participe la operațiuni de înșelătorie.

Înregistrările tranzacțiilor blockchain au devenit o parte cheie a urmăririi penale, după ce poliția din Hong Kong a urmărit o răscumpărare plătită de familia unei victime. Anchetatorii au descoperit că aproximativ 9.527 Tether (USDT) fuseseră transferați într-un portofel de criptomonede specificat de infractori.

Poliția a urmărit apoi 8.127 USDT de la răscumpărare până la un cont de schimb deschis folosind numele real și documentele de identitate din Hong Kong ale lui Ma, conform Caixin. Fondurile au fost convertite în aproximativ 63.000 HK$ și trimise în contul bancar personal al lui Ma de la HSBC.

Curtea de Apel a declarat că pista tranzacțiilor a susținut concluzia că Ma participase la schemă și primise venituri din aceasta. Judecătorii au mai spus că pedeapsa sa ar fi fost substanțial mai grea dacă Tribunalul Districtual nu ar fi fost restrâns de limita sa de șapte ani de sentință.

Înregistrările blockchain au legat direct răscumpărarea de Ma

Cazul a implicat cinci victime care au fost recrutate între 2021 și august 2022 prin oferte false de angajare și afaceri circulate pe platforme precum Facebook, Telegram și Instagram.

Recrutorii au făcut publicitate pentru locuri de muncă în cazinouri cambodgiene, sarcini care implicau achiziționarea și transportul de genți de mână de lux din Thailanda și muncă ce presupunea transportul de ceasuri scumpe, conform detaliilor cazului raportate de presa din Hong Kong. Unele oferte promiteau plăți de zeci de mii de dolari din Hong Kong.

Odată ce o victimă accepta o ofertă, membrii rețelei ajutau la aranjarea pașapoartelor și a biletelor de avion. După sosirea în Asia de Sud-Est, victimelor li se puteau confisca telefoanele și documentele de călătorie înainte de a fi mutate în complexe controlate de grupuri criminale.

O victimă de 20 de ani a răspuns la o reclamă pe Telegram care oferea 20.000 HK$ pentru călătoria în Thailanda și cumpărarea de bunuri de lux pentru revânzare în Hong Kong. După ce a ajuns în august 2022, a fost transportat în Parcul KK din Myanmar, unde infractorii i-au spus că fusese cumpărat și au cerut 20.000 de dolari pentru eliberarea sa.

Iubita sa a transferat în cele din urmă peste 9.500 USDT, valorând aproximativ 75.000 HK$ la acea vreme, pentru a-i asigura întoarcerea. Anchetatorii au urmărit ulterior cea mai mare parte a acelei criptomonede prin blockchain până la contul de schimb asociat cu Ma.

Istoricul transparent al tranzacțiilor a oferit poliției o înregistrare care conecta portofelul de răscumpărare, contul de schimb și retragerea ulterioară în sistemul bancar tradițional.

Poliția din Hong Kong a dezvoltat de atunci instrumente mai specializate pentru astfel de investigații. După cum a fost anterior acoperit de crypto.news, Biroul de Securitate Cibernetică și Criminalitate Tehnologică a dezvăluit sistemul său CryptoTrace în mai 2025, după dezvoltarea platformei împreună cu Universitatea din Hong Kong.

CryptoTrace utilizează analize blockchain și vizualizarea tranzacțiilor pentru a ajuta ofițerii să urmărească fondurile ilicite suspectate și să identifice conexiunile dintre portofele. Poliția a antrenat deja ofițeri de pe teren pe acest sistem înainte de lansarea sa publică, conform raportului anterior.

Locuri de muncă false au trimis victime în complexe de înșelătorie din Asia de Sud-Est

Ma și asociații săi au folosit mai multe metode de recrutare, în funcție de victimă, cu salarii mari servind drept momeală recurentă.

Unui bărbat i s-a oferit un loc de muncă la un cazinou cambodgian pentru 300 de dolari pe zi, cu cazare și transport aerian incluse. O altă victimă a fost convinsă să călătorească după ce a primit o ofertă legată de bunuri de lux, în timp ce un bărbat cu dizabilități intelectuale ușoare a fost ademenit în Thailanda printr-o relație online și o promisiune care implica o sumă mare de bani.

Victimele care au ajuns în complexe s-au confruntat cu diferite forme de coerciție. Procesele judiciare au descris pașapoarte confiscate, amenințări, închisoare și abuz fizic, în timp ce unele victime au fost forțate să participe la înșelătorii online.

Bărbatul cu dizabilități intelectuale a suferit un tratament deosebit de sever după ce a refuzat să se alăture operațiunilor de fraudă. Detaliile cazului prezentate în procedurile judiciare din Hong Kong au arătat că a fost încătușat de un pat, supus șocurilor electrice și ulterior închis într-o cușcă timp de mai multe zile. Familia sa a plătit în cele din urmă 35.000 HK$ prin Alipay înainte ca acesta să se poată întoarce în Hong Kong.

O altă victimă dusă în Cambodgia a refuzat inițial să efectueze înșelătorii online, dar Ma l-a presat în mod repetat și a amenințat siguranța victimei și a familiei sale, conform faptelor convenite ale cazului. Autoritățile cambodgiene l-au salvat în cele din urmă după ce mama sa a contactat forțele de ordine din Hong Kong.

Metode similare de recrutare rămân în uz în complexe de criminalitate cibernetică din Asia de Sud-Est. Pe 4 iulie, o anchetă în India a fost deschisă după ce familia unui bărbat de 24 de ani a declarat că acesta acceptase un loc de muncă de grafician și operator de date în Thailanda înainte de a fi dus într-un complex de înșelătorie lângă granița cu Myanmarul.

Poliția în acel caz a declarat că anunțul de angajare oferea aproximativ 70.000 de rupii indiene pe lună. După ce a intrat în complex, bărbatul și-a fi avut pașaportul și documentele de călătorie confiscate și a declarat ulterior familiei sale că prizonierii erau forțați să lucreze ore lungi în operațiuni de fraudă online.

Cazul de trafic de persoane din Hong Kong a urmat ani de înșelătorii de recrutare

Urmărirea penală din Hong Kong a apărut dintr-un val de cazuri raportate din 2022 încoace, implicând persoane recrutate pentru presupuse locuri de muncă în Thailanda, Cambodgia și alte părți ale Asiei de Sud-Est, înainte de a fi mutate în complexe păzite.

Ma și un alt acuzat, Cheung Man-wai, au recunoscut ulterior conspirația de fraudă în legătură cu recrutarea a cinci persoane.

În timpul condamnării din noiembrie 2024, Tribunalul Districtual a impus o pedeapsă de 56 de luni de închisoare lui Ma pentru conspirație de fraudă, după ce a folosit șapte ani ca punct de plecare înainte de a aplica o reducere pentru pledoaria sa de vinovat. De asemenea, a primit o sentință de 28 de luni după ce a recunoscut o acuzație de spălare de bani, aducând în total închisoarea sa la 84 de luni, conform rapoartelor judiciare locale.

Cheung, al cărui rol a fost descris ca fiind mai puțin central, a primit o pedeapsă de 36 de luni de închisoare. Judecătorul a constatat că acesta știa totuși că operațiunea implica trafic de persoane atunci când a ajutat la ducerea uneia dintre victime la aeroport.

Tribunalul Districtual l-a tratat pe Ma ca pe un participant important într-o operațiune planificată, legată de o organizație criminală internațională. Toate cele cinci victime s-au întors în cele din urmă în Hong Kong după perioade de închisoare sau constrângere în străinătate.

Plățile cripto au rămas comune în investigațiile care implică rețele de trafic și înșelătorii din Asia de Sud-Est. Un raport Chainalysis din februarie 2026 a constatat că plățile de trafic legate de cripto au crescut cu 85% în 2025 în cadrul serviciilor urmărite de firma de analiză blockchain, inclusiv recrutorii de forță de muncă asociați cu complexe de înșelătorii din Asia de Sud-Est.

Chainalysis a declarat că activitatea urmărită a implicat sute de milioane de dolari în cadrul serviciilor identificate, cu stablecoin-uri formând parte a infrastructurii de plată utilizate de rețelele criminale și canalele de spălare aferente.

Autoritățile continuă să urmărească cripto în rețelele de înșelătorii

Agențiile de aplicare a legii au urmărit din ce în ce mai mult transferurile de criptomonede, alături de conturile bancare și alte canale de plată, atunci când investighează fraude transnaționale.

O operațiune INTERPOL din iulie 2026 a blocat transferuri cripto ilicite în timpul unei acțiuni de reprimare care a cuprins 97 de țări și teritorii. Operațiunea a dus la 5.811 arestări, peste 31.000 de conturi bancare blocate și interceptarea a 293 de milioane de dolari în active ilicite.

Anchetatorii thailandezi implicați în operațiune au descoperit o rețea de spălare de bani suspectată de prelucrarea veniturilor din înșelătorii romantice prin swap-uri de token-uri cross-chain. Un portofel identificat a gestionat peste 122,5 milioane de dolari, conform datelor INTERPOL citate în raport.

Autoritățile au identificat peste 142.000 de victime în timpul operațiunii și au folosit mecanisme de blocare a plăților pentru a îngheța transferuri suspecte de fiat și criptomonede înainte ca unele fonduri să poată fi mutate mai departe prin rețelele de spălare de bani.

În cazul lui Ma, pista blockchain a condus anchetatorii de la plata răscumpărării în USDT la un cont de schimb care conținea informațiile sale de identitate și apoi la cei 63.000 HK$ transferați în contul său HSBC, dovezi pe care curtea de apel s-a bazat atunci când i-a respins cererea pentru o sentință mai ușoară.