Poliția japoneză a arestat două persoane suspectate că au ajutat un grup de escrocherie care se dădea drept poliție să fure criptomonede în valoare de aproximativ 81 de milioane de yeni de la o femeie de aproximativ 40 de ani.
FNN a relatat pe 25 septembrie că poliția i-a arestat pe Saki Okayama, în vârstă de 31 de ani, și pe Mitsuki Minamisawa, în vârstă de 38 de ani, sub suspiciunea de implicare în această schemă. Anchetatorii cred că grupul opera din Cambodgia și se dădea drept ofițeri ai poliției japoneze pentru a presa victimele să transfere active.
Victimei i s-ar fi spus că cardul ei bancar fusese conectat la o amplă anchetă de spălare de bani. Potrivit informațiilor poliției citate de FNN, grupul a susținut că un caz de fraudă provocase pierderi de 600 de miliarde de yeni și că aproximativ 400 de conturi fuseseră folosite pentru spălarea fondurilor.
Schema a început cu un apel telefonic de la un bărbat care pretindea că reprezintă Poliția Prefecturală Osaka.
FNN a relatat că apelantul i-a spus femeii că cardul ei apărea printre conturile conectate la presupusa anchetă de spălare de bani. Apoi, acesta a afirmat că era pe punctul de a fi arestată și că trebuia să „își dovedească nevinovăția”.
Poliția susține că acuzația falsă a determinat în cele din urmă victima să transfere criptomonede în valoare de aproximativ 81 de milioane de yeni. Activele au fost evaluate la aproximativ 515.000 de dolari, folosind conversia citată în relatările despre caz.
Anchetatorii nu au identificat public criptomonedele implicate și nici nu au dezvăluit adresele de wallet care au primit activele. Prin urmare, informațiile disponibile nu stabilesc cum au fost ulterior mutate, convertite sau retrase criptomonedele.
Departamentul de Poliție Metropolitană din Tokyo consideră că Okayama și Minamisawa au participat la o organizație mai amplă. Pierderile cunoscute din cazurile de fraudă în care sunt implicați cei doi suspecți au ajuns la aproximativ 240 de milioane de yeni, potrivit FNN.
Poliția suspectează că grupul își menținea baza operațională în Cambodgia, la peste 4.000 de kilometri de Japonia. Anchetatorii cred că un cetățean chinez a acționat în rolul de coordonator al operațiunii.
Relatarea FNN disponibilă nu afirmă că vreunul dintre suspecți a fost condamnat. Ambii rămân suspecți în anchetă, iar acuzațiile se referă la presupusa lor implicare în rețeaua de fraudă.
Arestările au loc pe fondul unei creșteri accentuate a pierderilor provocate de persoane care se dau drept ofițeri de poliție în întreaga Japonie.
Agenția Națională de Poliție a Japoniei a raportat că escrocheriile cu falși polițiști au provocat pierderi de 61,71 miliarde de yeni în primele șapte luni din 2026. Autoritățile au înregistrat 5.422 de cazuri până la sfârșitul lunii iulie.
Deși numărul de cazuri a scăzut cu 6,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, pierderile financiare au crescut cu 25,7%. Prin urmare, schemele cu falși polițiști au rămas una dintre cele mai costisitoare forme de fraudă specială din Japonia.
Agenția Națională de Poliție a început să trateze frauda cu falși polițiști ca pe o categorie separată în statisticile sale din 2026, deoarece metoda devenise tot mai comună. Datele sale arată că pierderile totale din fraude speciale au ajuns la 210,81 miliarde de yeni până în iulie, în creștere cu 42,9% față de anul anterior.
În prima jumătate a anului, escrocheriile cu falși polițiști au provocat pierderi de 50,79 miliarde de yeni. Cazul mediu finalizat i-a costat pe victime aproximativ 11,64 milioane de yeni, potrivit statisticilor poliției.
Prin urmare, cele 81 de milioane de yeni sustrase în presupusul caz recent cu criptomonede au fost semnificativ peste această medie din prima jumătate a anului.
Poliția a documentat în mod repetat cazuri în care impostorii le spun victimelor că sunt investigate, că există un mandat de arestare sau că banii lor trebuie transferați pentru a-și demonstra nevinovăția.
Un caz separat din 25 septembrie a vizat un bărbat de aproximativ 70 de ani, care a pierdut aproximativ 73 de milioane de yeni după ce apelanți care pretindeau că reprezintă Departamentul de Poliție Metropolitană din Tokyo i-au cerut să mute bani pentru a demonstra că este nevinovat. Poliția a subliniat că anchetatorii nu le cer oamenilor să transfere bani în conturi desemnate.
Autoritățile de reglementare japoneze au consolidat controalele asupra modului în care veniturile din fraude circulă prin exchange-urile de criptomonede.
Agenția pentru Servicii Financiare a Japoniei și Agenția Națională de Poliție au cerut exchange-urilor, în luna august, să ia în considerare întârzieri la retrageri și verificări mai stricte pentru adresele de wallet nou înregistrate.
Controalele propuse includ perioade de așteptare înainte ca noile adrese de retragere să poată fi utilizate, o monitorizare mai strictă a tranzacțiilor și restricții atunci când comportamentul contului pare incompatibil cu activitatea normală a unui client.
Autoritățile au cerut separat exchange-urilor să îmbunătățească autentificarea rezistentă la phishing și să răspundă mai rapid atunci când poliția identifică tranzacții suspecte.
Solicitarea a venit pe fondul creșterii rapide a pierderilor din fraude. Datele Agenției Naționale de Poliție au arătat 18.067 de cazuri de fraudă specială și pierderi de 151,47 miliarde de yeni până în luna mai. Schemele cu falși polițiști au reprezentat 40,32 miliarde de yeni din această sumă.
Poliția japoneză a avertizat în mod specific cu privire la escrocheriile de investiții în criptomonede. Un anunț actualizat al Poliției Metropolitane spune că autoritățile continuă să primească rapoarte de la persoane convinse prin rețele sociale și aplicații de matching să transfere criptomonede către platforme de investiții frauduloase.
Un alt caz din septembrie, în Gifu, a implicat o femeie de aproximativ 70 de ani căreia persoane ce se dădeau drept polițiști și procurori i-ar fi spus să își convertească activele în criptomonede pentru o investigație. Potrivit relatărilor poliției, ea a pierdut criptomonede în valoare de 39,29 milioane de yeni și încă 2 milioane de yeni în numerar.
Presupusa bază din Cambodgia în cazul celor 81 de milioane de yeni se încadrează într-un tipar pe care autoritățile din întreaga Asie îl investighează, implicând operațiuni de fraudă conduse din complexe din străinătate.
Japonia a arestat în iunie un presupus membru de rang înalt al Prince Group, în timp ce autoritățile examinau legăturile dintre conglomeratul cu bază în Cambodgia și rețelele internaționale de fraudă. Poliția din Tokyo l-a arestat pe Hu Xiaowei pentru o presupusă înregistrare falsă a rezidenței, în timp ce îi investiga activitățile din Japonia.
Actualul caz al falșilor polițiști nu a fost legat public de Prince Group, iar relatările disponibile ale poliției nu identifică locația suspectată din Cambodgia sau organizația din spatele operațiunii.
Alte autorități asiatice au descoperit legături cu Cambodgia în investigații separate privind fraude cu criptomonede. Poliția sud-coreeană a arestat 23 de persoane în iunie într-o presupusă operațiune de spălare de USDT care deservea o rețea de phishing cu bază în Cambodgia.
Ancheta sud-coreeană a implicat 16,8 miliarde de woni în activitate suspectată de spălare și peste 11.000 de conturi bancare.
Între timp, Cambodgia a acționat pentru a înăspri sancțiunile penale care vizează operațiunile de scam online. Senatul său a aprobat în aprilie o legislație care acoperă persoanele implicate în complexe de scam și activități conexe de fraudă organizată.
Legislația cambodgiană a fost introdusă în timp ce autoritățile se confruntau cu presiuni crescânde privind centrele de fraudă care operează în țară.
Poliția din Tokyo continuă să investigheze organizația din spatele celui mai recent caz, inclusiv presupusul coordonator chinez și operațiunile grupului din Cambodgia. FNN a relatat că pierderile confirmate din fraude care îi implică pe cei doi suspecți arestați totalizează în prezent aproximativ 240 de milioane de yeni.
USDT