Autoritățile franceze au plasat o femeie sub investigație formală, în timp ce examinează dacă presupusa manipulare a criptomonedei VRA a Verasity a contribuit la finanțarea unor achiziții imobiliare de zeci de milioane de euro în Dubai.
Le Monde a relatat pe 25 septembrie că Svetlana A., cetățeană franceză născută în Rusia, a fost arestată în iulie în Alpes-Maritimes și ulterior reținută în urma unei acțiuni a unui judecător de instrucție din Paris. Parchetul Național Financiar al Franței a confirmat că aceasta a fost plasată sub investigație pentru presupusă fraudă organizată, spălare agravată a produselor provenite din fraudă fiscală și conspirație criminală.
O sursă judiciară a declarat pentru publicație că anchetatorii suspectează că Svetlana A. și partenerul ei britanic, identificat drept Robert H., ar fi fost implicați într-o presupusă fraudă organizată prin manipularea cursului de schimb al unei criptomonede. Autoritățile examinează dacă veniturile provenite din această activitate au contribuit la finanțarea deținerilor sale imobiliare din Dubai.
Le Monde a identificat criptomoneda aflată sub examinare ca fiind tokenul VRA al Verasity, lansat în 2018.
În primăvara lui 2021, prețul VRA a crescut de aproximativ 65 de ori în circa două luni și jumătate, înainte de a inversa brusc trendul, potrivit investigației publicației.
Anchetatorii francezi nu au făcut publice dovezi la nivel de tranzacție care să arate cum ar fi fost realizată presupusa manipulare a prețului. Relatările judiciare disponibile nu identifică tranzacții specifice, wallet-uri, exchange-uri sau contrapărți despre care se presupune că ar fi fost utilizate în schema suspectată.
Datele CoinGecko arată că VRA a atins ulterior un maxim istoric de 0,08621 dolari pe 31 octombrie 2021. Tokenul se tranzacționează acum mult sub acel record.
Tokenul a înregistrat mișcări puternice de preț și în afara perioadei examinate de anchetatorii francezi. VRA a urcat cu până la 45% într-o singură sesiune în mai 2025 și a câștigat peste 250% față de minimul lunar în timpul acelui raliu.
Cazul francez vizează un comportament suspect legat de activitatea anterioară a VRA. Anchetatorii nu au conectat mișcările ulterioare ale pieței la presupusa schemă descrisă de Le Monde.
Anchetatorii examinează sursa fondurilor din spatele unui portofoliu imobiliar extins din Dubai asociat cu Svetlana A. Le Monde a relatat că aceasta a cheltuit peste 50 de milioane de euro doar în 2022. Achizițiile au acoperit aproximativ 100 de apartamente și trei vile de lux în tot Dubaiul.
Multe dintre proprietăți au fost închiriate, generând cel puțin 4 milioane de euro venituri cumulate între 2022 și 2025, potrivit investigației publicației.
Deținerile erau răspândite în aproximativ 15 clădiri, inclusiv Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower și MBL Royal. În mai multe clădiri, aceasta deținea până la zece unități.
O tranzacție a implicat o întreagă clădire rezidențială. În iunie 2022, Svetlana A. a plătit 68 de milioane de dirhami, echivalentul de atunci a aproximativ 17,4 milioane de euro, pentru Amara Residences. Proprietatea cu cinci etaje conținea 73 de apartamente și spații comerciale.
Înregistrările de proprietate s-au schimbat ulterior. Le Monde a relatat că imobilul a fost transferat fără plată în februarie 2024 către compania din Abu Dhabi Sempios Holdings, deținută printr-o fundație privată.
Publicația a afirmat că verificările în registrele corporative din EAU arătau în continuare că Svetlana A. deținea autoritate de semnătură legată de compania care deținea activele.
Dubai a devenit un centru major pentru afaceri cu active digitale și servicii financiare. Într-o relatare separată, crypto.news a scris despre o investigație UAE-Suedia privind o presupusă rețea internațională de spălare de crypto în valoare de 7,1 milioane de dolari. Nu există dovezi publice care să lege acea investigație separată de Svetlana A., Robert H. sau Verasity.
Înregistrările publice de brevete oferă legături documentate între Svetlana Astakhova și tehnologia asociată Verasity.
O înregistrare de brevet din SUA pentru un sistem de vizionare video recompensată îi menționează pe Robert James Mark Hain și Svetlana Astakhova drept inventatori și listează Verasity Limited drept titular al cesiunii.
Un alt brevet Verasity îl identifică pe Robert James Mark Hain ca inventator al unei tehnologii conectate la sistemul Proof of View al companiei.
Materialele proprii ale Verasity îl identifică pe RJ Mark drept fondator. Pagina de informații a companiei spune că RJ Mark rămâne unicul fondator al companiei după retragerea din rolul public de CEO.
Le Monde se referă la partenerul Svetlanei A. ca Robert H. și spune că acesta a folosit cercetările lor pentru a lansa Verasity în 2018. Înregistrările publice de brevete îl identifică pe Robert James Mark Hain în legătură cu tehnologia Verasity.
Documentele corporative din Regatul Unit oferă o altă legătură documentată. Înregistrările Companies House arată că Svetlana Astakhova a încetat să mai fie persoană cu control semnificativ asupra Veraviews Limited la 5 iulie 2023, când Verasity Limited S.R.L. a devenit entitatea de control.
Le Monde a relatat separat că aceasta fusese anterior acționarul unic al Veraviews Limited înainte ca acțiunile să fie transferate către Verasity Limited S.R.L.
VeraViews rămâne parte din ecosistemul Verasity și furnizează tehnologie de publicitate folosind Proof of View. Crypto.news a relatat anterior că VeraViews a încheiat un parteneriat cu Alkimi Exchange pentru integrarea tehnologiei de detectare a fraudei și de verificare a audienței.
Alegațiile rămân în curs de investigare judiciară și nu a fost raportată nicio condamnare. Potrivit procedurii franceze, o „mise en examen” este un statut judiciar formal utilizat atunci când un judecător de instrucție constată indicii grave sau concordante care justifică investigarea posibilei implicări a unei persoane într-o infracțiune.
Portalul oficial al justiției din Franța precizează că plasarea sub investigație formală nu echivalează cu o constatare a vinovăției. Cazul poate fi ulterior clasat sau trimis în judecată, în funcție de probele strânse.
Fostul său avocat, Olivier Bluche, a declarat pentru Le Monde în aprilie 2025 că nu exista „nicio legătură” între activele sale imobiliare și activitățile Verasity. El a spus că aceasta nu deținea niciun token VRA, renunțase la drepturile de brevet și nu ocupase niciodată o funcție în cadrul grupului Verasity.
Le Monde a spus că propria sa analiză a registrelor corporative a identificat ulterior legături care implicau Veraviews Limited și companii asociate cu Verasity. Publicația a relatat că trei firme de avocatură care reprezentau Verasity au trimis ulterior notificări oficiale privind natura confidențială a documentelor obținute din registrele corporative din Abu Dhabi.
Relatarea din 25 septembrie a precizat că noii avocați ai Svetlanei A. nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Investigația Parchetului Național Financiar a fost atribuită Brigăzii Naționale a Franței pentru Reprimarea Fraudei Fiscale. Anchetatorii examinează acuzații care acoperă fraudă organizată, spălare agravată de bani legată de fraudă fiscală și conspirație criminală.
VRA