Procurorii americani au confiscat peste 25 de milioane de dolari în criptomonede legate de escrocherii internaționale care au înșelat mii de victime din Statele Unite și Canada, a anunțat marți Departamentul de Justiție.

Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul Columbia, lucrând cu Biroul de Teren Washington al Serviciului Secret, a depus marți cinci plângeri civile de confiscare, fiecare legată de o investigație separată privind platforme frauduloase de investiții în criptomonede și scheme romantice online. Agenții au declarat că au urmărit veniturile ilicite prin sute de adrese de portofel intermediare, unde acestea fuseseră amestecate cu fonduri de la alte victime.

Cea mai mare plângere vizează aproximativ 12,1 milioane de dolari legați de escrocherii romantice care au afectat peste 200 de persoane, urmată de aproximativ 10,4 milioane de dolari semnalate de autoritățile canadiene în peste 270 de tranzacții suspecte ale victimelor. Cele trei cazuri rămase variază între 285.000 de dolari și 2,4 milioane de dolari, inclusiv unul în care escrocii s-au dat drept agenți de recuperare, oferind să recupereze fonduri furate într-o fraudă anterioară.

În fiecare caz, spălătorii de bani erau majoritatea bazați în Asia de Sud-Est, cu adrese IP în China, Malaezia și Cambodgia, au declarat procurorii.

Forța de Acțiune „Scam Center”

Confiscarea provine de la Forța de Acțiune „Scam Center”, lansată în noiembrie 2025 de Procurorul SUA Jeanine Ferris Pirro. Anchetatorii "au deslușit scheme complexe de spălare de bani" pentru a ajunge la bani, a declarat Pirro într-o declarație. Cele cinci investigații rămân deschise, iar fondurile recuperate aduc totalul confiscat de forța de acțiune la peste 800 de milioane de dolari.

În fiecare caz, au declarat procurorii, spălătorii de bani erau majoritatea bazați în Asia de Sud-Est, cu adrese IP în China, Malaezia și Cambodgia – parte a unei economii de escrocherii din ce în ce mai mult condusă din regiune și semnalată de Interpol ca o amenințare globală.

Multe fraude cu investiții în criptomonede și fraude romantice sunt operate din complexe de muncă forțată din Cambodgia, Myanmar și Laos, unde muncitorii traficați sunt constrânși să înșele victime din întreaga lume. În octombrie, autoritățile din SUA și Marea Britanie au acuzat Prince Group din Cambodgia și au confiscat peste 127.000 BTC din rețea – atunci în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, marcând cea mai mare confiscare și sechestru civil din istoria DOJ.