Procurorii federali din SUA investighează dacă Binance a încălcat sancțiunile împotriva Iranului prin faptul că nu a oprit anumite tranzacționări de pe platforma sa, a relatat Bloomberg luni, citând persoane familiarizate cu situația. Biroul procurorului federal al SUA din Manhattan coordonează ancheta, este implicată și divizia penală a Departamentului Justiției din Washington, iar autoritățile analizează dacă exchange-ul a permis în mod conștient aceste tranzacționări.

Tranzacțiile examinate nu erau clar identificate, iar investigațiile Departamentului Justiției se pot încheia fără formularea unor acuzații. Purtătorii de cuvânt ai departamentului și ai biroului procurorului federal din Manhattan au refuzat să comenteze.

„Menținem o politică de toleranță zero față de încălcările sancțiunilor”, a transmis Binance într-un comunicat, adăugând că cooperează cu autoritățile de aplicare a legii.

Exchange-ul a pledat vinovat în urmă cu aproape trei ani pentru nerespectarea legislației americane privind sectorul bancar și sancțiunile, a plătit 4,3 miliarde de dolari și a acceptat supravegherea a doi monitori corporativi. Cofondatorul Changpeng Zhao a renunțat la funcția de director executiv, a executat patru luni de închisoare și a fost grațiat de președintele Donald Trump anul trecut.

Fortune a relatat pe 13 februarie că investigatorii interni au descoperit peste 1 miliard de dolari care au circulat prin platformă către entități legate de Iran și că apoi au fost concediați. Wall Street Journal a relatat despre concedieri pe 23 februarie, iar New York Times a estimat în aceeași zi suma trimisă către entități iraniene la 1,7 miliarde de dolari. Senatorul Richard Blumenthal a deschis o anchetă preliminară în ziua următoare, solicitând documente privind două entități, Hexa Whale și Blessed Trust.

Binance a respins această versiune într-o postare din 10 martie, spunând că banii nici nu au provenit de pe platforma sa, nici nu s-au oprit acolo, și că cel mult 126,1 milioane de dolari au ajuns, după mai multe transferuri intermediare, în portofele asociate Iranului, dintre care cel mult 24,1 milioane de dolari au ajuns în portofele legate de IRGC. Legăturile cu Iranul au ieșit la iveală abia după ce compania începuse să investigheze, a spus Binance, iar niciun angajat nu a fost concediat pentru escaladarea unor preocupări legate de conformitate. Separat, compania i-a transmis lui Blumenthal că procesul său de conformitate a fost eficient și a dat în judecată Journal din cauza relatărilor.

Ambele entități despre care a întrebat Blumenthal au reapărut săptămâna trecută, când procurorii din Manhattan au cerut confiscarea a 61 de milioane de dolari despre care susțin că provin din vânzări de petrol iranian pe piața neagră și au fost spălați prin Binance. Două companii înregistrate în Hong Kong și-au denaturat activitățile comerciale, au spus procurorii. Binance nu a fost acuzată de nicio faptă ilegală în acea acțiune.

OFAC și-a acordat în august puterea de a desemna orice persoană străină care operează în sectorul activelor digitale din Iran, indiferent unde este stabilită, una dintre cele cinci determinări sectoriale emise în cadrul unei campanii pe care Trezoreria o numește Operation Economic Outcast. Washingtonul a sancționat pe 10 septembrie companii și persoane despre care spune că finanțează Hezbollah și alți interpuși iranieni.