Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei au închis o rețea de platforme false de investiții care au golit portofele cripto aparținând unor persoane din peste 20 de țări, au declarat agențiile marți.

Până în prezent, anchetatorii au identificat 62 de victime, printre care cetățeni din Germania, Polonia, Lituania, Letonia, Spania, Franța, Marea Britanie, Canada și Israel. Organizatorul a recrutat peste 46 de ucraineni și a administrat mai multe birouri în Kiev și în regiunea înconjurătoare. Dezvoltatorii au construit platformele false și le-au menținut online împotriva tentativelor de blocare, în timp ce alții au ocupat birourile, au operat telefoanele și s-au ocupat de securitate.

Serviciul de Securitate l-a descris pe organizator ca fiind un specialist IT de 25 de ani și a estimat cifra de afaceri a operațiunii la până la 1 milion de dolari pe lună la apogeu. Contul său a raportat că abordarea a început pe Telegram, unde grupul făcea publicitate proiectelor cripto presupus profitabile.

Utilizatorii care s-au înscris au conectat un portofel și au trimis fonduri pentru ceea ce li se spunea că sunt proiecte de investiții. Personalul a simulat apoi tranzacționarea manual, arătând soldurile crescând în tabloul de bord al fiecărui client.

Unde s-au dus banii

Cererile de retragere erau blocate. Pentru a verifica dacă platforma funcționează, victimelor li s-a spus că trebuie să își conecteze portofelul principal și să aprobe o mică tranzacție de test. Această aprobare alimenta un drenor încorporat în site, care muta activele în portofelele controlate de grup și bloca accesul victimei.

Anchetatorii au urmărit echipamentele server din Olanda care dețineau baza de date a grupului și au obținut acces la aceasta. Aceasta conținea lista victimelor, adresele portofelelor lor, sumele prelevate, corespondența internă și înregistrări ale modului în care funcționau platformele. Înregistrarea și verificarea au colectat, de asemenea, detalii de pașaport, numere de telefon, adrese de e-mail, nume de utilizator, parole și fotografii.

Ofițerii au efectuat 34 de percheziții în Kiev și în regiune, confiscând peste 100 de computere, peste 100 de telefoane, 79 de cartele SIM, un gateway GSM, bani lichizi și 15 mașini. Unele vehicule și proprietăți erau înregistrate pe numele soțiilor și rudelor suspecților. Organizatorul se deplasa cu gărzi armate.

Cazul este investigat conform Părții 5 a Articolului 190 din codul penal al Ucrainei. Poliția declară că încă identifică toate persoanele implicate, alte victime și suma totală furată.

Ucraina a transferat peste 8,3 milioane de dolari în USDT confiscat într-un portofel administrat de stat în iunie, fiind prima dată când criptomonedele confiscate au fost plasate sub administrarea statului. Royal United Services Institute a estimat că regulile mai stricte ar putea recupera cel puțin 10 miliarde de dolari în fonduri furate și venituri fiscale pierdute pentru țară.