O forță de poliție regională din Marea Britanie a confiscat 20,21 Bitcoin și alte active evaluate la peste 1,4 milioane de dolari după ce a urmărit fondurile către piețe darknet active între 2016 și 2019.
Poliția din Avon și Somerset a declarat pe 27 august că Unitatea sa de Investigații Financiare a recuperat 20,21 BTC, alte active digitale și bani deținuți într-un cont bancar.
Activele aveau o valoare combinată de 1.032.487,86 lire sterline, sau peste 1,4 milioane de dolari, la momentul evaluării de către forța de poliție. Oficialii nu au dezvăluit suma deținută în alte criptomonede sau în contul bancar, nici nu au identificat token-urile implicate.
La începutul anului 2026, o instanță a aprobat confiscarea după ce a acceptat că deținerile reprezentau produsul unei conduite ilegale. Poliția a urmărit activele în temeiul Legii privind produsul infracțiunilor, care permite autorităților să recupereze proprietăți obținute prin activitate criminală.
Persoana nenumită din centrul investigației fusese anterior condamnată pentru spălare de bani și a decedat de atunci, conform declarației. Oficialii nu au dezvăluit când a avut loc condamnarea anterioară, infracțiunile legate de aceasta sau dacă a fost investigat și altcineva.
La prețul actual al Bitcoin, de aproximativ 77.570 de dolari, cei 20,21 BTC ar valora singuri aproximativ 1,57 milioane de dolari. Diferența față de evaluarea poliției poate proveni din data la care oficialii au calculat totalul, deoarece prețul de piață al Bitcoin s-a schimbat de când activele au fost confiscate. Forța nu a furnizat o dată de evaluare sau nu a precizat dacă o parte din Bitcoin a fost convertită în lire sterline.
Lucrând cu echipa cibernetică a forței, anchetatorii financiari au folosit metode specializate de urmărire pentru a localiza activele pe mai multe piețe darknet care au funcționat din 2016 până în 2019.
Poliția nu a numit platformele, dar a declarat că agențiile de aplicare a legii le-au închis pe toate de atunci. Potrivit forței, piețele au facilitat infracțiuni variind de la distribuția de droguri la traficul de persoane.
Perioada include mai multe operațiuni majore de aplicare a legii în darknet. Departamentul de Justiție al SUA a închis piața AlphaBay în iulie 2017, după o investigație internațională care a implicat autorități din Statele Unite, Thailanda, Țările de Jos, Lituania, Canada, Regatul Unit și Franța.
Poliția olandeză preluase în secret controlul Hansa înainte de a o închide alături de AlphaBay. Europol a declarat că anchetatorii au operat Hansa timp de aproximativ o lună, permițându-le să colecteze informații despre vânzătorii și clienții care s-au mutat pe platformă după închiderea AlphaBay.
Dream Market, o altă platformă mare din perioada acoperită de investigația Avon și Somerset, și-a încetat activitatea în 2019. Declarația poliției nu a precizat dacă Bitcoin-ul recuperat a trecut prin AlphaBay, Hansa, Dream Market sau alte piețe.
Deși serviciile darknet pot ascunde persoanele din spatele tranzacțiilor, înregistrările publice blockchain rețin mișcarea Bitcoin-ului între adrese. Anchetatorii pot combina istoricul tranzacțiilor cu înregistrări de schimb, dispozitive confiscate și alte dovezi financiare pentru a identifica legături între portofele și activități criminale suspectate.
Detectivul-sergent Anthony Davis, de la Unitatea de Investigații Financiare, a declarat că unii oameni cred că criptomoneda poate oferi anonimat, poate ascunde averea și poate menține activele în afara razei de acțiune a poliției. În practică, a spus el, blockchain-ul stochează o „înregistrare permanentă a tranzacțiilor” care poate deveni „o sursă inestimabilă de dovezi”.
Davis a adăugat că abilitățile specializate de investigație financiară au devenit din ce în ce mai importante pentru localizarea și recuperarea activelor infracționale deținute în criptomonede.
Operațiunea este cea mai mare confiscare de criptomonede a Poliției din Avon și Somerset de când ordinele de înghețare a portofelelor cripto au devenit disponibile în aprilie 2024.
Guvernul Regatului Unit a introdus noile puteri prin modificări ale Legii privind produsul infracțiunilor. Poliția poate îngheța activele cripto atunci când are motive rezonabile să suspecteze o legătură cu activități ilegale, chiar și atunci când autoritățile nu au efectuat o arestare.
Înainte de modificări, ofițerii se puteau confrunta cu limitări atunci când încercau să preia controlul activelor digitale în timpul unei investigații. Regulile actuale permit autorităților să transfere token-uri confiscate în portofele controlate de forțele de aplicare a legii și să recupereze elemente care ar putea oferi acces la fonduri, inclusiv parole scrise și dispozitive de stocare.
Ofițerii pot, de asemenea, să distrugă un activ cripto atunci când returnarea acestuia în circulație nu ar servi interesului public. Atunci când măsurile au intrat în vigoare, Ministerul de Interne al Regatului Unit a identificat criptomonedele axate pe confidențialitate ca fiind un tip de activ care ar putea necesita un astfel de tratament.
Un ordin de înghețare nu stabilește în sine că un activ este proprietate criminală. În cazul Avon și Somerset, deținerile au fost confiscate numai după ce o instanță s-a convins că proveneau dintr-o conduită ilegală.
Banii recuperați în temeiul Legii privind produsul infracțiunilor pot fi direcționați către programe de poliție și comunitare. Poliția din Avon și Somerset a declarat că fondurile pot sprijini educația, formarea, intervenția timpurie și activitatea de prevenire a criminalității.
Recuperarea britanică urmează mai multor cazuri americane în care anchetatorii au folosit înregistrările tranzacțiilor pentru a localiza criptoactivele conectate la serviciile darknet.
În ianuarie, crypto.news a raportat anterior că Departamentul de Justiție al SUA a finalizat o confiscare de 400 de milioane de dolari care implica active confiscate de la operatorul Helix, Larry Dean Harmon. DOJ a declarat că Helix a procesat peste 354.000 BTC între 2014 și 2017 și a ajutat clienții să ascundă fonduri asociate cu piețele darknet.
O instanță federală a acordat guvernului SUA proprietatea legală asupra activelor Helix după ce Harmon a pledat vinovat în 2021 pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și încălcarea Legii privind secretul bancar. El a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare în 2024.
În iunie, procurorii americani au acuzat doi presupuși operatori ai serviciului de spălare AudiA6, pe care autoritățile l-au acuzat că a gestionat peste 389 de milioane de dolari în criptomonede. Analiza blockchain citată de procurori a identificat aproximativ 10.333 BTC depuși în portofele controlate de serviciu din 2021, inclusiv 393,39 BTC trimiși direct de pe piețe darknet cunoscute, grupuri de ransomware și alte surse ilicite.
Regatul Unit a gestionat, de asemenea, recuperări mult mai mari de Bitcoin. În septembrie 2025, cetățeanul chinez Zhimin Qian a pledat vinovat după ce autoritățile au recuperat portofele digitale conținând 61.000 BTC legate de o fraudă de investiții care a vizat peste 128.000 de persoane în China. Poliția a descoperit portofelele în timpul unei percheziții din 2018, după ce a primit informații despre transferul de active infracționale, conform unei acoperiri anterioare a cazului.
BTC