Autoritățile americane au preluat controlul asupra site-ului BG Wealth Sharing după ce anchetatorii au legat grupul de o suspiciune de fraudă cu investiții cripto care a lăsat utilizatorii cu pierderi semnificative.

Potrivit investigatorului on-chain ZachXBT, portofelele legate de operațiune au încercat să mute peste 92 de milioane de dolari în criptomonede între 27 aprilie și 3 mai, în timp ce o acțiune coordonată implicând Tether, Binance, OKX și forțele de ordine americane a dus la înghețarea a peste 41 de milioane de dolari.

ZachXBT a declarat că schema ar putea reprezenta pierderi de peste 150 de milioane de dolari, citând activitatea urmărită până în 2025 și „mii de retrageri de la schimburi ale victimelor” identificate prin analiza on-chain. El a adăugat că operațiunea a vizat utilizatorii de retail prin intermediul canalelor de social media, unde victimele au fost încurajate să aibă încredere în platformă, în ciuda semnelor de avertizare.

Cifrele publicate de Biroul Federal de Investigații în aprilie au arătat că infracțiunile cibernetice au dus la pierderi de 21 de miliarde de dolari anul trecut, escrocheriile cu investiții cripto reprezentând o parte semnificativă din total.

Începând de miercuri, site-ul BG Wealth Sharing afișează o notificare de confiscare emisă ca parte a unui efort comun de aplicare a legii, implicând Operațiunea Level Up și Scam Center Strike Force, confirmând că domeniul a fost preluat de autoritățile americane.

Alertele de reglementare semnalaseră deja platforma cu luni în urmă. În aprilie, Banca Centrală din Samoa a descris BG Wealth Sharing ca fiind o înșelătorie de investiții și a sfătuit publicul să stea departe, menționând că compania opera fără licență.

Autoritățile au declarat că grupul s-a promovat ca un serviciu de tranzacționare cripto, oferind randamente zilnice între 1,3% și 2,6%, împreună cu stimulente de recomandare și bonusuri bazate pe rang, concepute pentru a atrage noi depozite.

În zilele premergătoare închiderii, o persoană identificată de utilizatori drept CEO Stephen Beard le-a spus participanților, într-un mesaj video, că DSJ Exchange a platformei se pregătea pentru o ofertă publică inițială și necesita un impozit de 12% pe soldurile conturilor pentru a continua.

Până duminică, utilizatorii au început să posteze avertismente online că retragerile erau restricționate, cu mai mulți susținând că platforma încetase procesarea solicitărilor. Luni, Departamentul de Instituții Financiare din Statul Washington a confirmat că a primit plângeri și a avertizat că operațiunea prezenta semne de fraudă.

Reglementatorul a declarat că orice platformă care necesită depozite suplimentare înainte de a permite retragerile este „foarte probabil să opereze o înșelătorie cu taxe anticipate”, întărind îngrijorările exprimate de utilizatorii afectați.

Acțiunile de aplicare a legii anterioare au arătat cum sunt structurate astfel de operațiuni. Luna trecută, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că o operațiune de reprimare condusă de Biroul Federal de Investigații împotriva escrocheriilor de tip „pig butchering” a dus la 276 de arestări și la închiderea mai multor centre de fraudă din Dubai, Thailanda și China, unde victimele au fost convinse să trimită fonduri către platforme cripto false înainte ca activele să fie direcționate prin rețele de portofele pentru spălare de bani.