Procurorii turci au acuzat 504 persoane că ar fi operat o presupusă rețea de spălare de bani care a mutat aproape 40 de miliarde de lire turcești prin companii fantomă, magazine de bijuterii, furnizori de plăți și tranzacții cu criptomonede.
Potrivit unui rechizitoriu de 1.548 de pagini pregătit de Parchetul Șef din Istanbul, suspecții ar fi folosit companii fantomă, conturi bancare, case de schimb valutar, terminale POS și transferuri cripto pentru a deghiza încasările generate din operațiuni ilegale de pariuri.
Procurorii au susținut că rețeaua a înființat o rețea de companii paravan care a permis încasărilor din pariuri să intre în sistemul financiar înainte de a fi direcționate printr-o platformă digitală de contabilitate proprietară, cunoscută sub numele de „M80.” Rechizitoriul a menționat că sistemul a gestionat mișcarea și urmărirea operațiunilor financiare ale grupului.
Anchetatorii au mai susținut că o parte din încasări a fost convertită în criptomonede înainte de a fi transferată în străinătate. Rechizitoriul a acuzat, de asemenea, membrii rețelei că au atras victime în scheme de investiții frauduloase, promițând randamente neobișnuit de mari.
Procurorii turci cer pedepse cu închisoarea de până la 34,5 ani pentru presupusul lider al rețelei, Türker Ak, și până la 31 de ani pentru presupusul manager al rețelei, Murat Dönmezoğlu.
Autoritățile turce și-au intensificat atenția asupra investigațiilor legate de cripto. Anul trecut, în august, dezvoltatorul de bază al Ethereum, Federico Carrone, cunoscut online sub numele de Fede’s Intern, a fost reținut pentru aproximativ 24 de ore după ce Ministerul Afacerilor Interne din Turcia l-a acuzat că a ajutat alte persoane să utilizeze abuziv rețeaua Ethereum.
Carrone a negat orice implicare în activități ilegale, declarând că munca sa s-a concentrat pe cercetarea academică a instrumentelor de confidențialitate, și a fost ulterior eliberat înainte de a se întoarce în Europa.
În ansamblu, investigațiile recente arată că reglementatorii din mai multe jurisdicții continuă să examineze modul în care criptomonedele sunt utilizate în infracțiunile financiare, cu o aplicare a legii vizând din ce în ce mai mult rețelele de spălare de bani, mișcările transfrontaliere de fonduri și tranzacțiile cu active digitale legate de presupuse activități criminale.
Cazul se adaugă unei serii de acțiuni recente de aplicare a legii la nivel global în care autoritățile au identificat criptomonedele ca o metodă folosită pentru a muta sau ascunde fonduri ilicite, mai degrabă decât sursa fundamentală a activității criminale.
La începutul acestui an, Banca Populară a Chinei a declarat că spălarea de monede virtuale va rămâne una dintre prioritățile sale de aplicare a legii ca parte a următoarei sale strategii anti-spălare de bani. Autoritățile chineze au declarat că grupurile criminale combină din ce în ce mai mult monedele virtuale cu transferurile transfrontaliere de fonduri, rețelele bancare subterane și conturile de tip 'nominee' pentru a face tranzacțiile mai greu de urmărit.
Irlanda a identificat, de asemenea, activele cripto ca un risc „foarte semnificativ” de spălare de bani și finanțare a terorismului în cea mai recentă Evaluare Națională a Riscurilor. Departamentul de Finanțe al țării a declarat că intenționează să introducă standarde industriale care să reglementeze sursele de fonduri legate de cripto până în a doua jumătate a anului 2027, consolidând în același timp controalele anti-spălare de bani în întregul sector financiar.
ETH