Industria înșelătoriilor din Asia de Sud-Est s-a transformat într-o economie criminală unică, interconectată, ale cărei pierderi rivalizează acum cu producția unor țări întregi, a declarat Organizația Națiunilor Unite într-un raport publicat marți.

Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) a descris o restructurare „fundamentală” a lumii interlope din regiune. Sindicatele cu rădăcini locale, care odată se limitau la un singur teritoriu și o singură specialitate, s-au contopit într-o rețea transnațională în care grupurile își vând servicii – spălare de bani, fraudă, trafic de persoane, colectare de date – una alteia, folosind o infrastructură comună, se arată în raport.

Delphine Schantz, Reprezentant Regional al UNODC pentru Asia de Sud-Est și Pacific, a asemănat modelul cu „franciza corporativă”, într-o declarație, indicând departamente specializate pentru spălarea banilor, traficul de persoane și colectarea de date care se conectează la aceeași rețea bazată pe servicii.

Pierderile combinate din infracțiunile de înșelătorie din Asia de Est, Asia de Sud-Est, Australia și Noua Zeelandă au ajuns la o estimare de 88,3 miliarde până la 114,1 miliarde de dolari numai în 2025 – o cifră pe care UNODC a remarcat-o că „depășește PIB-ul mai multor țări din regiune.” O mare parte din acești bani circulă prin criptomonede: complexele operează înșelătorii de investiții și de tip „romance scam” (înșelătorii romantice), adesea numite „pig butchering” (sacrificarea porcului), ale căror venituri sunt spălate on-chain. UNODC a avertizat că poliția din regiune încă nu are pregătirea necesară pentru a urmări banii în „noul context cripto”, Schantz adăugând că confiscarea veniturilor ilicite este acum esențială, deoarece „doar perturbarea operațiunilor nu funcționează.”

În loc să facă contrabandă cu bunuri fizice, grupurile vând tot mai mult fraude facilitate de internet, infrastructură criminală și decontări financiare bazate pe platforme, care lasă puține urme și sunt greu de atribuit. Alimentarea acestei mașinării se face prin muncă forțată la scară globală, cu persoane din cel puțin 80 de țări identificate în interiorul complexelor de înșelătorii. Rețelele de înșelătorii încearcă acum să-și extindă baza de recrutare, a adăugat raportul, cu anunțuri care vizează persoane cu abilități lingvistice europene și nord-americane.

Raportul semnalează inteligența artificială generativă, deepfake-urile și fraudele aproape automatizate, alături de „malvertising” – deturnarea rețelelor publicitare legitime pentru a răspândi malware – care, se spune, a crescut cu 42% de la an la an în 2025. Operațiunile criminale au fost „decuplate” de infrastructura locală de telecomunicații prin internetul prin satelit, cum ar fi Starlink al lui Elon Musk, a menționat raportul, permițându-le să opereze în locații îndepărtate.

Dincolo de înșelătorii, raportul explorează și alte piețe în creștere rapidă. Acesta identifică Mările Sulu și Celebes – triunghiul maritim dintre Indonezia, Malaezia și Filipine – ca un coridor de contrabandă în ascensiune și avertizează că infractorii „gamifică” jocurile de noroc online pentru a atrage utilizatori mai tineri.

Monica Juma, Director Executiv al UNODC, a declarat că rețelele sunt „flexibile, persistente și adaptabile”, capabile să se mute peste granițe și să reia operațiunile după acțiuni de represiune ale forțelor de ordine, ceea ce face cooperarea internațională esențială pentru dezmembrarea lor.

Organismele de aplicare a legii din întreaga lume își intensifică răspunsul la această amenințare. Procurorii americani au confiscat săptămâna trecută peste 25 de milioane de dolari în criptomonede legate de înșelătorii de investiții și de tip „romance scam” dirijate prin regiune, iar Interpol a etichetat rețelele de complexe drept o amenințare globală. Costul uman începe, de asemenea, să fie evidențiat, Amnesty International documentând o criză umanitară pe măsură ce muncitorii fug din complexele din Cambodgia – aceeași țară unde presupusul șef al Prince Group, Chen Zhi, a fost arestat în așteptarea extrădării în China, într-un caz care a inclus una dintre cele mai mari confiscări de Bitcoin din istorie.