Un bărbat bulgar, deja încarcerat pentru unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de criptomonede instrumentate în SUA, a fost acuzat că a pus la cale o altă schemă din interiorul închisorii federale, mutând, se presupune, 290.000 de dolari în criptomonede pe care un tribunal îi ordonase să le confişte.
Rossen Iossifov, în vârstă de 53 de ani, a apărut pentru prima dată în instanță în districtul estic al Kentucky-ului săptămâna aceasta, sub acuzațiile de îndepărtare de bunuri pentru a preveni sechestrul, complicitate și conspirație pentru spălare de bani, a declarat Departamentul de Justiție într-un comunicat. Procurorii susțin că în ianuarie 2024, el a conspirat pentru a retrage și transfera criptomonedele confiscate prin intermediul mai multor burse și servicii de mixare, care grupează fonduri pentru a le ascunde urma, pentru a menține banii departe de acțiunea guvernului.
Inculpații care „sfidează ordinele emise legal” din cazurile anterioare vor fi acuzați pentru această obstrucție, a declarat procurorul general adjunct A. Tysen Duva de la Divizia Criminală a Departamentului de Justiție. Serviciul Secret al SUA, care a investigat ambele cazuri, a numit presupusele transferuri o „provocare directă” la adresa instanțelor și a victimelor sale.
Iossifov deținea și conducea RG Coins, o bursă de criptomonede cu sediul în Sofia, Bulgaria, și a fost condamnat în 2021 pentru conspirații de racket și spălare de bani pentru rolul său în rețeaua Alexandria Online Auction Fraud. Rețeaua românească posta anunțuri false pentru mașini și alte bunuri de mare valoare pe site-uri precum eBay și Craigslist, colecta plăți de la cel puțin 900 de victime americane și direcționa încasările către spălători de bani din străinătate, Iossifov convertind criptomonedele în numerar la capătul lanțului.
Probele din proces au arătat că a spălat aproape 5 milioane de dolari în criptomonede în mai puțin de trei ani. I s-a ordonat să plătească peste 2,6 milioane de dolari despăgubiri și să confişte criptomonedele aflate acum în centrul noului caz, și ispășea o pedeapsă de 111 luni când au avut loc presupusele transferuri.
Dacă va fi condamnat pentru noile acuzații, Iossifov riscă până la 25 de ani de închisoare, pe lângă sentința actuală. Secția pentru criminalitate informatică a Departamentului de Justiție, care s-a ocupat de proces, afirmă că a obținut condamnări pentru peste 180 de infractori cibernetici și de proprietate intelectuală din 2020 și ordine judecătorești de returnare a peste 350 de milioane de dolari victimelor.
