O operațiune condusă de INTERPOL a dus la 5.811 arestări, a blocat peste 31.000 de conturi bancare și a interceptat 293 de milioane de dolari în active ilicite în 97 de țări și teritorii în timpul unei acțiuni globale împotriva fraudei și a spălării de bani legate de criptomonede.
Conform unei declarații a INTERPOL publicate joi, Operațiunea First Light s-a desfășurat între 15 ianuarie și 30 aprilie 2026, vizând escrocherii de inginerie socială, inclusiv compromiterea e-mailului de afaceri, escrocherii romantice, sextorțiune, impersonare, fraudă investițională și rețelele de spălare de bani care le susțineau.
Autoritățile au identificat peste 142.000 de victime în timpul operațiunii, au rezolvat 23.715 cazuri, au identificat 15.606 suspecți și au emis 99 de notificări și difuzări. Operațiunea s-a bazat, de asemenea, pe mecanismul de Intervenție Rapidă Globală a Plăților (I-GRIP) al INTERPOL, care a permis anchetatorilor să înghețe rapid transferurile suspecte de monedă fiduciară și criptomonede.
Tomonobu Kaya, directorul Centrului pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție al INTERPOL, a avertizat că sindicatele criminale continuă să exploateze psihologia umană pentru a înșela victimele și a declarat că acțiunea internațională coordonată rămâne necesară pentru a combate criminalitatea financiară cibernetică și rețelele de spălare de bani din spatele acesteia.
Printre cazurile evidențiate de INTERPOL, poliția thailandeză a arestat doi suspecți după descoperirea unei operațiuni de spălare de criptomonede care ar fi mutat profituri din escrocherii romantice prin multiple active digitale, utilizând swap-uri de token-uri cross-chain pentru a ascunde originea fondurilor.
Autoritățile au declarat că portofelul cripto al unui suspect în vârstă de 20 de ani a procesat peste 122,5 milioane de dolari într-o perioadă de 10 luni.
În altă parte, forțele de ordine din Singapore și Oman au blocat un transfer de 6,6 milioane de dolari legat de o schemă de compromitere a e-mailului de afaceri, în timp ce poliția din Macao a împiedicat o victimă să trimită aproape 372.000 de dolari unor escroci care se prezentau ca oficiali publici.
În Eswatini, poliția a arestat 82 de persoane după destructurarea unei rețele de jocuri de noroc online, spălare de bani și impersonare care ar fi operat dintr-o falsă secție de poliție braziliană, convingând victimele să transfere bani pentru „păstrare în siguranță” înainte de a fura fondurile. Autoritățile din Palau au deportat, de asemenea, 22 de persoane acuzate că administrau centre de escrocherii bazate pe hoteluri, care foloseau criptomonede și site-uri ilegale de jocuri de noroc pentru a viza victime din străinătate.
Cea mai recentă operațiune se adaugă unei serii de acțiuni internaționale care vizează rețelele de spălare de criptomonede. În iunie, procurorii americani au acuzat doi presupuși operatori ai serviciului de spălare de criptomonede AudiA6, acuzându-i că au procesat peste 389 de milioane de dolari în tranzacții și au primit peste 10.000 Bitcoin din 2021, în timp ce ar fi ajutat clienții să ascundă originea veniturilor criminale. Anchetatorii din mai multe țări au confiscat, de asemenea, servere, au înghețat active cripto și au înlocuit infrastructura online a grupului cu notificări de confiscare.
Mai devreme anul acesta, Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat o rețea acuzată că a ajutat Coreea de Nord să mute profituri din scheme de lucrători IT de peste mări prin intermediul criptomonedelor. Potrivit Trezoreriei, facilitatorii au convertit active digitale în numerar sau au folosit tranzacții cripto pentru a masca sursa fondurilor înainte de a le trimite către conturi legate de regimul nord-coreean.
BTC