O operațiune globală antifraudă condusă de INTERPOL, la care au participat 97 de țări și teritorii, a dus la arestarea a 5.811 persoane și la interceptarea a 293 de milioane de dolari în active ilicite.
Operațiunea First Light, desfășurată între 15 ianuarie și 30 aprilie 2026, s-a concentrat pe combaterea înșelătoriilor de inginerie socială, inclusiv compromiterea e-mailurilor de afaceri, sextorțiunea, înșelătoriile romantice, de impersonare și de investiții, precum și a activităților asociate de spălare a banilor, a declarat INTERPOL într-un comunicat de joi.
Operațiunea a implicat, de asemenea, mecanismul de Intervenție Rapidă Globală a Plăților (I-GRIP) al INTERPOL, care permite autorităților să blocheze rapid transferurile ilicite de monedă fiduciară și de active virtuale.
Peste 142.000 de victime au fost identificate la nivel global în această perioadă, cu 31.014 conturi bancare blocate, 23.715 cazuri soluționate, 15.606 suspecți identificați și 99 de notificări și difuzări emise, conform INTERPOL.
"Înșelătoriile de inginerie socială continuă să reprezinte o amenințare semnificativă pentru societatea noastră. Sindicatele criminale exploatează psihologia umană pentru a-și manipula țintele, iar nicio națiune nu poate rămâne în siguranță dacă nu toate țările sunt echipate și angajate să lupte împreună", a declarat Tomonobu Kaya, directorul Centrului INTERPOL pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție, în comunicat. "INTERPOL este dedicat sprijinirii țărilor membre în construirea unei strategii cuprinzătoare și coordonate pentru a aborda crimele financiare cibernetice, rețelele criminale organizate și spălarea banilor care le alimentează."
În Thailanda, poliția a arestat doi suspecți după ce a descoperit o schemă de spălare de bani cripto care direcționa veniturile din înșelătoriile romantice prin multiple criptomonede, utilizând swap-uri de token-uri cross-chain pentru a ascunde traseul financiar. Autoritățile au declarat că portofelul digital al unui suspect de 20 de ani a procesat peste 122,5 milioane de dolari în doar 10 luni.
În altă parte, poliția din Eswatini a arestat 82 de persoane după ce a destructurat o rețea de jocuri de noroc online ilegale, spălare de bani și înșelătorii de impersonare care a folosit o falsă secție de poliție braziliană pentru a înșela victimele, făcându-le să creadă că sunt victime ale unei infracțiuni înainte de a le convinge să transfere fonduri pentru "păstrare în siguranță", care au fost apoi furate.
Autoritățile din Singapore și Oman au blocat un transfer de 6,6 milioane de dolari legat de o înșelătorie de compromitere a e-mailurilor de afaceri, în timp ce poliția din Macao a împiedicat o victimă să trimită aproape 372.000 de dolari unor fraudatori care se dădeau drept funcționari publici. În Palau, autoritățile au deportat, de asemenea, 22 de persoane acuzate că operau centre de înșelătorie bazate în hoteluri, care foloseau criptomonede și site-uri de jocuri de noroc ilegale pentru a viza victime din străinătate.
Declinarea responsabilității: The Block este o agenție de presă independentă care furnizează știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange-ul de criptomonede Bitget este un LP principal pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și la timp despre industria cripto. Iată declarațiile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informative. Nu este oferit sau destinat să fie utilizat ca sfat legal, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
