Un bărbat din Florida a pledat vinovat pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, legată de HyperFund, o schemă de investiții cripto pe care autoritățile americane au descris-o ca fiind o fraudă care a strâns aproximativ 1,8 miliarde de dolari de la investitori.
Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Maryland a declarat că Rodney Burton, cunoscut online sub numele de „Bitcoin Rodney”, a recunoscut că a complotat pentru a oferi servicii neautorizate de transmitere de bani care au contribuit la promovarea HyperFund.
Procurorii federali au declarat că Burton a participat la operațiune între iunie 2020 și ianuarie 2022 și a primit cel puțin 7,8 milioane de dolari din schemă.
Documentele instanței arată că Burton controla mai multe companii care pretindeau că oferă servicii de consultanță, în timp ce ajutau la promovarea HyperFund către investitori. Procurorii au susținut că acesta a folosit fondurile investitorilor pentru îmbogățire personală pe parcursul implicării sale în platformă.
Autoritățile federale au programat sentința lui Burton pentru 23 iulie. Acesta riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea operării unei afaceri de transmitere de bani fără licență.
Kelly O. Hayes, procurorul SUA pentru Districtul Maryland, a anunțat pledoaria de vinovăție alături de investigatorii de la IRS Criminal Investigation și Homeland Security Investigations.
Procurorii au descris HyperFund ca fiind o operațiune globală de fraudă care promitea investitorilor randamente zilnice de 0,5% până la 1%. Biroul Procurorului SUA a declarat că platforma susținea că plățile proveneau din activități de minat criptomonede, deși procurorii au susținut că firma nu a generat veniturile din minat pe care le-a anunțat.
HyperFund s-a numărat printre cele mai mari cazuri de fraudă cripto din ultimii ani. Autoritățile federale au evaluat schema la aproximativ 1,8 miliarde de dolari, în timp ce Comisia Americană pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a susținut, într-o plângere civilă din ianuarie 2024, că HyperFund a colectat aproximativ 1,7 miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume.
În acea plângere, SEC a acuzat operatorii HyperFund că au promovat investiții legate de operațiuni de minat cripto extrem de profitabile, în timp ce foloseau fonduri de la participanții mai noi pentru a-i plăti pe investitorii anteriori. Gurbir Grewal, pe atunci director al Diviziei de Aplicare a Legii a SEC, a declarat că platforma a atras investitorii cu promisiuni de profituri legate de minat, chiar dacă fondurile investitorilor au finanțat, în cele din urmă, operațiunea.
Procurorii federali din Maryland l-au acuzat pe cetățeanul australian Sam Lee și pe rezidenta din Maryland Brenda Chunga în ianuarie 2024. Guvernul i-a acuzat pe amândoi de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și fraudă prin cablu în legătură cu HyperFund.
Sentința lui Chunga a fost amânată de mai multe ori și este programată în prezent pentru 29 iunie. Lee, pe care autoritățile l-au identificat ca fiind un co-fondator al HyperFund, a fost acuzat, dar nu a fost condamnat.
Documentele publice arată că proiectul a trecut prin mai multe redenumiri pe parcursul existenței sale. HyperCapital a fost lansat la începutul anului 2022 ca un ecosistem de finanțe descentralizate și a funcționat ulterior sub numele HyperFund înainte ca întreprinderea să se prăbușească în noiembrie 2022.
