Poliția din Hong Kong a primit 255 de sesizări legate de presupusa înșelătorie de investiții în criptomonede Fun Coffee, ducând pierderile totale raportate la aproximativ 104 milioane HK$, în timp ce anchetatorii continuă să facă arestări și să extindă investigația.
Potrivit Hong Kong 01, poliția din Hong Kong a actualizat cazul pe 5 august, declarând că numărul de sesizări a crescut cu 30 de la briefingul anterior, în timp ce pierderile raportate au crescut de la 94 de milioane HK$ la aproximativ 104 milioane HK$.
Autoritățile au declarat că șase persoane arestate în Hong Kong au fost eliberate pe cauțiune, în așteptarea unor investigații suplimentare, în timp ce poliția judiciară din Macao a arestat separat două femei în legătură cu nouă cazuri implicând pierderi de aproximativ 3,6 milioane MOP.
Anchetatorii examinează, de asemenea, implicarea persoanelor legate de activitățile promoționale ale proiectului. Poliția a declarat că va contacta victimele și persoanele relevante, inclusiv artiștii care au găzduit evenimente ale companiei, în timp ce lucrează pentru a identifica organizatorii presupusei fraude și a determina rolul fiecărei persoane.
Poliția a declarat că rapoartele au început să sosească în iulie 2026 de la investitori care susțineau că s-au alăturat unui program de investiții cunoscut sub numele de „Fun Coffee GCM”, unii spunând că au intrat în schemă încă din iulie 2025.
Potrivit anchetatorilor, compania se prezenta ca o afacere cu sediul în Vietnam, axată pe proiecte care includ echipamente de cafea multifuncționale, cercetare genetică a cafelei, mașini agricole și alte inițiative legate de tehnologie. Investitorii au fost instruiți să finanțeze planurile folosind criptomonede, în principal stablecoin-ul USDT al Tether.
Autoritățile au declarat că platforma a împărțit investițiile în mai multe planuri cu perioade de depunere diferite și a promis randamente care creșteau cu depuneri mai mari și perioade de blocare mai lungi.
Analiza poliției a constatat că randamentele anuale anunțate variau de la aproximativ 197% la 278%.
Un pachet de investiții citat de anchetatori cerea utilizatorilor să depună aproximativ 10.800 USDT, valorând aproximativ 84.000 HK$, timp de 10 zile în schimbul unui profit de aproximativ 680 USDT, echivalentul a aproximativ 5.300 HK$. Poliția a calculat randamentul anualizat anunțat la aproximativ 230%.
Pe lângă produsele de investiții, aplicația oferea bonusuri la depunere, recompense pentru recomandări și stimulente zilnice de check-in care încurajau utilizatorii să continue să adauge fonduri și să invite rude sau prieteni să se alăture platformei.
Potrivit poliției, platforma și-a extins acoperirea prin organizarea de seminarii de investiții, întâlniri sociale și evenimente promoționale unde participanții erau încurajați să recruteze noi membri în schimbul unor recompense suplimentare.
Persoanele care au fost de acord să participe au fost instruite să descarce aplicația mobilă Fun Coffee, să înregistreze un cont și să transfere criptomonede la adresele de portofel desemnate înainte de a selecta un pachet de investiții în cadrul aplicației.
Anchetatorii au declarat că mulți participanți au fost atrași de randamentele promise și de recomandările cunoștințelor. Unii investitori timpurii ar fi reușit să retragă sume mici, ceea ce, potrivit poliției, a redus suspiciunile și a încurajat depuneri mai mari.
Presupusa schemă s-a destrămat pe 20 iulie 2026, când aplicația Fun Coffee a încetat brusc să mai funcționeze. Investitorii nu au mai putut retrage nici depozitele, nici randamentele afișate pe platformă. Canalele de servicii pentru clienți au încetat să răspundă, determinând victimele să depună plângeri la poliție.
Hong Kong 01 a raportat că cea mai mare pierdere individuală identificată până acum a implicat o victimă în vârstă de 51 de ani care ar fi pierdut 9,63 milioane HK$.
Poliția din Hong Kong a declarat că Fun Coffee s-a promovat ca o companie majoră de investiții în cafea care opera în Phu Quoc, Vietnam, pretinzând un capital de peste 1 miliard de dolari.
Afacerea a intrat în Hong Kong spre sfârșitul anului 2025, promovându-și brandul prin maratoane, banchete, întâlniri sociale și materiale de marketing tipărite, deschizând în același timp birouri înregistrate și locații de vânzare cu amănuntul în oraș. Potrivit poliției, investitorilor li s-a spus că banii lor vor susține echipamente de cafea de înaltă tehnologie, tehnologie de optimizare genetică și echipamente agricole.
Autoritățile susțin că operațiunea de investiții s-a bazat pe depozite de criptomonede, utilizând o structură de comision multi-nivel care recompensa participanții pentru aducerea de noi investitori.
Preocupările de reglementare au apărut înainte de prăbușirea platformei. În iulie 2026, Comisia pentru Valori Mobiliare și Futures din Hong Kong a adăugat Fun Coffee pe lista sa de produse de investiții suspecte. Mai târziu în acea lună, operațiunile aplicației au încetat, retragerile au devenit imposibile, suportul pentru clienți a devenit inactiv, iar birourile și magazinele sale au fost evacuate, conform informațiilor publicate de autorități.
Poliția a declarat că continuă să identifice victime suplimentare pe măsură ce sunt depuse mai multe sesizări.
Cele mai recente cifre vin în contextul în care autoritățile din Hong Kong continuă să răspundă la diverse forme de fraudă legate de criptomonede.
Săptămâna trecută, poliția a dezvăluit că o profesionistă în asigurări de 50 de ani a pierdut peste 26 de milioane HK$ după ce o cunoștință online a convins-o să investească printr-o platformă frauduloasă de criptomonede.
În săptămâna încheiată pe 30 iulie, autoritățile au înregistrat 25 de cazuri de fraudă de investiții în criptomonede legate de relații romantice, cu pierderi combinate apropiindu-se de 70 de milioane HK$.
Poliția a declarat că astfel de operațiuni construiesc adesea încredere prin intermediul rețelelor sociale sau platformelor de mesagerie înainte de a direcționa victimele către site-uri web de investiții false care afișează profituri fabricate și, uneori, permit retrageri mici înainte de a bloca cererile de răscumpărare mai mari.
De asemenea, autoritățile de reglementare financiară au intensificat avertismentele împotriva înșelătoriilor online care vizează utilizatorii de active digitale. În iulie, Hong Kong Interbank Clearing Limited a avertizat că site-uri web contrafăcute imitau serviciile sale Faster Payment System pentru a colecta detalii despre cărțile de identitate din Hong Kong, informații bancare și tranzacții cu portofele virtuale sub pretextul verificării securității și al programelor de recompense în numerar.
Separat, Comisia pentru Valori Mobiliare și Futures a cerut recent platformelor licențiate de tranzacționare a activelor virtuale și brokerilor online să înlocuiască autentificarea bazată pe SMS cu metode de conectare rezistente la phishing în următoarele 12 luni. Autoritatea de reglementare a continuat, de asemenea, să adauge afaceri cripto suspectate ca fiind fără licență pe lista sa de alerte, îndemnând investitorii să verifice platformele înainte de a transfera fonduri sau de a partaja informații personale.
USDT