Poliția din Seul declară că un site fals de staking, care a funcționat timp de opt zile în octombrie anul trecut, a sustras 3,4 milioane XRP de la 71 de investitori, în valoare de 12,3 miliarde de woni (8,5 milioane de dolari). Doi bărbați, ambii în vârstă de 29 de ani, au fost trimiși în judecată sub acuzații de fraudă agravată, a raportat joi publicația locală Chosun.

Potrivit poliției, site-ul, Fxrpntwork.com, a imitat Flare Network și token-ul său FXRP, ambele proiecte legitime, și a promis randamente lunare de 1,5% până la 1,8% cu principalul garantat. Investitorii ar fi fost îndrumați să mute XRP de pe bursele interne, prin platforme externe, și în portofele controlate de grup, înainte ca site-ul să se închidă pe 23 octombrie și operatorii să dispară.

O bază de dovezi falsă

Poliția a declarat că grupul a plantat informații false pe bloguri-portal, în articole de știri online și pe Wikipedia, și a produs videoclipuri pe YouTube cu un actor plătit, astfel încât oricine cerceta proiectul găsea ceea ce părea a fi o confirmare independentă. Schema a urmat lansarea reală a FXRP în luna precedentă.

Actorul plătit, în vârstă de 34 de ani, a fost acuzat de fraudă. Poliția a estimat pierderile medii la 173 de milioane de woni (119.000 de dolari) per victimă pe parcursul săptămânii în care site-ul a fost activ.

Poliția a înghețat active în valoare de 17,3 miliarde de woni pe bursele din străinătate imediat ce a detectat schema. Alte 10 miliarde de woni s-au mutat în timpul investigației și sunt nedecontate, au spus aceștia. Împreună, aceasta reprezintă suma de 27,3 miliarde de woni (18,8 milioane de dolari) pe care anchetatorii au urmărit-o prin portofele legate de grup, mult peste cele 12,3 miliarde de woni confirmate ca fiind pierdute de cele 71 de victime cunoscute, ceea ce, potrivit poliției, indică o amploare mai mare.

O bursă externă a alertat poliția în octombrie anul trecut cu privire la o creștere a fraudelor de staking. Anchetatorii au executat 54 de mandate de percheziție și sechestru, au arestat un suspect într-o ascunzătoare după ce s-a întors din străinătate și i-au reținut pe ceilalți în ordine. Un al patrulea bărbat, tot în vârstă de 29 de ani, se află în străinătate sub o Notificare Roșie Interpol. Niciunul dintre cei patru nu a fost judecat, iar poliția nu a făcut publice identitățile acestora.

Poliția sud-coreeană a adus o serie de cazuri de criptomonede anul acesta, inclusiv acuzațiile din iunie împotriva a 23 de persoane pentru spălarea a 11,1 milioane de dolari în USDT pentru o rețea de phishing cu sediul în Cambodgia. Anchetatorii au declarat că vor trata frauda cu criptomonede cu "toleranță zero" și au îndemnat investitorii să verifice sursele oficiale înainte de a trimite fonduri.