Autoritățile americane au lovit coloana vertebrală tehnică a ceea ce numesc una dintre cele mai prolifice piețe criminale care au operat vreodată online.

Departamentul de Justiție a anunțat marți confiscarea unui cont de cloud computing utilizat de subsidiarele Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, acuzat că a ajutat la spălarea a miliarde de dolari proveniți din fraude cu investiții în cripto și escrocherii cibernetice. Contul găzduia "infrastructură de backend" pentru aceste subsidiare, au declarat procurorii, permițând infractorilor să mute și să ascundă fonduri înainte de a le converti în sistemul bancar fără a fi detectați.

„Confiscarea de astăzi lovește puternic una dintre cele mai prolifice piețe criminale din lume”, a declarat Procurorul General Adjunct A. Tysen Duva de la Divizia Criminală a departamentului. Contul a servit drept „o coloană vertebrală tehnologică care a permis transferul, mutarea și ascunderea a miliarde de venituri din fraudă”, a spus el, „o mare parte din ele fiind furate prin centrele de escrocherii din Asia de Sud-Est”.

Potrivit documentelor judiciare, contul a ajutat la operarea Huione Guarantee, cunoscut și sub numele de Haowang Guarantee, o piață bazată pe Telegram unde vânzătorii tranzacționau date furate de carduri și identități, venituri din malware și servicii de spălare de bani pentru înșelătorii de dragoste și investiții. De asemenea, a operat servicii de escrow pentru a ajuta infractorii, inclusiv pe cei care spălau bani, să tranzacționeze în cripto.

Analiștii blockchain au descris Huione Guarantee ca fiind cea mai mare piață online ilicită de până acum, eclipsând predecesorii de pe dark-web precum Silk Road. Telegram i-a interzis canalele în mai 2025, forțându-l să se închidă, deși piețe succesoare au apărut rapid pentru a umple golul.

Confiscarea încununează un an de măsuri represive împotriva Huione. În octombrie anul trecut, Rețeaua de Aplicare a Legii pentru Infracțiuni Financiare a Trezoreriei (FinCEN) a emis o regulă finală prin care Huione a fost deconectată de la sistemul financiar al SUA ca "preocupare principală de spălare de bani", citând rolul său în spălarea veniturilor din fraude cripto și a fondurilor din furturile cibernetice nord-coreene. Marți, FinCEN a decis să extindă această regulă la un succesor, H-Pay Service PLC, pentru a preveni eludarea interdicției de către grup.

Frauda legată de criptomonede continuă să crească. Americanii au raportat pierderi de peste 7,2 miliarde de dolari doar din fraude cu investiții în cripto către Centrul de Reclamații pentru Infracțiuni pe Internet al FBI în 2025, parte a celor peste 20 de miliarde de dolari pierderi totale din criminalitatea cibernetică anul trecut, o creștere de 26%.

Cazul, investigat de biroul FBI din San Francisco și de Divizia de Investigații Penale a IRS, face parte din Operațiunea Riptide, o campanie a FBI care vizează infrastructura din spatele fraudelor online. Departamentul a creditat firmele de analiză blockchain Chainalysis și Elliptic, împreună cu echipa de criminalitate cibernetică a Google, pentru asistență.

Huione s-a dovedit a fi pricepută în regrupare în fața presiunii autorităților, lansând propria sa stablecoin, USDH, și mutând activitatea către platforme afiliate pe măsură ce aplicarea legii s-a înăsprit.