Poliția din Emiratele Arabe Unite și Suedia a arestat șapte persoane după ce investigatorii au urmărit tranzacții cu criptomonede printr-o rețea internațională de spălare de bani care ar fi gestionat 70 de milioane de coroane suedeze (7,1 milioane de dolari) și ar fi avut legături financiare cu crima organizată și asasinate la comandă.
Potrivit Ministerului de Interne din EAU, liderul suspectat a fost arestat în Emirate, în timp ce alți șase presupuși membri ai rețelei au fost reținuți simultan în Suedia, în urma unor investigații coordonate între autoritățile celor două țări.
Liderul suspectat, un cetățean suedez, fugise din Suedia și era căutat prin Notificare Roșie Interpol. Autoritățile din EAU i-au urmărit locația după ceea ce ministerul a descris ca fiind căutări extinse, investigații și monitorizare efectuate prin schimb de informații cu poliția suedeză.
Anchetatorii au declarat că rețeaua a mutat aproximativ 70 de milioane de coroane suedeze într-o perioadă de 10 luni. Banii proveniți din activități infracționale ar fi fost colectați și redirecționați către alte grupuri infracționale, în timp ce criptomonedele au fost folosite pentru a transfera și muta valoarea unora dintre fonduri.
Urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede ale rețelei a devenit parte a investigației privind modul în care banii erau mutați și cine era conectat la aceștia.
Ministerul de Interne a declarat că analiza transferurilor crypto și a altor dovezi digitale i-a ajutat pe investigatori să identifice conexiuni financiare cu alte presupuse activități infracționale, inclusiv crima organizată și asasinate la comandă. Autoritățile nu au identificat criptomonedele implicate și nici nu au dezvăluit portofelele, bursele sau valorile tranzacționate urmărite în timpul investigației.
Urmele tranzacțiilor blockchain au fost utilizate din ce în ce mai mult în investigațiile internaționale care implică rețele financiare ilicite. În luna iulie, crypto.news a raportat anterior că o operațiune condusă de INTERPOL, care s-a întins pe 97 de țări și teritorii, a dus la 5.811 arestări și interceptarea a 293 de milioane de dolari în active ilicite.
Operațiunea „First Light”, care a avut loc între 15 ianuarie și 30 aprilie, a vizat escrocheriile de inginerie socială și infrastructura de spălare de bani care le susținea. Autoritățile au identificat peste 142.000 de victime, au blocat peste 31.000 de conturi bancare și au folosit mecanismul INTERPOL de intervenție rapidă globală a plăților pentru a îngheța transferurile suspecte de monede fiduciare și criptomonede.
O investigație descoperită în timpul operațiunii a implicat poliția thailandeză care a urmărit o rețea suspectată de spălare de criptomonede care ar fi mutat venituri din escrocherii romantice prin diverse active digitale și swap-uri cross-chain. Un portofel aparținând unui suspect procesase peste 122,5 milioane de dolari într-o perioadă de 10 luni, potrivit INTERPOL.
O altă operațiune internațională anunțată în august a dus la 58 de arestări și a identificat 263 de suspecți după ce investigatorii au examinat sistemele financiare utilizate de grupurile infracționale organizate din Africa de Vest. Operațiunea de opt luni a implicat autorități din 22 de țări, inclusiv EAU, și s-a concentrat pe conturi bancare, portofele digitale, companii-paravan și alte infrastructuri utilizate pentru a muta veniturile din fraudă.
Autoritățile suedeze și-au intensificat deja eforturile de a identifica și confisca activele digitale legate de activități infracționale suspectate.
Ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, a cerut o aplicare mai agresivă a legii împotriva criptomonedelor conectate la rețelele infracționale în 2025, solicitând poliției, Agenției Fiscale Suedeze și Autorității de Executare să-și crească utilizarea puterilor de confiscare a activelor.
Abordarea Suediei a urmat unor modificări care au permis autorităților să confiste proprietăți atunci când proprietatea nu poate fi explicată în mod rezonabil, chiar și fără a stabili o legătură directă între proprietate și o infracțiune specifică. Până la jumătatea anului 2025, autoritățile confiscaseră 80 de milioane de coroane suedeze, evaluate atunci la aproximativ 8,4 milioane de dolari, conform acestor reguli.
Strömmer a cerut în mod specific agențiilor să îmbunătățească coordonarea atunci când vizează active de mare valoare, cum ar fi criptomonedele, și a declarat că este „timpul să se intensifice presiunea”. O evaluare din 2024 realizată de Autoritatea de Poliție Suedeză și Unitatea de Informații Financiare identificase unele burse crypto ca servicii utilizate pentru a muta venituri din droguri, fraudă și alte activități infracționale. Represiunea crypto din Suedia a urmat recomandărilor pentru aplicarea legii de a-și crește prezența pe platformele de tranzacționare cu criptomonede.
Poliția suedeză a documentat separat utilizarea tinerilor recruți în violența bandelor și asasinatele la comandă. În luna mai, poliția a declarat că 23 de trecători au fost uciși și alți 30 răniți în împușcături legate de bande în ultimii trei ani, conform informațiilor citate de ministerul EAU.
Grupurile infracționale au folosit rețelele sociale și serviciile de mesagerie criptată pentru a recruta asasini plătiți, inclusiv adolescenți sub vârsta răspunderii penale, au declarat autoritățile suedeze.
Autoritățile au efectuat cele șapte arestări în același timp după ce investigatorii au stabilit locația liderului suspectat în EAU.
Brigadierul Abdulaziz Al Ahmad, director general al Poliției Criminale Federale din cadrul Ministerului de Interne din EAU, a declarat că autoritățile vor „continua să urmărească rețelele infracționale, să le perturbe sursele de finanțare și să ia măsuri legale împotriva oricui încearcă să exploateze teritoriul țării pentru activități infracționale”.
Cooperarea transfrontalieră a devenit o parte recurentă a investigațiilor care implică criptomonede și criminalitate financiară organizată. În luna mai, poliția din China, Statele Unite și EAU au efectuat prima lor acțiune comună împotriva operațiunilor de fraudă telecom și online în Dubai.
Autoritățile chineze au declarat că operațiunea a dezmembrat nouă site-uri de fraudă și a dus la 276 de arestări. Investigatorii au declarat că suspecții au folosit rețelele sociale pentru a stabili relații romantice false înainte de a direcționa victimele către presupuse investiții în criptomonede cu randament ridicat.
În cea mai recentă investigație Suedia-EAU, Anders Wiberg, comisar de poliție și șef al diviziei internaționale a Autorității de Poliție Suedeză, a descris cooperarea cu Emiratele ca fiind „un factor cheie în obținerea succesului acestui caz”.
Proceduri legale au fost deschise împotriva tuturor celor șapte suspecți în urma arestărilor coordonate. Autoritățile nu au numit public liderul presupus sau cele șase persoane reținute în Suedia și nici nu au dezvăluit acuzațiile specifice cu care se confruntă fiecare suspect.
