Edward Zimbardi, presupusul operator al unei scheme Ponzi cu criptomonede în valoare de 165 de milioane de dolari, a revenit în Statele Unite pe 14 august, după ce autoritățile din Fiji l-au deportat, au anunțat luni procurorii federali.
Zimbardi, în vârstă de 59 de ani, din Flowery Branch, Georgia, se confruntă cu 12 capete de acuzare pentru fraudă electronică, 12 capete de acuzare pentru spălare de bani și un cap de acuzare pentru conspirație la spălarea de bani. Un mare juriu federal din Districtul de Nord al Georgiei a emis acuzația pe 8 iulie.
Biroul Procurorului General al SUA a declarat că Zimbardi era așteptat să compară în fața unui judecător magistrat federal din Los Angeles pe 17 august. Procurorii intenționau să solicite arestarea sa preventivă înainte ca cazul să continue în Georgia. Nicio decizie publică ce confirma rezultatul acelei audieri nu a fost identificată până la ora publicării.
Acuzațiile sunt simple afirmații. Zimbardi este prezumat nevinovat, cu excepția cazului în care procurorii îi dovedesc vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă.
Potrivit comunicatului Departamentului de Justiție, Zimbardi a creat și promovat o operațiune de investiții numită „The Crypto Program” între iunie 2022 și august 2023.
Videoclipurile promoționale și site-urile web ar fi descris programul ca o oportunitate de a cumpăra pachete de publicitate digitală. Investitorilor li s-ar fi promis randamente lunare garantate de 25%.
Participanții au fost instruiți să trimită criptomonede către portofele pe care procurorii spun că Zimbardi le controla în secret. Mii de investitori ar fi transferat peste 165 de milioane de dolari către acele adrese în timpul operațiunii.
Procurorii susțin că pachetele de publicitate promise nu au fost achiziționate. În schimb, Zimbardi ar fi folosit bani de la participanții ulteriori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, o structură de plată asociată cu schemele Ponzi de criptomonede.
Adresele de criptomonede subiacente ale acuzației și înregistrările complete ale tranzacțiilor nu au fost făcute publice. Departamentul de Justiție nu a identificat nici activele digitale utilizate de investitori și nu a dezvăluit câtă criptomonedă au recuperat autoritățile.
Zimbardi ar fi plasat peste 34 de milioane de dolari din fondurile investitorilor în tranzacții riscante cu valute străine. Procurorii au declarat că acele tranzacții au produs pierderi substanțiale, deși Departamentul de Justiție nu a furnizat o cifră exactă a pierderilor.
Acuzația îl acuză, de asemenea, pe Zimbardi că a cheltuit cel puțin 10 milioane de dolari pe cheltuieli personale. Achizițiile ar fi inclus o casă pentru fiul său, vehicule de lux și plăți de pensie alimentară către fosta sa soție.
Aceste cifre reprezintă acuzații ale procurorilor, mai degrabă decât constatări judiciare. Zimbardi nu a depus o pledoarie raportată public în Districtul de Nord al Georgiei și nu a fost disponibil niciun răspuns al apărării la acuzații.
Cazul seamănă cu alte urmăriri penale federale care implică randamente fixe promise și fonduri ulterioare ale investitorilor. Așa cum a raportat anterior crypto.news, autoritățile federale au acuzat un director din Florida pentru o operațiune de investiții separată, presupusă, în valoare de 328 de milioane de dolari, pe care procurorii au caracterizat-o, de asemenea, ca o schemă Ponzi cu criptomonede.
Într-un alt caz, un inculpat din Arizona a pledat vinovat după ce investitorii au pierdut 13 milioane de dolari prin presupuse afaceri de tranzacționare automată. Acele proceduri sunt fără legătură cu cazul lui Zimbardi.
„The Crypto Program” s-ar fi prăbușit în august 2023, lăsând investitorii incapabili să-și recupereze fondurile. Procurorii au declarat că Zimbardi a călătorit ulterior prin Hawaii, Fiji și alte locații.
Anchetatorii susțin că a aflat de investigația FBI și a fugit în Fiji în iulie 2025. Se pare că a rămas acolo mai mult de un an.
Procurorii mai susțin că Zimbardi a anulat planurile de a participa la nunta fiului său în Virginia în mai 2026, deoarece bănuia că agenții FBI îl vor aresta. Departamentul de Justiție a declarat că suspiciunea sa era corectă, dar nu a explicat cum au aflat anchetatorii despre călătoria planificată.
Autoritățile fijian l-au deportat pe Zimbardi pe 14 august, după ce au aflat despre acuzațiile federale. FBI și Departamentul de Stat al SUA au coordonat repatrierea sa cu ministerul imigrației și poliția din Fiji.
Cazul a beneficiat și de asistență din partea SEC, CFTC, Departamentului pentru Protecție Financiară și Inovație din California, Secretarului de Stat al Georgiei și a altor agenții americane. Nicio acțiune civilă de executare paralelă împotriva lui Zimbardi nu a fost identificată pe site-urile SEC sau CFTC la data de 18 august.
Următorii pași imediați includ transferul sau apariția lui Zimbardi în Districtul de Nord al Georgiei, o pledoarie formală și o decizie cu privire la dacă va rămâne arestat preventiv până la proces.
Procurorii trebuie, de asemenea, să dezvăluie dovezi în conformitate cu procedurile penale federale. Instanța va stabili termene pentru moțiuni și proces după ce Zimbardi va compărea în cazul din Georgia. Nu a fost anunțată o dată pentru proces.
FBI a deschis un portal dedicat pentru persoanele care au investit în „The Crypto Program”. Potențialele victime pot trimite detaliile de contact și informații despre tranzacțiile lor.
FBI a declarat că ar putea solicita ulterior documente justificative pentru procedurile de restituire. Depunerea nu garantează rambursarea, iar orice restituire ar depinde de rezultatul urmăririi penale, de pierderile verificate și de activele recuperabile.
Procurorul federal adjunct Bethany L. Rupert instrumentează cazul. FBI conduce investigația cu asistența autorităților federale, statale și fijian.
