Un articol din ziarul oficial al Parchetului Suprem al Chinei a prezentat un cadru pentru urmărirea penală a spălării banilor cu criptomonede, propunând ca instanțele să prezume intenția criminală atunci când suspecții utilizează mixere de monede și monede de confidențialitate, și ca statul să construiască o platformă pentru a vinde criptomonede confiscate.
Articolul a apărut în secțiunea de teorie a Procuratorate Daily, ziarul Procuraturii Supreme a Poporului, și a fost scris de doi procurori de district din provincia Hunan și de un profesor universitar de drept. Nu are forță juridică, dar articolele de acest gen oferă o perspectivă asupra gândirii care se conturează în sistemul de procuratură din China, care a acuzat peste 3.000 de persoane de spălare de bani legată de criptomonede numai în 2024.
Infracțiunea dedicată spălării banilor în China acoperă doar șapte categorii de infracțiuni preexistente, așa că procurorii recurg adesea la o acuzație mai largă de „disimulare” pentru a urmări cazurile de criptomonede, notează autorii, o soluție de avarie care, spun ei, a devenit o formulă generală suprasolicitată.
Ei solicită o regulă de „dublă investigație a unui caz” care ar examina fiecare infracțiune subiacentă pentru spălare de bani și ar cere investigatorilor să cartografieze fluxul oricărei criptomonede implicate, bazându-se pe o interpretare judiciară din 2024 a Curții Supreme a Poporului din China care tratează deja utilizarea tranzacțiilor cu active virtuale pentru a muta profiturile criminale ca o formă de spălare de bani.
Cele mai îndrăznețe propuneri se referă la probe. Autorii susțin că instanțele ar trebui să poată prezuma că un suspect a intenționat să spele bani, cu excepția cazului în care suspectul „furnizează contra-probe rezonabile”, atunci când utilizează instrumente concepute pentru a ascunde tranzacțiile, cum ar fi mixerele de monede sau monedele de confidențialitate, descarcă cantități mari de criptomonede la prețuri „evident nerezonabile” sau efectuează transferuri de mare frecvență și la scară largă prin portofele anonime fără nicio legătură cu identitatea lor.
De asemenea, ei propun un principiu de „auto-verificare a datelor blockchain” prin care înregistrările on-chain, care pot fi verificate pe un explorer de bloc public, cu valori hash corespondente, ar fi tratate ca fiind autentice în mod prezumtiv, mutând povara probei asupra celui care le contestă. Rapoartele de la firmele conforme de analiză blockchain, cum ar fi hărțile fluxurilor de fonduri și clusterizarea adreselor, ar conta ca probe experte, iar spălarea de bani ar putea fi stabilită din probe circumstanțiale, fragmentare, atâta timp cât acestea formează un lanț coerent, chiar dacă nu fiecare monedă este urmărită până la sursa sa.
A treia parte abordează ce ar trebui să facă China cu criptomonedele odată ce le confiscă. Deoarece Beijingul interzice tranzacționarea, autoritățile care confiscă token-uri nu au o modalitate legală clară de a le valorifica, lăsând miliarde de dolari într-un vid juridic.
Articolul solicită o platformă națională pentru custodierea și vânzarea criptomonedelor confiscate prin „canale conforme”, cum ar fi licitațiile dirijate, un comitet permanent de experți pentru a evalua activele în funcție de datele on-chain și prețurile burselor globale, și acorduri transfrontaliere, plus un „lanț de cooperare judiciară” bazat pe blockchain pentru a urmări și recupera activele mutate în străinătate. În practică, guvernele locale au vândut deja criptomonede confiscate în liniște prin firme private pe piețele offshore, o soluție de avarie documentată de Reuters anul trecut, pe care un sistem formal ar trebui să o înlocuiască.
China a interzis tranzacționarea și minarea de criptomonede în 2021, dar rămâne unul dintre cele mai aglomerate fronturi pentru spălarea banilor bazată pe criptomonede. Poliția chineză a desființat rețele mari, inclusiv o operațiune de spălare de 1,7 miliarde de dolari în 2022, în timp ce rețelele de spălare de bani în limba chineză au procesat aproximativ 16 miliarde de dolari în 2025 și gestionează acum aproximativ o cincime din toată spălarea banilor cu criptomonede la nivel mondial, conform Chainalysis. Firma atribuie ascensiunea acestora parțial controlului capitalului din China, deoarece cetățenii bogați care își mută banii în străinătate furnizează lichiditatea care permite rețelelor să spele bani pentru grupurile de crimă organizată occidentale.
