Instanțele chineze au condamnat cinci operatori de platforme de plată Sifang la pedepse între trei și șase ani de închisoare pentru o rețea de jocuri de noroc care a procesat peste 2,95 miliarde de yuani, adică aproximativ 428 milioane de dolari, prin USDT, carduri bancare și conturi de plată terțe.
The Paper a raportat că Tribunalul Popular Intermediar din Liga Xilin Gol din Mongolia Interioară a confirmat condamnarea lui Ma pentru operațiuni comerciale ilegale pe 26 iunie, menținând pedeapsa sa de patru ani și jumătate de închisoare și amenda de 3 milioane de yuani.
Cazul lui Ma a fost ultima sentință dintr-un grup de urmăriri penale legate de Sifang, o operațiune de plată de tip „a patra parte” care furniza canale de plată afacerilor de jocuri de noroc online. Instanța a ordonat, de asemenea, autorităților să recupereze 2,95 milioane de yuani din veniturile ilegale de la Ma.
Documentele instanței citate de The Paper au arătat că Ma și alți patru inculpați au procesat plăți ilegale între 24 mai 2022 și 18 octombrie 2023. Operațiunea a mutat fonduri prin 105 conturi comerciale conectate la 10 companii de plată terțe.
Unii inculpați au primit comisioane sau reduceri prin portofele USDT, în timp ce alte plăți au fost efectuate prin carduri bancare, conform înregistrărilor. Procurorii au tratat activitatea lor ca pe o activitate de decontare a plăților fără licență și i-au acuzat de operațiuni comerciale ilegale.
Zhu a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare și o amendă de 800.000 de yuani, în timp ce Zhang a fost condamnat la șase ani și amendat cu 850.000 de yuani. Ceilalți inculpați au primit pedepse cuprinse între trei și șase ani, a raportat The Paper.
Potrivit primei sentințe din serie, Zhu, Zhang, Tang, Du și Ma au început să construiască operațiunea în mai 2022, după ce au aflat că serviciile de plată pentru platformele de jocuri de noroc ar putea genera profituri mari.
Documentele instanței au arătat că grupul a comandat 32 de platforme de colectare și plată, a închiriat servere în afara Chinei și a contactat persoane care administrau site-uri de jocuri de noroc de peste hotare. Aceste sisteme au conectat afacerile de jocuri de noroc cu conturile comerciale deținute la companii de plată terțe consacrate.
Sifang a operat ca un serviciu de plată de tip „a patra parte” sau agregat, mai degrabă decât ca un furnizor de plăți licențiat, potrivit The Paper. Astfel de platforme combină interfețele de plată furnizate de bănci și procesatorii terți, permițând comercianților să colecteze fonduri prin mai multe canale dintr-un singur sistem.
Anchetatorii au declarat că Zhu și Zhang au gestionat rutele de plată, au coordonat cu furnizorii terți, au gestionat reclamațiile și au aranjat distribuția profiturilor. Ma a introdus canale de plată, a furnizat materiale de înregistrare a comercianților și a ajutat comercianții să deschidă conturi la companii de plată terțe.
Ma a introdus, de asemenea, intermediari și a gestionat problemele apărute în timpul procesării cererilor comerciale și a transferurilor de fonduri, conform constatărilor instanței.
Procurorii au susținut inițial că grupul a câștigat 42,85 milioane de yuani prin perceperea unui comision de 1,45% din transferurile comerciale legate de site-urile de jocuri de noroc de peste hotare. Cu toate acestea, instanțele au atribuit sume mult mai mici de profit final mai multor inculpați.
Înregistrările judiciare au arătat că un portofel asociat cu Zhang a primit 4,146 milioane USDT prin 485 de depozite între iulie 2022 și octombrie 2023. Aceleași înregistrări au evaluat aceste depozite la aproximativ 26,95 milioane de yuani.
Un alt portofel a trimis 4,097 milioane USDT prin 497 de transferuri, în timp ce Zhu, Zhang și Du au convertit, de asemenea, 1,905 milioane USDT în numerar prin 11 tranzacții offline. Instanța a evaluat aceste conversii în numerar la aproximativ 12,38 milioane de yuani.
Pentru Ma, înregistrările obținute din aplicația OKX au arătat 152 de transferuri totalizând 719.176,7 USDT într-un portofel furnizat de el. Instanța a evaluat aceste tokenuri la aproximativ 4,67 milioane de yuani și a dedus 1,72 milioane de yuani returnați de un co-inculpat, lăsându-i lui Ma 2,95 milioane de yuani în venituri ilegale recunoscute.
Anchetatorii din Erenhot au obținut adrese de portofel de la Tether și detalii de tranzacție de la OKX în timpul construirii cazului, a raportat The Paper. Wang Xiaohua, profesor asociat la Universitatea de Științe Politice și Drept din China de Est, a declarat publicației că legarea transferurilor blockchain urmăribile de persoane reale rămâne dificilă atunci când tokenurile nu trec printr-un schimb cu înregistrări de identificare.
Avocatul lui Ma a susținut că anchetatorii nu au stabilit câte conturi de plată a gestionat Ma sau nu au explicat scopul a peste 100 de transferuri USDT. The Paper a declarat că a solicitat un comentariu de la tribunalul Xilin Gol cu privire la întrebările legate de dovezi, evaluare și colectarea de date transfrontaliere, dar nu a primit niciun răspuns înainte de publicare.
Decizia urmează apelurilor din partea cercetătorilor juridici și procurorilor chinezi pentru reguli mai clare în cazurile de spălare de bani legate de cripto. După cum a raportat anterior crypto.news, un articol din 13 iulie în People’s Procuratorate Daily a identificat răspunderea penală, colectarea dovezilor și recuperarea activelor ca trei probleme persistente în cadrul actual al Chinei.
Procurorii din districtul Yuhu din Xiangtan și un profesor de drept de la Universitatea Xiangtan au susținut că caracteristicile anonime, descentralizate și transfrontaliere ale cripto au complicat investigațiile. Ei au indicat, de asemenea, inconsecvențe între Legea revizuită anti-spălare a banilor din China și Articolul 191 din Codul său Penal.
Parchetul Suprem Popular din China a dezvăluit în iunie că autoritățile au urmărit penal peste 1.200 de persoane pentru spălare de bani legată de droguri între ianuarie 2025 și mai 2026. Într-un caz, o instanță l-a condamnat la moarte pe traficantul de droguri Li Mobo după ce autoritățile au descoperit că acesta a spălat peste 7 milioane de dolari prin criptomonede, deși oficialii au precizat că sentința combinată a acoperit mai multe condamnări pentru trafic de droguri și nu a fost impusă doar pentru spălare de bani.
USDT