China a condamnat la moarte un traficant de droguri după ce autoritățile au descoperit că acesta a spălat peste 48 de milioane de yuani, aproximativ 7,04 milioane de dolari, prin criptomonede, ca parte a unei operațiuni majore de narcotice transfrontaliere.
Procuratura Populară Supremă din China a declarat, la o conferință de presă din 25 iunie, că procurorii au intensificat investigațiile atât în ceea ce privește „autospălarea banilor”, cât și „spălarea banilor de către terți” legate de infracțiunile de droguri, ceea ce a dus la urmărirea penală a peste 1.200 de persoane la nivel național între ianuarie 2025 și mai 2026.
Procurorul-șef adjunct Miao Shengming a declarat că această campanie s-a concentrat, de asemenea, pe recuperarea activelor legate de infracțiunile de narcotice și pe asigurarea faptului că fiecare caz identificat de spălare de bani legat de droguri este investigat și urmărit penal.
Procuratura Populară Supremă a divulgat, de asemenea, detalii despre un caz major de trafic de droguri și spălare de bani transfrontalier, gestionat de procurorii din Chongqing sub supravegherea directă a celei mai înalte autorități de urmărire penală din țară.
Autoritățile au declarat că inculpatul Li Mobo a spălat peste 48 de milioane de yuani prin monede virtuale înainte ca instanța să-l condamne pentru contrabandă transfrontalieră de droguri, trafic de droguri, transport de droguri și spălare de bani.
Instanțele chineze au impus pedeapsa cu moartea în baza cadrului de pedepse combinate al țării, care permite ca multiple condamnări să fie sentințate împreună. Pedeapsa capitală nu s-a bazat exclusiv pe infracțiunea de spălare de bani.
Potrivit Procuraturii Populare Supreme, rețeaua criminală a folosit criptomonede pentru a ascunde mișcarea încasărilor ilicite generate prin traficul transfrontalier de droguri.
Procurorii au declarat că schema de spălare a convertit numerarul și transferurile bancare interne în active digitale, permițând mișcarea a peste 48 de milioane de yuani peste granițe, evitând în același timp supravegherea bancară tradițională și controalele de capital.
Miao a declarat că procurorii au extins aplicarea legii atât împotriva traficanților care își convertesc propriile încasări criminale în criptomonede, cât și împotriva grupurilor organizate care oferă servicii de spălare pentru alții. Autoritățile prioritizează, de asemenea, recuperarea activelor legate de droguri prin trasarea tranzacțiilor blockchain și înghețarea deținerilor digitale ilicite conectate la organizațiile criminale.
Cazul Chongqing a făcut parte din campania mai amplă a Chinei împotriva criminalității financiare facilitate de criptomonede. La începutul acestei săptămâni, Banca Populară Chineză a anunțat că spălarea de bani prin monede virtuale rămâne una dintre prioritățile sale principale de aplicare a legii în cadrul strategiei naționale de combatere a spălării banilor.
Banca centrală a adăugat că autoritățile chineze au extins investigațiile în cazul grupurilor profesionale de spălare de bani, rețelelor transfrontaliere de transfer de fonduri, fraudei în telecomunicații, jocurilor de noroc online, operațiunilor bancare subterane și infracțiunilor financiare bazate pe monede virtuale. Oficialii au mai declarat că anchetatorii au adoptat o abordare de investigare duală care examinează atât activitatea criminală subiacentă, cât și rețelele de spălare utilizate pentru a muta fonduri ilicite.
Potrivit Băncii Populare Chineze (PBOC), instanțele chineze au emis peste 2.000 de hotărâri în baza articolului 191 din Codul Penal în cursul anului 2025, în timp ce autoritățile de reglementare continuă să consolideze cooperarea în aplicarea legii, schimbul de informații și recuperarea activelor în cazurile care implică criminalitatea financiară transfrontalieră.
