Un tribunal argentinian a ordonat identificarea deținătorilor a 25 de portofele de criptomonede și a înghețat activele legate de investigația tokenului $LIBRA, după ce autoritățile au urmărit milioane de dolari pe mai multe rețele blockchain.

Potrivit ziarului argentinian Clarín, judecătorul federal Marcelo Martínez de Giorgi a emis ordinul după ce a revizuit un raport al Departamentului Tehnic pentru Criminalitate Cibernetică al Poliției Federale Argentiniene, care a reconstituit mișcarea activelor crypto legate de cazul $LIBRA începând cu luna mai. 

Ordinul solicită identitățile titularilor de cont, înregistrările know-your-customer, adresele IP, istoricele tranzacțiilor și alte informații care ar putea identifica persoanele din spatele tranzacțiilor.

Cea mai recentă măsură se concentrează pe 25 de portofele despre care se crede că au gestionat o parte din banii rămași la creatorii tokenului $LIBRA, în urma lansării sale eșuate din februarie 2025. Judecătorul a instruit, de asemenea, autoritățile să înghețe activele asociate cu aceste portofele, deși rămâne neclar dacă fondurile sunt încă deținute acolo sau au fost deja transferate în altă parte.

Documentele judiciare revizuite de publicație au reconstituit activitatea a opt portofele identificate ca „Echipa Libra”, pe care anchetatorii le-au legat de crearea tokenului și de retragerea fondurilor investitorilor, după ce președintele argentinian Javier Milei a promovat proiectul pe rețelele sociale. În acea perioadă, prețul tokenului a crescut brusc înainte de a se prăbuși în câteva minute.

Potrivit raportului, creatorul tokenului Hayden Davis a declarat anterior că aproximativ 110 milioane de dolari au rămas sub controlul său după lansare. Anchetatorii au descoperit că patru dintre cele opt portofele ale Echipei Libra au consolidat fondurile într-un singur portofel identificat ca „61yk”.

Anchetatorii urmăresc fondurile prin exchange-uri

Raportul poliției a declarat că portofelul „61yk” a rămas blocat timp de aproape șase luni, în baza unui ordin de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, care gestionează un caz separat implicându-l pe Davis.

După ridicarea restricției, anchetatorii au susținut că portofelul a redistribuit fonduri folosind ceea ce raportul a descris ca o strategie de „smurfing digital”, fragmentând solduri mai mari în transferuri mai mici pentru a face tranzacțiile mai greu de urmărit sau, în cele din urmă, de convertit în monedă fiduciară.

Autoritățile au urmărit o mișcare majoră pe 10 mai, când 498.539 USDT au fost transferate printr-un protocol de interoperabilitate cross-chain către un portofel din rețeaua Tron. Portofelul destinatar a divizat apoi fondurile în 17 tranzacții separate, într-o altă încercare, descrisă de anchetatori, de a obscuriza urma.

Raportul Poliției Federale a constatat că cel puțin 10 dintre aceste tranzacții au trecut prin Binance, în timp ce opt portofele au fost legate de Bybit, două de OKX și alte două de Bitfinex. Deoarece exchange-urile centralizate necesită, în general, verificarea identității clienților, anchetatorii cred că aceste transferuri ar putea ajuta la identificarea unora dintre persoanele implicate, deși raportul a menționat că unele platforme ar putea să nu dețină informații KYC pentru fiecare cont.

Analistul crypto Fernando Molina, care a urmărit independent mișcarea fondurilor $LIBRA, a estimat anterior că aproximativ 8,2 milioane de dolari au rămas inactive înainte de a deveni din nou active în luna mai, prin portofele aflate acum sub examinare judiciară. 

Informații separate revizuite de Clarín indică faptul că fondurile rămase sunt gestionate printr-un trust înființat de Davis, care are scopul de a distribui granturi companiilor argentiniene ca parte a unei relansări propuse a proiectului înainte de sfârșitul anului. Rapoartele anterioare au menționat că trustul a primit deja 71 de cereri de grant.