Portofelul de criptomonede al unui tânăr de 20 de ani a mutat peste 122,5 milioane de dolari în doar 10 luni, ca parte a unei scheme de spălare a banilor furați de la victimele escrocheriilor romantice, a declarat Interpol, într-unul dintre cazurile notabile dintr-o amplă operațiune globală anti-fraudă.

Poliția thailandeză a efectuat două arestări în acest caz, potrivit Interpol, care a declarat că operatorii au canalizat profiturile într-un amestec de criptomonede și au folosit swap-uri de token-uri cross-chain, mutând fonduri între diferite blockchain-uri, pentru a ascunde destinația banilor.

Arestările au făcut parte din Operațiunea First Light 2026, o acțiune coordonată care s-a desfășurat de la jumătatea lunii ianuarie până la sfârșitul lunii aprilie în 97 de țări și teritorii. În total, autoritățile au efectuat 5.811 arestări, au interceptat 293 de milioane de dolari în active ilicite și au identificat peste 142.000 de victime, a declarat Interpol, blocând totodată 31.014 conturi bancare și analizând peste 152.000 de cazuri. Unele dintre blocări s-au bazat pe I-GRIP, un mecanism de stopare a plăților al Interpol care poate opri fluxurile atât de bani tradiționali, cât și de active virtuale.

Sindicatele criminale „exploatează psihologia umană pentru a-și manipula țintele”, a declarat Tomonobu Kaya, șeful centrului Interpol pentru criminalitate financiară și anticorupție, adăugând că nicio țară nu poate rămâne în siguranță decât dacă toate se opun împreună.

Escrocherii de tip 'pig butchering' și spălare de criptomonede

Escrocheriile romantice, adesea numite „pig butchering”, încep de obicei cu un străin care construiește o relație pe parcursul a săptămâni sau luni înainte de a direcționa ținta către o investiție cripto falsă. Odată ce banii victimelor sunt înregistrați în blockchain, spălătorii de bani acționează rapid pentru a șterge urmele, mutând fonduri între blockchain-uri și schimbând între token-uri, astfel încât anchetatorii să piardă firul.

Acest tipar s-a intensificat pe măsură ce aplicarea legii a crescut. Fluxurile din aceste operațiuni se bazează din ce în ce mai mult pe stablecoins, rețele cu taxe mici și swap-uri cross-chain rapide pentru a „fragmenta mișcarea și a câștiga timp”, a declarat Ari Redbord, fost oficial al Trezoreriei SUA, acum la firma de analiză blockchain TRM Labs, pentru Decrypt anul trecut, după ce Interpol a desemnat oficial rețelele de escrocherii ca fiind o amenințare transnațională care afectează victime din peste 60 de țări.

Sumele implicate sunt enorme. Anchetatorii ONU estimează că operațiunile de tip „pig butchering” au generat zeci de miliarde de dolari între 2020 și 2024, o mare parte fiind desfășurată din complexe fortificate din Asia de Sud-Est care se bazează pe muncă forțată și traficul de persoane. Cambodgia a adoptat de atunci o lege care amenință șefii escrocheriilor cu închisoare pe viață, iar tribunalele americane au pronunțat sentințe lungi, inclusiv 20 de ani pentru un fugar legat de o schemă de spălare a 73 de milioane de dolari.

Thailanda și criminalitatea cripto

Thailanda se află în prima linie, la granița cu regiunile Myanmar și Cambodgia unde operează multe dintre aceste complexe. Biroul său de Investigații în Criminalitatea Cibernetică primește aproximativ 800 de plângeri pe zi, majoritatea implicând fraude sau spălare de bani cu ajutorul criptomonedelor, conform unui studiu de caz din 2025 realizat de TRM Labs. Bangkok a devenit un punct frecvent de arestare pentru suspecții fugari, inclusiv un bărbat portughez acuzat de fraudă cu criptomonede și carduri în valoare de 580 de milioane de dolari, care a fost prins acolo în 2025.

Firma de analiză blockchain Chainalysis a estimat că intrările din escrocherii cripto au crescut vertiginos în 2025, plata medie a escrocheriilor mai mult decât triplându-se la 2.764 de dolari, pe măsură ce fraudatorii au integrat inteligența artificială, kit-uri de phishing și rețele de spălare a banilor stratificate în operațiunile lor.

First Light, finanțată de Ministerul Securității Publice din China și susținută de organismele polițienești regionale, este doar o campanie dintr-un efort mai amplu, cu numărul victimelor estimat de Interpol la peste 142.000 într-o singură fereastră de patru luni, ilustrând amploarea provocării cu care se confruntă forțele de ordine.