Os procuradores polacos acusaram Roman Ż., um ex-sócio comercial do desaparecido fundador da BitBay, Sylwester Suszek, de duas infrações, à medida que a investigação Zondacrypto se expande para além de 3.600 queixas de clientes.
De acordo com um relatório publicado na segunda-feira, Roman Ż. foi detido no sábado na região da Silésia, na Polónia, antes de ser levado à filial da Procuradoria Nacional em Katowice para interrogatório.
Os procuradores acusaram-no de duas infrações, incluindo fraude, segundo o seu advogado, Błażej Gazda. As autoridades não descreveram publicamente a segunda alegação nem divulgaram um relato detalhado das provas que sustentam qualquer uma das acusações.
Ż. negou as acusações e deu aos investigadores uma declaração extensa, disse Gazda. O seu advogado descreveu-o como um ex-sócio comercial de Suszek que ajudou a gerir a BitBay antes de a bolsa mudar o seu nome para Zonda em 2021.
Durante as buscas no local da detenção e no endereço registado de Ż., os oficiais apreenderam relógios valiosos e documentos relacionados com as operações da Zondacrypto. O Departamento Central de Combate ao Cibercrime da Polónia e a polícia regional de Katowice participaram na operação, de acordo com a Procuradoria Nacional.
Os procuradores ordenaram a detenção depois de saberem que Ż. planeava viajar para a China, o que consideraram ser um risco de fuga. Gazda disse que a viagem planeada era uma viagem de negócios e que o seu cliente tinha um bilhete de regresso datado de 13 de setembro.
Os procuradores polacos pretendem solicitar a prisão preventiva enquanto a investigação continua. Um tribunal deve decidir se as provas e o risco de fuga declarado justificam manter Ż. sob custódia.
Fundada por Suszek em 2014, a BitBay tornou-se uma das bolsas de criptomoedas mais conhecidas da Polónia antes de adotar o nome Zondacrypto em 2021. A plataforma relatou ter mais de 1 milhão de utilizadores registados na altura da mudança de marca.
Os problemas tornaram-se públicos no início de 2026, quando os clientes começaram a relatar levantamentos atrasados ou congelados. A Zondacrypto reconheceu atrasos nos pagamentos que afetavam alguns utilizadores no final de fevereiro e suspendeu os depósitos de Bitcoin em 17 de março, citando a volatilidade do mercado.
A bolsa cessou as negociações em abril, enquanto o seu site saiu do ar em 23 de abril. Os rastreadores de mercado disponíveis mostraram mais tarde que não havia pares de negociação Zondacrypto ativos ou volume de negociação reportado, e o token ZND ligado à empresa perdeu quase todo o seu valor.
Conforme noticiado anteriormente pelo crypto.news, os procuradores estimaram as perdas dos clientes em mais de 350 milhões de zlotys, o equivalente a aproximadamente 94 milhões de dólares à taxa de câmbio reportada. O valor é consideravelmente superior aos 35 milhões de zlotys citados em alguns relatos iniciais do caso.
As autoridades polacas abriram a sua investigação em abril por suspeita de fraude em grande escala e lavagem de dinheiro. Em junho, os procuradores tinham recebido mais de 3.600 queixas de clientes que diziam não conseguir recuperar os ativos detidos na plataforma.
Os investigadores congelaram 4 milhões de euros detidos numa conta bancária, de acordo com relatos da mídia local. As autoridades também garantiram mais de 100 milhões de zlotys em ativos que poderiam potencialmente apoiar pedidos de indemnização, embora nenhum processo de reembolso ou distribuição final tenha sido anunciado.
A Unidade de Inteligência Financeira da Estónia restringiu inicialmente a licença da BB Trade Estonia OÜ, a entidade legal por trás da bolsa, impedindo-a de aceitar novos ativos de clientes. Um relatório anterior disse que o regulador revogou a licença de operação da empresa em 29 de junho após a suspensão anterior.
Suszek desapareceu em 10 de março de 2022, depois de viajar para uma reunião em Czeladź, Polónia. Ele tinha deixado a sua posição executiva antes do colapso da Zondacrypto, mas as autoridades continuam a examinar os eventos em torno da criação e operações iniciais da BitBay.
Em agosto, os procuradores combinaram a investigação criminal da Zondacrypto com o inquérito sobre o desaparecimento de Suszek. As autoridades disseram que informações sobre a gestão, propriedade e atividade financeira da BitBay poderiam ajudar os investigadores a estabelecer o que aconteceu ao seu fundador.
A família de Suszek teria recebido mensagens alegando que ele havia sido sequestrado e que os responsáveis queriam um pagamento em Bitcoin. As informações publicamente disponíveis não estabeleceram se as mensagens eram genuínas, e nenhum tribunal determinou o que aconteceu a ele.
Roman Ż. é pelo menos a quinta pessoa a enfrentar acusações depois de os procuradores terem juntado as duas investigações. A sua relação comercial passada com Suszek e o seu papel relatado na gestão da BitBay colocam as suas atividades dentro do período agora examinado pelos investigadores.
Num caso separado que data de 2019, os procuradores acusaram Ż. de liderar um grupo criminoso organizado e de lavar 28 milhões de zlotys através de contas da BitBay, de acordo com o portal de notícias polaco Interia. A alegação refere-se a processos separados e não foi apresentada como prova das acusações apresentadas no caso Zondacrypto.
A detenção de Ż. seguiu-se a uma série de prisões envolvendo pessoas alegadamente ligadas à bolsa. A polícia deteve o investidor do mercado de ações Rafał Z., Jaromira W., e Anna P. durante a semana anterior, e um tribunal aprovou mais tarde a sua detenção contínua. Todos os três negaram as alegadas infrações, de acordo com relatos locais.
O Presidente do Comité Olímpico Polaco, Radosław Piesiewicz, também foi acusado de influência paga e de favorecer um grupo de credores da Zondacrypto em detrimento de outros enquanto a bolsa se aproximava da insolvência.
Um relatório de 27 de agosto sobre Piesiewicz disse que os investigadores estavam a examinar se ele recebeu informações antecipadas que lhe permitiram retirar todo o seu investimento enquanto outros clientes não conseguiam aceder aos seus fundos. Piesiewicz negou ter recebido tratamento preferencial e descreveu-se como uma vítima da plataforma.
A segunda alegação contra Piesiewicz diz respeito a uma afirmação de que ele ofereceu usar os seus contactos para ajudar a Zondacrypto a resolver problemas envolvendo o Gabinete de Concorrência e Proteção do Consumidor da Polónia. Os investigadores também examinaram um relógio Patek Philippe de 40.000 euros alegadamente comprado pelo ex-chefe da Zondacrypto, Przemysław Kral, antes de uma reunião com Piesiewicz no Mónaco.
Nem Piesiewicz nem Roman Ż. foram condenados nos processos da Zondacrypto. O seu estatuto legal permanece o de suspeitos enquanto os procuradores recolhem provas e os tribunais consideram os pedidos de detenção.
O caso entrou no debate polaco sobre como o país deve aplicar o quadro de Mercados em Criptoativos da União Europeia. A legislação doméstica proposta teria tornado a Autoridade Polaca de Supervisão Financeira, conhecida como KNF, o supervisor nacional para empresas de cripto.
Em 4 de setembro, a câmara baixa da Polónia ficou a 25 votos de anular o terceiro veto do Presidente Karol Nawrocki ao projeto de lei. A votação do projeto de lei de cripto da Polónia terminou com 241 legisladores a apoiar a anulação, 198 a opor-se e três a abster-se, abaixo dos 266 votos necessários.
O Primeiro-Ministro Donald Tusk referiu-se a depoimentos da investigação Zondacrypto enquanto instava os legisladores a apoiar a legislação. Nawrocki disse que favorece regras contra fraude e crime financeiro, mas considera a proposta apoiada pelo governo demasiado restritiva para negócios de cripto legítimos.
Para os utilizadores dos EUA, o caso criminal polaco e a disputa de licenciamento não alteram o acesso a bolsas americanas, fundos negociados em bolsa de cripto à vista ou outros produtos de investimento regulados pelos EUA. Os processos dizem respeito a condutas alegadas ligadas a uma bolsa gerida pela Polónia e registada na Estónia, e a ações de aplicação da lei tomadas pelas autoridades europeias.
O MiCA já se aplica em toda a União Europeia, com os reguladores nacionais responsáveis pelo licenciamento, supervisão e aplicação da lei. O seu período de transição terminou em 1 de julho, deixando as empresas sem autorização sujeitas a restrições de serviço ou a um encerramento ordenado.
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