O detetive on-chain ZachXBT afirma que a Circle, emissora da stablecoin USDC (USDC), falhou em congelar ou listar cerca de US$ 420 milhões em fluxos de fundos ilícitos desde 2022.
A Circle pode congelar fundos ilícitos e colocar endereços de carteira em listas negras, mas tomou “ações mínimas” para congelar fluxos ilícitos ou falhou em agir em 15 casos separados de hacks e fraudes, incluindo aqueles ligados a hackers estatais norte-coreanos (DPRK), disse ZachXBT.
A emissora da stablecoin supostamente falhou em congelar US$ 9 milhões em USDC do hack da exchange descentralizada (DEX) GMX em julho de 2025, e listou carteiras relacionadas ao hack da DEX Cetus de US$ 200 milhões em maio de 2025 depois que o USDC foi convertido em Ether (ETH), de acordo com ZachXBT.
A Circle falhou em congelar US$ 232 milhões em fluxos ilícitos do Drift Protocol Hack na quarta-feira, apesar de uma janela de seis horas em que os atacantes converteram USDC para ETH em mais de 100 transações separadas, acrescentou ele.
“A Circle constrói bons produtos, e eu mesmo possuo USDC. Esta não é uma publicação sobre a esperança de que eles colapsem”, disse ele, acrescentando que a falha em congelar esses fluxos ilícitos teve “consequências reais para pessoas reais”. Ele disse:
“Nove dígitos foram perdidos do ecossistema devido à inação repetida ao longo de três anos em relação a pedidos de aplicação da lei, pedidos do setor privado e sua própria infraestrutura. Os mais de US$ 420 milhões representam apenas os principais casos públicos. O número real é provavelmente significativamente maior.”
A Cointelegraph entrou em contato com a Circle, mas não obteve uma resposta imediata até o momento da publicação.
A falta de congelamento de ativos gerou um debate online na comunidade cripto sobre o papel e as responsabilidades dos provedores de serviços centralizados, enquanto protocolos de blockchain e usuários continuam sendo alvo de hacks e explorações de segurança cibernética que drenam fundos.
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Em setembro de 2025, Heath Tarbert, presidente da Circle, disse que a empresa estava explorando transações USDC “reversíveis” que poderiam ser revertidas ou alteradas em caso de hacks, roubos e fraudes.
A Circle congelou fundos USDC e listou carteiras em várias ocasiões, incluindo o congelamento de USDC mantido por endereços Tornado Cash sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA em 2022.
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