A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a corretora de criptoativos Bitkub Online e dois de seus ex-diretores, alegando que eles apresentaram relatórios regulatórios falsos após um ataque cibernético em 2021 que resultou na perda de ativos digitais avaliados em cerca de 1,7 bilhão de baht (US$ 50 milhões).
De acordo com um anúncio publicado pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) da Tailândia na quinta-feira, a queixa é contra a Bitkub Online, os ex-diretores Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, referente às informações enviadas nos relatórios diários de capital líquido da corretora após o hack de maio de 2021.
O regulador alegou que os relatórios apresentados entre 10 de maio e 30 de outubro de 2021 não mostravam com precisão a redução nos ativos digitais da corretora após os atacantes roubarem 16 criptomoedas diferentes. A SEC disse que a omissão criou a impressão de que os ativos dos clientes permaneceram intactos e que a corretora não havia sofrido perdas com o incidente.
As autoridades disseram que os ativos roubados foram substituídos até 31 de outubro de 2021, mas argumentaram que o impacto do roubo deveria ter sido refletido nos relatórios apresentados durante o período. A queixa acusa a Bitkub e os dois ex-diretores de violar múltiplas disposições das regulamentações de ativos digitais da Tailândia por meio das supostas divulgações falsas.
A SEC disse que o caso agora passará pelo processo de investigação criminal do país antes que qualquer decisão sobre processo ou ações judiciais seja tomada.
Em resposta a uma publicação no X, a Bitkub disse que o caso diz respeito a decisões sobre quando divulgar o comprometimento da carteira, e não a alegações de fraude ou perdas de clientes.
A corretora disse que atrasou intencionalmente o anúncio do incidente porque queria evitar uma potencial corrida bancária enquanto trabalhava para se recuperar do roubo. De acordo com a empresa, seus co-fundadores posteriormente compraram uma quantidade equivalente de ativos digitais para substituir os fundos roubados, deixando clientes e a empresa sem perdas financeiras.
A Bitkub também afirmou ter fortalecido sua estrutura de governança, procedimentos de conformidade e controles de segurança desde o incidente.
Fundada em 2018, a Bitkub tornou-se a maior corretora de criptomoedas da Tailândia. O CoinGecko classificou a plataforma em primeiro lugar entre as corretoras tailandesas por pontuação de confiança, enquanto seu volume diário de negociação era de cerca de US$ 712 milhões no momento da publicação.
A queixa também surge enquanto a Bitkub continua a explorar uma listagem pública. A empresa confirmou em dezembro de 2025 que estava a considerar uma oferta pública inicial, incluindo a possibilidade de listar em Hong Kong.
A Cointelegraph disse que contactou a Bitkub para comentários adicionais sobre a queixa da SEC e os planos de IPO da empresa, mas não recebeu uma resposta até o momento da publicação do relatório.
A ação de fiscalização chega no momento em que as autoridades tailandesas continuam a apertar a supervisão em diferentes partes do mercado de ativos digitais.
No início deste mês, o veículo de notícias local Thansettakij informou que o Banco da Tailândia (BOT) e a SEC haviam começado a examinar transações de stablecoins de alto valor após identificar transferências que podem ter contornado os requisitos normais de relatórios financeiros. De acordo com o relatório, o governador do BOT, Vitai Ratanakorn, disse que as autoridades estavam usando ferramentas de análise de dados para revisar grandes transações, particularmente envolvendo o USDT da Tether, enquanto avaliavam se era necessária uma ação regulatória adicional.
Além das stablecoins, o relatório afirmou que os reguladores também aumentaram o escrutínio sobre grandes depósitos e saques em dinheiro, negociação de ouro e contas bancárias ligadas a jogos de azar online, como parte dos esforços de combate à lavagem de dinheiro.
Ao mesmo tempo, a Tailândia continuou a avançar com políticas destinadas a expandir o seu mercado de criptoativos regulamentado.
Em fevereiro, o governo tailandês aprovou emendas que reconhecem as criptomoedas como ativos subjacentes elegíveis sob a Lei de Negociação de Derivativos do país, permitindo que contratos regulamentados de futuros e opções referenciem ativos digitais como o Bitcoin. Após a aprovação, a SEC foi encarregada de elaborar regras detalhadas de licenciamento e requisitos de contrato para os participantes do mercado.
O regulador propôs posteriormente a flexibilização dos requisitos de licenciamento para empresas de ativos digitais, permitindo que as empresas solicitassem licenças de derivativos sob uma única entidade corporativa, em vez de estabelecerem empresas separadas.
Durante o processo de consulta, a Secretária-Geral da SEC, Pornanong Budsaratragoon, disse que a proposta apoiaria as criptomoedas como uma classe de ativos de investimento, ao mesmo tempo em que daria aos investidores acesso a produtos regulamentados adicionais sob salvaguardas de supervisão adequadas.
USDT
BTC