O Departamento do Tesouro dos EUA lançou a Operação "Economic Outcast" (Pária Econômico) para atingir as ligações financeiras internacionais do Irã, incluindo a atividade de criptomoedas que, segundo autoridades americanas, apoia a evasão de sanções e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
O Departamento do Tesouro dos EUA informou que o Presidente Donald Trump ordenou que as autoridades iniciassem a Operação "Economic Outcast" enquanto Washington procura isolar o Irã das redes financeiras fora do país.
Sob a campanha, o Tesouro planeia processar pessoas, empresas e intermediários que, segundo ele, ajudam o Irã a vender petróleo, movimentar dinheiro, evitar restrições existentes ou financiar grupos designados pelos Estados Unidos. As autoridades disseram que já mapearam facilitadores, canais financeiros e outras redes utilizadas por Teerã.
“Hoje, no mesmo espírito, estamos lançando um ataque econômico contra as conexões financeiras do Irã em todo o mundo”, disse o Tesouro em seu anúncio.
O departamento apresentou ao Irã dois resultados possíveis: isolamento contínuo ou um caminho de volta à economia internacional. A reintegração, segundo o Tesouro, exigiria que o governo iraniano mudasse a conduta que Washington considera uma ameaça aos Estados Unidos e seus parceiros.
Para empresas estrangeiras, a Operação "Economic Outcast" também traz um aviso sobre a manutenção de laços comerciais com o Irã. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que empresas e governos que trabalham com os Estados Unidos poderiam se beneficiar dessa relação, enquanto as partes que permanecem conectadas a Teerã poderiam enfrentar isolamento semelhante.
“Nosso objetivo é cortar todas as linhas de vida econômicas que sustentam este regime tirânico até que Teerã esteja sozinha.”
A campanha segue sua declaração anterior de um “Dia D Econômico” contra o Irã, que ele descreveu como o desfecho financeiro da campanha dos EUA. A Operação "Economic Outcast" expande essa abordagem para além das instituições domésticas do Irã, focando em empresas estrangeiras, canais de pagamento e facilitadores acusados de manter sua economia conectada aos mercados globais.
Ativos digitais são uma parte nomeada da campanha porque o Tesouro afirma que autoridades iranianas e grupos conectados usam cada vez mais criptomoedas para realizar transações fora dos bancos tradicionais.
De acordo com o departamento, o Irã tem recorrido às criptomoedas para evasão de sanções e para pagamentos ligados ao IRGC e a pessoas com influência no governo. O Tesouro não identificou carteiras específicas, exchanges ou valores de transação no anúncio da campanha, mas disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) tem autoridade para sancionar pessoas que operam no setor de cripto da economia do Irã, independentemente de sua localização.
Uma pessoa não se torna sancionada apenas porque o Tesouro anunciou a campanha. O OFAC ainda teria que designar a pessoa ou entidade sob a autoridade relevante dos EUA, após o que qualquer propriedade sob jurisdição dos EUA seria geralmente bloqueada.
Indivíduos e empresas americanas estão geralmente proibidos de fornecer fundos, serviços ou outros benefícios econômicos a partes designadas. As regras da OFAC também podem cobrir entidades detidas em pelo menos 50% por uma ou mais pessoas bloqueadas, mesmo quando a subsidiária ou empresa afiliada não aparece separadamente em uma lista de sanções.
Para exchanges, custodiantes, emissores de stablecoins e provedores de pagamento, uma nova designação pode exigir atualizações nos sistemas de triagem de carteiras e controles de clientes. Empresas não americanas também podem enfrentar exposição a sanções quando facilitam conscientemente certas negociações envolvendo partes iranianas bloqueadas.
Outras indústrias nomeadas pelo Tesouro incluem tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. O departamento disse que o Irã tem usado redes internacionais nesses setores para vender petróleo, receber pagamentos e obter bens apesar das restrições dos EUA.
A Operação "Economic Outcast" segue várias ações dos EUA contra exchanges, carteiras e empresas ligadas ao Irã durante 2026.
Em 7 de agosto, o OFAC sancionou Shelbit, Aban Tether e o nacional iraniano Siavash Kayvanpour após alegar que eles ajudaram a movimentar fundos conectados a partes sancionadas. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, o Tesouro disse que endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para a Shelbit, enquanto carteiras conectadas à exchange supostamente transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pelo IRGC.
O Tesouro também alegou que carteiras ligadas a Kayvanpour enviaram mais de US$ 2 milhões para a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã. A antiga gestão da Shelbit negou ter participado conscientemente de evasão de sanções, financiamento de terrorismo ou lavagem de dinheiro e disse que a empresa parou de aceitar novos negócios em dezembro de 2025.
A OFAC acusou separadamente a Aban Tether de processar fundos envolvendo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. As quatro exchanges iranianas haviam sido sancionadas em junho depois que autoridades dos EUA alegaram que elas ajudaram entidades restritas a usar o mercado de ativos digitais.
Em julho, autoridades dos EUA congelaram US$ 131 milhões em USDT mantidos em quatro carteiras Tron ligadas pelo Tesouro ao banco central do Irã. O Tesouro confirmou o congelamento, mas não explicou publicamente como os fundos foram obtidos ou quais transações os detentores pretendiam realizar.
Uma ação anterior em abril resultou no congelamento de aproximadamente US$ 344 milhões em USDT em dois endereços Tron que as autoridades americanas ligaram a redes iranianas. A Tether impôs a restrição por meio de controles incorporados à stablecoin, tornando os fundos imóveis sem alterar a blockchain do Tron.
Stablecoins centralizadas dão aos emissores uma maneira direta de congelar ativos mantidos em endereços nomeados. O Bitcoin não contém a mesma função controlada pelo emissor, então o bloqueio de BTC geralmente requer controle sobre chaves privadas, cooperação de um custodiante ou uma conta de exchange sujeita a restrições legais.
As ações do Tesouro também cobriram o suposto uso de Bitcoin fora do setor de exchanges do Irã. Em 29 de julho, o OFAC sancionou duas seguradoras depois de acusar a HormuzSafe Marine Services Authority de aceitar Bitcoin e outros ativos digitais para evitar restrições e gerar receita para o IRGC.
A designação pública não incluiu endereços de carteira, hashes de transação ou totais de pagamento que apoiassem a alegação. Também não anunciou apreensão, acusação criminal ou decisão judicial contra clientes que possam ter usado a empresa.
O Bitcoin mostrou pouca reação imediata à campanha do Tesouro, sendo negociado em torno de US$ 79.000 após atingir uma máxima intradiária perto de US$ 80.000. O nível continua sendo uma barreira psicológica após a recuperação da criptomoeda de preços abaixo de US$ 65.000 no início de agosto.
Antes do anúncio do Tesouro, o BTC havia sido pressionado quando Trump escalou uma disputa comercial com o Canadá. O presidente ameaçou tarifas de 50% sobre veículos, autopeças e aço fabricados no Canadá a partir de 1º de janeiro de 2027, enquanto o Canadá disse que responderia com tarifas sobre produtos dos EUA.
Os mercados de câmbio reagiram mais claramente aos dois desenvolvimentos políticos. A Reuters informou que o índice do dólar americano subiu 0,17% para 98,99 após as medidas contra o Irã e o anúncio de tarifas canadenses, enquanto o dólar canadense caiu 0,61% em relação à sua contraparte dos EUA. O Bitcoin posteriormente recuperou para aproximadamente US$ 78.993, um aumento de cerca de 2,1% durante a sessão.
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