Promotores dos EUA apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a golpes internacionais que fraudaram milhares de vítimas nos Estados Unidos e no Canadá, disse o Departamento de Justiça na terça-feira.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, trabalhando com o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto, apresentou cinco queixas de confisco civil na terça-feira, cada uma ligada a uma investigação separada sobre plataformas fraudulentas de investimento em cripto e esquemas de romance online. Os agentes disseram que rastrearam os lucros ilícitos através de centenas de endereços de carteira intermediários, onde haviam sido misturados com fundos de outras vítimas.
Hoje, @USAttyPirro e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, juntamente com o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA, anunciaram que várias investigações conduzidas por sua Força-Tarefa de Fraudes Cibernéticas resultaram na apreensão de mais de US$ 25 milhões…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 21 de julho de 2026
A maior queixa busca cerca de US$ 12,1 milhões relacionados a golpes de romance que afetaram mais de 200 pessoas, seguido por cerca de US$ 10,4 milhões sinalizados pelas autoridades canadenses em mais de 270 transações de vítimas suspeitas. Os três casos restantes variam de US$ 285.000 a US$ 2,4 milhões, incluindo um em que os golpistas se apresentaram como agentes de recuperação, oferecendo-se para recuperar fundos roubados em uma fraude anterior.
Em cada caso, os lavadores de dinheiro estavam principalmente sediados no Sudeste Asiático, com endereços IP na China, Malásia e Camboja, disseram os promotores.
A apreensão decorre da Força-Tarefa do Centro de Golpes, lançada em novembro de 2025 pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro. Os investigadores "superaram esquemas complexos de lavagem de dinheiro" para alcançar o dinheiro, disse Pirro em um comunicado. As cinco investigações permanecem abertas, e os fundos recuperados elevam o total da força-tarefa para mais de US$ 800 milhões.
Em cada caso, disseram os promotores, os lavadores de dinheiro estavam principalmente sediados no Sudeste Asiático, com endereços IP na China, Malásia e Camboja — parte de uma economia de golpes cada vez mais gerida a partir da região e sinalizada pela Interpol como uma ameaça global.
Grande parte da fraude de investimento em cripto e romance é operada a partir de complexos de trabalho forçado no Camboja, Mianmar e Laos, onde trabalhadores traficados são coagidos a fraudar vítimas em todo o mundo. Em outubro, as autoridades dos EUA e do Reino Unido acusaram o Prince Group do Camboja e apreenderam mais de 127.000 BTC da rede — então avaliados em cerca de US$ 12 bilhões, marcando a maior apreensão e confisco civil na história do Departamento de Justiça.
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