Autoridades dos EUA sancionaram as exchanges de criptomoedas Shelbit e Aban Tether após alegarem que as plataformas ajudaram o Irã a evadir restrições e movimentar fundos conectados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as sanções em 7 de agosto como parte do esforço de Washington para interromper o acesso do Irã aos mercados financeiros internacionais.
O OFAC acusou a Shelbit e a Aban Tether de facilitar transações ilícitas de criptomoedas e evasão de sanções. A agência disse que o governo iraniano dependia de exchanges com supervisão regulatória limitada ou inexistente para movimentar ativos digitais através de redes corporativas e uma operação de jogos de azar online.
As sanções também abrangem o cidadão iraniano Siavash Kayvanpour e empresas a ele ligadas na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. O Tesouro descreveu Kayvanpour como o operador de uma rede de empresas de fachada conectadas à Shelbit.
Endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em cripto para a Shelbit, de acordo com o Tesouro. Carteiras ligadas à Shelbit supostamente transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pelo IRGC.
Carteiras de propriedade ou controladas por Kayvanpour também enviaram mais de US$ 2 milhões para a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, disse o Tesouro.
“Seja em dólares, rials ou cripto, o Tesouro caçará e desmantelará as redes financeiras ilícitas que mantêm o regime à tona”, disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent.
O OFAC acusou separadamente a Aban Tether, baseada no Irã, de processar milhões de dólares em transações envolvendo entidades já sob sanções dos EUA.
Essas entidades incluíam Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. As quatro exchanges iranianas foram sancionadas pelo Tesouro dos EUA em junho, depois que as autoridades as acusaram de ajudar entidades restritas a acessar os mercados de ativos digitais.
A Chainalysis estimou que a Nobitex representa aproximadamente metade da atividade de negociação de criptomoedas do Irã. A exchange negou ter um relacionamento direto ou arranjo contratual com o IRGC, o banco central do Irã ou outros órgãos governamentais.
A Shelbit também rejeitou as alegações de que participou conscientemente de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou evasão de sanções. Sua antiga administração disse que a empresa parou de aceitar novos negócios em dezembro de 2025 e concluiu a desativação de clientes em janeiro.
As sanções representam designações administrativas, e não condenações criminais. No entanto, elas bloqueiam propriedades e interesses em propriedades pertencentes às partes designadas quando esses ativos entram na jurisdição dos EUA.
A última ação expande uma campanha dos EUA que visa exchanges, endereços de carteiras e empresas acusadas de ajudar o Irã a contornar as restrições durante seu conflito militar com Washington.
Em julho, as autoridades dos EUA congelaram US$ 131 milhões em cripto ligadas ao Irã, mantidas em carteiras conectadas ao banco central do país. Isso seguiu uma ação de abril na qual a Tether congelou aproximadamente US$ 344 milhões em USDT em dois endereços Tron ligados pelas autoridades a redes iranianas.
Bessent disse anteriormente que os Estados Unidos apreenderam ou congelaram quase US$ 1 bilhão em criptomoedas conectadas a exchanges e carteiras iranianas desde o início do conflito.
O uso de stablecoins centralizadas oferece às autoridades uma ferramenta de fiscalização que não existe com ativos como o Bitcoin. Os emissores podem bloquear transferências de endereços designados, enquanto as transações envolvendo ativos descentralizados geralmente exigem o controle das chaves privadas.
Pessoas e empresas dos EUA estão geralmente proibidas de fornecer fundos, serviços ou outros benefícios econômicos às exchanges e indivíduos sancionados. Entidades detidas em pelo menos 50% por uma ou mais partes bloqueadas também são abrangidas, mesmo quando não são nomeadas separadamente.
Exchanges estrangeiras, emissores de stablecoins e provedores de pagamento também podem enfrentar exposição a sanções secundárias se processarem conscientemente certas transações envolvendo as partes designadas.
O OFAC publicou vários endereços de Bitcoin, Ethereum, Tron e Solana como parte da ação. Empresas de cripto precisarão adicionar esses identificadores e as entidades sancionadas aos seus sistemas de triagem de transações, à medida que Washington continua rastreando os fluxos de ativos digitais ligados ao Irã.
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