Em resumo - O Departamento de Justiça dos EUA apresentou, em 15 de julho, uma ação civil de confisco visando US$ 84,2 milhões em contas ligadas à Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos que, segundo os promotores, movimentou dinheiro para a Tether sem a licença exigida. - A maior parte do montante, US$ 79,11 milhões, estava em uma conta da Wells Fargo Securities; quantias menores eram mantidas no JPMorgan Chase e em duas carteiras de USDT. - A Tether confirmou que o EQIBank, banco sediado na Dominica por trás da Capstone, processou suas transferências bancárias, mas afirmou não ter “conhecimento” da conduta investigada e estimou sua exposição em menos de 0,034% dos ativos do grupo. O Departamento de Justiça dos EUA quer reter US$ 84,2 milhões que, segundo uma ação civil de confisco, transitaram por contas usadas para processar pagamentos da Tether. A ação, protocolada em 15 de julho no Distrito Leste da Califórnia perante o juiz Dale A. Drozd, tem como alvo a Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos sediada em Montana. Segundo a denúncia, a Capstone operava como transmissora de dinheiro sem licença — uma categoria de empresa para a qual reguladores exigem licença justamente porque movimenta recursos de terceiros — em pelo menos seis estados, enquanto se apresentava aos bancos como uma empresa comum de serviços de TI. Myriad: Até onde o Bitcoin vai subir? Clique para fazer sua previsão. Os proprietários da Capstone, identificados como Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson, são citados na ação, enquanto o FBI executou um mandado de busca em uma residência em Sacramento. O advogado deles afirmou que a empresa “nega qualquer irregularidade” e espera “resolver este assunto rapidamente”, segundo o Financial Times. Dos US$ 84,2 milhões em disputa no confisco, US$ 79,11 milhões foram retirados, em 14 de setembro, de uma conta da Wells Fargo Securities em nome da Capstone. O confisco civil é um processo jurídico que permite ao governo apreender fundos vinculados a um suposto crime sem que haja condenação criminal do proprietário do dinheiro. Outros US$ 2,06 milhões estavam no JPMorgan Chase, US$ 1,86 milhão em uma conta separada da Wells Fargo, e pouco mais de US$ 1,1 milhão estava dividido entre duas carteiras contendo USDT, a stablecoin da Tether — um token cripto criado para ser negociado sempre por um dólar. Por trás da Capstone está o EQIBank, um banco digital licenciado na Dominica que, segundo os promotores, orientava como a processadora movimentava os recursos. O EQIBank já alertou que perder esses fundos — cerca de 80% de tudo o que o banco possui — poderia levá-lo à liquidação. A Tether confirmou que o EQIBank processava suas transferências de compra e resgate de USDT, mas insistiu que não tinha “conhecimento da conduta da Capstone alegada pelo Departamento de Justiça”, em declaração fornecida à Reuters. Um porta-voz estimou a exposição total em menos de 0,034% dos ativos do grupo — uma parcela praticamente insignificante diante dos US$ 187,75 bilhões em ativos reportados pela Tether ao fim do segundo trimestre. Esta não é a primeira vez que a Tether e sua empresa-irmã, a Bitfinex, entram na mira de promotores em relação à forma como movimentam dinheiro. Em 2021, ambas as empresas fecharam um acordo com a Procuradoria-Geral de Nova York após admitirem que o USDT nem sempre teve lastro de dólar por dólar, conforme anunciado. Elas pagaram uma multa de US$ 18,5 milhões e concordaram em interromper as operações de negociação no estado. A Capstone e o EQIBank já apresentaram uma defesa de proprietário inocente em relação aos fundos apreendidos. Pela Regra Suplementar G, que rege esses casos de confisco, qualquer requerente tem 21 dias para responder à ação do governo após uma reivindicação formal ser apresentada ao tribunal.