Um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por alegado tráfico de precursores de fentanil e lavagem de dinheiro, com a criptomoeda a desempenhar um papel central nos fluxos de pagamento.
A acusação formal imputa à Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. e à Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., juntamente com seis indivíduos, o fornecimento de precursores químicos e agentes de corte usados para fabricar fentanil, enquanto direcionavam os clientes para pagar através de carteiras de criptomoedas sob o seu controlo, de acordo com um comunicado de quarta-feira.
O caso é apresentado sob a iniciativa "Operation Box Cutter" do FBI, que visa desmantelar redes internacionais de tráfico de fentanil. Três dos arguidos foram também acusados de tentar fornecer apoio material a um cartel de drogas mexicano designado como organização terrorista estrangeira.
De acordo com a acusação, as empresas alegadamente comercializaram e venderam substâncias como a medetomidina, um tranquilizante animal usado para diluir e aumentar o volume de fentanil, a traficantes de drogas a operar nos EUA e no estrangeiro. Este "agente de corte" pode aumentar o rendimento de um quilograma de fentanil em pelo menos 20 vezes, produzindo milhões de doses ao nível da rua, segundo o comunicado.
Se condenados, os arguidos enfrentam penas de prisão perpétua por tráfico de drogas e até 20 anos por lavagem de dinheiro e acusações relacionadas com terrorismo.
As autoridades disseram que a criptomoeda foi fundamental para facilitar as transações, com os clientes instruídos a enviar fundos para carteiras controladas pelos arguidos antes que os lucros fossem canalizados para instituições financeiras estrangeiras.
"Este padrão de camadas começa com stablecoins recebidas num endereço de recolha inicial que são então fragmentadas e passadas através de uma cadeia de carteiras de passagem, depois convertidas para moeda fiduciária num ponto de saída transfronteiriço", disse a pesquisa da TRM Labs num relatório de quarta-feira.
O caso destaca o papel crescente das criptomoedas nas cadeias globais de fornecimento ilícito de drogas. A TRM descobriu que cerca de 97% dos fabricantes chineses de precursores de drogas aceitam pagamentos em criptomoedas. As entradas on-chain para estes fornecedores atingiram 39,1 milhões de dólares em 2025, um aumento em relação aos 34,7 milhões de dólares em 2024 e 30,9 milhões de dólares em 2023.
A acusação também sinaliza uma mudança mais ampla na aplicação da lei para visar a cadeia de fornecimento a montante — incluindo fornecedores estrangeiros, facilitadores de pagamento e detentores de carteiras de criptomoedas — em vez de se concentrar apenas nos operadores de cartéis, observou a TRM.
"Estamos a perseguir toda a cadeia de fornecimento para estas drogas mortais, desde os cartéis mexicanos e empresas farmacêuticas chinesas até aos distribuidores de alto nível nas nossas ruas no Distrito Sul de Ohio", disse o Procurador dos EUA Dominick S. Gerace II no comunicado de quarta-feira.
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