O Tesouro dos EUA e a Tether congelaram US$ 344 milhões em USDT ligados à IRGC do Irã, destacando como o ecossistema cripto de US$ 7,8 bilhões de Teerã se apoia em stablecoins para contornar sanções e movimentar dinheiro de petróleo.
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou que os Estados Unidos sancionaram e congelaram US$ 344 milhões em criptomoedas conectadas ao Irã, visando o que ele chamou de “múltiplas carteiras” que fazem parte dos canais de financiamento offshore do regime. Bessent disse que o Tesouro iria “rastrear e combater todas as linhas de vida financeiras associadas ao regime”, sinalizando que os fluxos de cripto estão agora firmemente na mira de Washington, ao lado das redes bancárias tradicionais.
A ação segue uma medida da emissora de stablecoin Tether, que anunciou ter congelado mais de US$ 344 milhões em USDT em dois endereços após receber informações das autoridades dos EUA sobre possíveis ligações com atividades ilícitas e evasão de sanções. KuCoin e outros veículos de notícias relataram que as duas carteiras Tron detinham cerca de US$ 213 milhões e US$ 131 milhões em USDT, respectivamente, e haviam sido sinalizadas pela empresa de segurança blockchain PeckShield por conexões com financiamento de terrorismo e operações criminosas.
A Chainalysis afirma que o comportamento transacional dos endereços incluídos na lista negra espelha de perto os padrões on-chain previamente observados nas redes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo o uso de camadas de carteiras intermediárias para rotear fundos através de endereços ligados ao Banco Central do Irã. Em um relatório de janeiro, a empresa de análise estimou que o ecossistema cripto do Irã atingiu cerca de US$ 7,78 bilhões em 2025, e que os endereços associados à IRGC representaram mais de 50% do valor total recebido no quarto trimestre daquele ano.
De acordo com a Chainalysis, a entrada de cripto da IRGC aumentou de mais de US$ 2 bilhões em 2024 para mais de US$ 3 bilhões em 2025, com uma parcela significativa ligada ao comércio que burla sanções, exportações de petróleo e pagamentos roteados através de intermediários offshore. Pesquisas anteriores da Elliptic também descobriram que o Banco Central do Irã havia adquirido cerca de US$ 507 milhões em USDT para estabilizar o rial e facilitar a liquidação de comércio internacional, apesar das restrições dos EUA, ilustrando como as stablecoins atreladas ao dólar se tornaram incorporadas nas estratégias de contorno de Teerã.
O congelamento mais recente ressalta a natureza de dois gumes das stablecoins para os formuladores de políticas dos EUA. Por um lado, a análise de blockchain em tempo real oferece ao Tesouro e seus parceiros visibilidade sem precedentes sobre a atividade financeira iraniana e a capacidade de incluir cirurgicamente na lista negra carteiras de alto valor; por outro, as mesmas ferramentas que permitem aos usuários comuns contornar os controles de capital podem ser usadas como arma por atores sancionados em grande escala até que sejam pegos.
