A Polícia Nacional e o Serviço de Segurança da Ucrânia desmantelaram uma rede de plataformas de investimento falsas que esvaziavam carteiras de criptomoedas pertencentes a pessoas em mais de 20 países, disseram as agências na terça-feira.

Os investigadores identificaram 62 vítimas até agora, entre elas cidadãos da Alemanha, Polónia, Lituânia, Letónia, Espanha, França, Reino Unido, Canadá e Israel. O organizador recrutou mais de 46 ucranianos e operava vários escritórios em Kiev e na região circundante. Desenvolvedores construíram as plataformas falsas e as mantiveram online contra tentativas de bloqueio, enquanto outros ocupavam os escritórios, atendiam telefones e cuidavam da segurança.

O Serviço de Segurança descreveu o organizador como um especialista em TI de 25 anos e estimou o volume de negócios da operação em até 1 milhão de dólares por mês no seu auge. O seu relato informou que a abordagem começava no Telegram, onde o grupo anunciava projetos de criptomoedas supostamente lucrativos.

Os utilizadores que se registavam ligavam uma carteira e enviavam fundos para o que lhes era dito serem projetos de investimento. A equipa então simulava as transações manualmente, mostrando os saldos a subir no painel de controlo de cada cliente.

Para onde foi o dinheiro

Os pedidos de levantamento eram bloqueados. Para verificar se a plataforma estava a funcionar, as vítimas eram informadas de que precisavam de ligar a sua carteira principal e aprovar uma pequena transação de teste. Essa aprovação alimentava um mecanismo de drenagem (drainer) integrado no site, que movia os ativos para carteiras controladas pelo grupo e bloqueava o acesso da vítima.

Os investigadores localizaram equipamento de servidor nos Países Baixos que continha a base de dados do grupo e acederam a ela. Listava as vítimas, os seus endereços de carteira, as quantias retiradas, correspondência interna e registos de como as plataformas funcionavam. O registo e a verificação também tinham recolhido detalhes de passaporte, números de telefone, endereços de e-mail, nomes de utilizador, palavras-passe e fotografias.

Os agentes realizaram 34 buscas em Kiev e na região, apreendendo mais de 100 computadores, mais de 100 telefones, 79 cartões SIM, um gateway GSM, dinheiro e 15 carros. Alguns veículos e propriedades estavam registados em nome das esposas e familiares dos suspeitos. O organizador deslocava-se com guardas armados.

O caso está a prosseguir ao abrigo da Parte 5 do Artigo 190 do código penal da Ucrânia. A polícia afirma que ainda está a identificar todos os envolvidos, mais vítimas e o valor total roubado.

A Ucrânia transferiu mais de 8,3 milhões de dólares em USDT apreendidos para uma carteira gerida pelo Estado em junho, a primeira vez que criptomoedas confiscadas foram colocadas sob gestão estatal. O Royal United Services Institute estimou que regras mais rigorosas poderiam recuperar pelo menos 10 mil milhões de dólares em fundos roubados e receitas fiscais perdidas para o país.