O regulador britânico FCA invadiu oito locais em Londres por alegada negociação ilegal de cripto P2P, emitindo avisos de interrupção e intensificando a sua repressão mais ampla contra plataformas não registadas.
De acordo com a Reuters, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido invadiu oito locais em Londres suspeitos de operar negociações ilegais de criptomoedas peer-to-peer, numa operação coordenada realizada em 22 de abril com as autoridades fiscais e a Polícia Metropolitana.
Avisos de interrupção foram emitidos em todos os locais, efetivamente ordenando que os alegados operadores cessassem toda a atividade de criptoativos não registada, enquanto múltiplas investigações criminais sobre potenciais violações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo continuam.
Em comunicado, a FCA disse que as incursões fazem parte de "investigações criminais em curso ao abrigo dos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro de 2017 e da legislação de combate ao financiamento do terrorismo", sublinhando que os provedores de troca de criptoativos devem estar registados para operar legalmente no Reino Unido.
Notavelmente, atualmente não há nenhuma empresa de negociação de cripto peer-to-peer registada na FCA, o que significa que qualquer plataforma P2P que ofereça serviços no Reino Unido está a fazê-lo sem autorização formal.
A ação mais recente baseia-se em operações anteriores da FCA que visaram caixas eletrónicos de cripto não registados e corretoras não licenciadas, incluindo incursões que desmantelaram pelo menos 26 máquinas de cripto ilegais em todo o país.
Em 2024, o regulador e a Polícia Metropolitana prenderam dois indivíduos em Londres suspeitos de operar uma corretora de criptoativos não licenciada que alegadamente processou mais de 1,25 mil milhões de dólares em cripto não registada ao longo de vários anos, de acordo com a FCA e a Sky News.
Therese Chambers, Diretora Executiva de Fiscalização e Supervisão de Mercado da FCA, alertou que "empresas de cripto que operam sem registo são ilegais" e prometeu que o órgão fiscalizador "fará tudo ao nosso alcance para impedir que empresas de cripto operem ilegalmente no Reino Unido."
A FCA também rejeitou cerca de 90% das empresas de cripto que procuravam registo nos últimos anos devido a falhas de AML e prevenção de fraude, aprovando apenas uma pequena fração dos candidatos sob o seu regime mais rigoroso.
As incursões em Londres ocorrem enquanto as autoridades do Reino Unido intensificam a fiscalização contra plataformas de cripto que ignoram as regras de registo ou promovem serviços ilegalmente a investidores locais, incluindo ações judiciais recentes sobre promoções financeiras ilegais.
Com a FCA a alertar os consumidores para que estejam preparados para perder todo o seu dinheiro em cripto e a enfatizar que a negociação P2P não registada não oferece proteção regulatória, a mensagem para as plataformas que operam no Reino Unido é cada vez mais direta: registe-se, ou corra o risco de ser encerrado.
