Uma força policial regional do Reino Unido apreendeu 20,21 Bitcoin e outros ativos avaliados em mais de US$ 1,4 milhão após rastrear os fundos para mercados darknet ativos entre 2016 e 2019.
A Polícia de Avon e Somerset informou em 27 de agosto que sua Unidade de Investigação Financeira recuperou 20,21 BTC, outros ativos digitais e dinheiro mantido em uma conta bancária.
Os ativos tinham um valor combinado de £1.032.487,86, ou mais de US$ 1,4 milhão, quando a força policial os avaliou. As autoridades não divulgaram o valor mantido em outras criptomoedas ou na conta bancária, nem identificaram os tokens envolvidos.
No início de 2026, um tribunal aprovou o confisco após aceitar que os ativos representavam lucros de conduta ilegal. A polícia buscou os ativos sob a Lei de Ativos Criminais (Proceeds of Crime Act), que permite às autoridades recuperar propriedades obtidas através de atividades criminosas.
A pessoa não identificada no centro da investigação havia sido previamente condenada por lavagem de dinheiro e, desde então, faleceu, de acordo com o comunicado. As autoridades não divulgaram quando ocorreu a condenação anterior, os crimes a ela relacionados, ou se mais alguém foi investigado.
Ao preço atual do Bitcoin, de cerca de US$ 77.570, os 20,21 BTC por si só valeriam aproximadamente US$ 1,57 milhão. A diferença em relação à avaliação da polícia pode vir da data em que as autoridades calcularam o total, pois o preço de mercado do Bitcoin mudou desde que os ativos foram confiscados. A força não forneceu uma data de avaliação nem declarou se algum dos Bitcoin havia sido convertido em libras.
Trabalhando com a equipe de cibersegurança da força, investigadores financeiros usaram métodos de rastreamento especializados para seguir os ativos até vários mercados darknet que operaram de 2016 a 2019.
A polícia não nomeou as plataformas, mas disse que as agências de aplicação da lei já as fecharam todas. Segundo a força, os mercados facilitaram crimes que vão desde a distribuição de drogas ao tráfico de pessoas.
O período inclui várias grandes operações de aplicação da lei contra a darknet. O Departamento de Justiça dos EUA fechou o mercado AlphaBay em julho de 2017 após uma investigação internacional envolvendo autoridades nos Estados Unidos, Tailândia, Holanda, Lituânia, Canadá, Reino Unido e França.
A polícia holandesa havia secretamente assumido o controle da Hansa antes de fechá-la junto com a AlphaBay. A Europol disse que os investigadores operaram a Hansa por cerca de um mês, permitindo-lhes coletar informações sobre vendedores e clientes que se mudaram para a plataforma após o desmantelamento da AlphaBay.
O Dream Market, outra grande plataforma do período coberto pela investigação de Avon e Somerset, parou de operar em 2019. O comunicado da polícia não disse se o Bitcoin recuperado passou pela AlphaBay, Hansa, Dream Market ou outros mercados.
Embora os serviços da darknet possam esconder as pessoas por trás das transações, os registros públicos da blockchain retêm o movimento do Bitcoin entre endereços. Os investigadores podem combinar esse histórico de transações com registros de câmbio, dispositivos apreendidos e outras evidências financeiras para identificar ligações entre carteiras e atividades criminosas suspeitas.
O Detetive-Condestável Anthony Davis da Unidade de Investigação Financeira disse que algumas pessoas acreditam que a criptomoeda pode fornecer anonimato, ocultar riqueza e manter ativos fora do alcance da polícia. Na prática, ele disse, a blockchain armazena um “registro permanente de transações” que pode se tornar “uma fonte inestimável de evidências”.
Davis acrescentou que as habilidades especializadas em investigação financeira se tornaram cada vez mais importantes para localizar e recuperar ativos criminosos mantidos em criptomoedas.
A operação é a maior apreensão de criptomoedas da Polícia de Avon e Somerset desde que as ordens de congelamento de carteiras cripto se tornaram disponíveis em abril de 2024.
O governo do Reino Unido introduziu os novos poderes através de alterações à Lei de Ativos Criminais (Proceeds of Crime Act). A polícia pode congelar criptoativos quando tiverem motivos razoáveis para suspeitar de uma conexão com atividades ilegais, mesmo quando as autoridades não tiverem feito uma prisão.
Antes das emendas, os oficiais podiam enfrentar limites ao tentar assumir o controle de ativos digitais durante uma investigação. As regras atuais permitem que as autoridades transfiram tokens apreendidos para carteiras controladas pelas autoridades e recuperem itens que poderiam fornecer acesso aos fundos, incluindo senhas escritas e dispositivos de armazenamento.
Os oficiais também podem destruir um criptoativo quando devolvê-lo à circulação não serviria ao interesse público. Quando as medidas entraram em vigor, o Ministério do Interior do Reino Unido identificou criptomoedas focadas na privacidade como um tipo de ativo que poderia exigir tal tratamento.
Uma ordem de congelamento não estabelece por si só que um ativo é propriedade criminosa. No caso de Avon e Somerset, os ativos foram confiscados apenas depois que um tribunal se convenceu de que eles provinham de conduta ilegal.
O dinheiro recuperado sob a Lei de Ativos Criminais (Proceeds of Crime Act) pode ser direcionado para programas policiais e comunitários. A Polícia de Avon e Somerset disse que os fundos podem apoiar educação, treinamento, intervenção precoce e trabalho de prevenção ao crime.
A recuperação britânica segue vários casos americanos nos quais investigadores usaram registros de transações para localizar criptoativos conectados a serviços da darknet.
Em janeiro, o crypto.news relatou anteriormente que o Departamento de Justiça dos EUA concluiu um confisco de US$ 400 milhões envolvendo ativos apreendidos do operador da Helix, Larry Dean Harmon. O DOJ disse que a Helix processou mais de 354.000 BTC entre 2014 e 2017 e ajudou clientes a ocultar fundos associados a mercados darknet.
Um tribunal federal concedeu ao governo dos EUA a propriedade legal dos ativos da Helix depois que Harmon se declarou culpado em 2021 por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e por violar a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act). Ele recebeu uma sentença de prisão de três anos em 2024.
Em junho, promotores dos EUA acusaram dois supostos operadores do serviço de lavagem AudiA6, que as autoridades acusaram de movimentar mais de US$ 389 milhões em criptomoeda. A análise de blockchain citada pelos promotores identificou cerca de 10.333 BTC depositados em carteiras controladas pelo serviço desde 2021, incluindo 393,39 BTC enviados diretamente de mercados darknet conhecidos, grupos de ransomware e outras fontes ilícitas.
O Reino Unido também lidou com recuperações de Bitcoin muito maiores. Em setembro de 2025, o cidadão chinês Zhimin Qian declarou-se culpado depois que as autoridades recuperaram carteiras digitais contendo 61.000 BTC conectadas a uma fraude de investimento que visou mais de 128.000 pessoas na China. A polícia descobriu as carteiras durante uma batida em 2018 após receber informações sobre a transferência de ativos criminosos, de acordo com cobertura anterior do caso.
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