A Operação Atlantic, liderada pelo Reino Unido, congelou mais de US$ 12 milhões em produtos de golpes de criptomoedas ligados a “phishing de aprovação”, identificando mais de 20.000 vítimas e US$ 45 milhões em fraudes suspeitas.
Agências de aplicação da lei do Reino Unido, EUA e Canadá congelaram mais de US$ 12 milhões em produtos de golpes de criptomoedas suspeitos em uma ação coordenada visando esquemas de “phishing de aprovação” que afetaram mais de 20.000 vítimas. O esforço conjunto, denominado Operação Atlantic e liderado pela Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido, concentrou-se em golpes que enganam os usuários para que assinem aprovações on-chain maliciosas, permitindo que os atacantes drenem tokens diretamente das carteiras das vítimas. As autoridades afirmam que o total de fraudes ligadas à infraestrutura identificada excede US$ 45 milhões.
De acordo com a NCA, a Operação Atlantic foi co-organizada com o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, e foi realizada como uma iniciativa intensiva de uma semana em março. Em vez de apenas rastrear fundos após o ocorrido, as agências trabalharam para “identificar vítimas que perderam, ou estavam em risco de perder, criptomoedas através do ‘phishing de aprovação’,” garantindo os ativos antes que os criminosos pudessem movê-los adiante na cadeia de lavagem. A Chainalysis, que apoiou a operação, descreveu a abordagem como visando “uma ameaça de rápido crescimento: golpes de phishing de aprovação que enganam as vítimas para conceder aos criminosos permissão para esvaziar suas carteiras,” e observou que o esforço “garantiu e congelou mais de US$ 12 milhões em produtos criminosos suspeitos” enquanto mapeava mais de US$ 45 milhões em cripto roubados ligados a esquemas relacionados.nationalcrimeagency.
Empresas do setor privado desempenharam um papel visível. A Binance afirmou que sua equipe de Investigações Especiais forneceu suporte no local na sede da NCA em Londres, incluindo “rastreamento de contas em tempo real e inteligência sobre golpes” e a identificação de sites de golpes ainda ativos, mas enfatizou que “nenhum fundo foi congelado na Binance como parte da operação.” Em um comunicado de apoio à ação, a Binance chamou o phishing de aprovação de “um dos tipos de golpes mais prejudiciais que visam usuários de criptomoedas hoje,” argumentando que a Operação Atlantic mostra “como o combate eficaz ao crime é possível quando parceiros privados e públicos agem em conjunto para deter a fraude na origem.” O vice-diretor de investigações da NCA, Miles Bonfield, disse que a operação “levou à proteção de milhares de vítimas no Reino Unido e no exterior, parou criminosos em seu caminho e ajudou a salvar outros de perder seus fundos,” acrescentando que os golpistas “operam globalmente e, juntamente com nossos parceiros internacionais, a NCA também os visará onde quer que estejam sediados.”
Embora os valores recuperados sejam pequenos em relação ao mercado cripto mais amplo, a operação destaca tanto a crescente sofisticação da fraude on-chain quanto a crescente disposição das autoridades e das principais exchanges para coordenar em tempo quase real. Também sublinha uma lição prática para os usuários: a transação mais perigosa é muitas vezes aquela que você mesmo aprova.
