O Tesouro dos EUA acabou de sancionar duas exchanges de cripto que, segundo ele, lavaram milhões para a Guarda Revolucionária do Irã – nomeando um operador que gerenciava o esquema da Geórgia e dos Emirados Árabes Unidos, e uma segunda plataforma baseada no Irã.

A OFAC anunciou a ação em 7 de agosto sob sua campanha "Fúria Econômica". "A dependência do regime iraniano de ativos digitais e redes bancárias paralelas é mais uma evidência de que a Fúria Econômica está funcionando", disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent em um comunicado. Uma ação separada e simultânea visou a rede bancária paralela tradicional do Irã.

O principal visado é Siavash Kayvanpour. Ele nasceu no Irã, possui cidadania de Dominica e Afeganistão, e operava uma rede em vários países a partir dos Emirados Árabes Unidos e da Geórgia. Através de sua empresa georgiana SHPS Shelbit, ele operava a Shelbit Exchange.

O Tesouro afirma que carteiras ligadas às forças armadas iranianas enviaram mais de US$ 1 milhão em cripto para a Shelbit, e a Shelbit enviou mais de US$ 2 milhões de volta para carteiras iranianas — além de mais US$ 2 milhões para a Nobitex, uma exchange iraniana que já havia sido sancionada por financiamento do terrorismo.

A Shelbit também lavou dezenas de milhões de uma rede de jogos de azar online em persa, alega o Tesouro.

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) dos Emirados Árabes Unidos tomou medidas de fiscalização contra a Shelbit General Trading em janeiro de 2025 e novamente em julho de 2026, mas a exchange permaneceu em atividade, disse o Tesouro. Kayvanpour também operava a Shelbit Technologies, com sede na Polônia, e a Crypto Home e NFT Home DMCC, com sede nos Emirados Árabes Unidos, todas designadas juntamente com a Shelbit.

A segunda exchange, Aban Tether, processou milhões em transações com plataformas iranianas previamente designadas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Ambas foram designadas sob autoridades que visam o setor financeiro do Irã e seu apoio ao terrorismo.

As designações adicionam as entidades à Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) — a lista de bloqueio do governo dos EUA de pessoas e empresas cortadas do sistema financeiro americano. Qualquer propriedade com conexão aos EUA é congelada, e empresas estrangeiras que continuarem a lidar com elas correm o risco de sanções secundárias.

O programa Recompensas por Justiça do Departamento de Estado está oferecendo até US$ 15 milhões por informações que desestruturem os mecanismos financeiros do IRGC, o exército do Irã. As apreensões de cripto fazem parte de um esforço contínuo contra a dependência do Irã em cripto: Apenas em maio, os EUA congelaram US$ 131 milhões em cripto ligada ao Irã e, segundo Bessent, apreenderam aproximadamente US$ 1 bilhão em cripto iraniana desde o início da campanha.

A partir de 7 de agosto, a Shelbit Exchange, a Aban Tether e os indivíduos nomeados estão na Lista SDN, com seus ativos com conexão aos EUA bloqueados.