O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou mais de 130 endereços de carteiras de criptomoedas esta semana, ligados ao ISIS, com a maioria esmagadora operando na blockchain Tron.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro adicionou 134 carteiras de criptomoedas às sanções existentes contra o ISIS-K, a filial do Estado Islâmico que atua no Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. Desses endereços, 131 estavam na Tron e três na Monero.

Os endereços Tron sancionados receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880.000 durante esse período, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis. A empresa observou que a emissora de stablecoins Tether congelou saldos afiliados a todas as 131 carteiras Tron sancionadas.

O braço de mídia do ISIS-K, a Fundação de Mídia al-Azaim, historicamente solicitou doações de criptomoedas através de sites e plataformas de mensagens. Várias das carteiras recém-sancionadas enviaram cripto para exchanges baseadas na Síria, disse a Chainalysis.

A Tron, fundada pelo empreendedor de cripto Justin Sun, tem um longo histórico de uso por entidades sancionadas ou de outra forma visadas pelo governo dos EUA. No início deste ano, a Tether congelou US$ 344 milhões em USDT em carteiras Tron sinalizadas pelas autoridades federais como tendo conexões com atividades ilícitas.  

As novas sanções relacionadas ao ISIS na Tron desta semana ocorrem no momento em que o relacionamento de Sun com a família do presidente Donald Trump – antes cordial – se deteriorou drasticamente. Outrora um dos maiores apoiadores financeiros das ambições cripto da família Trump, Sun processou a plataforma de cripto da família, World Liberty Financial, em abril, alegando que a empresa congelou ilegalmente seus tokens e o privou de direitos de governança.

Desde então, a World Liberty contra-processou por difamação, acusando Sun de orquestrar uma campanha para suprimir o preço do token e depois difamar a empresa após seus ativos serem congelados.

Em uma ação separada na quarta-feira, o OFAC também sancionou dois cidadãos brasileiros e quatro empresas ligadas à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), alegando que eles usaram cripto para movimentar mais de US$ 30 milhões em lucros de tráfico de drogas, gerados nos Estados Unidos, de volta ao Brasil.