Três homens foram presos no Reino Unido por uma fraude de criptomoedas de £4 milhões (US$ 5,3 milhões) na qual se fizeram passar por policiais para convencer as vítimas a entregarem suas moedas — e depois gastaram os lucros em Rolexes, compras de grife e férias de luxo.
O trio ligou para oito vítimas alegando serem policiais, alertou-as que suas criptomoedas estavam em risco e as convenceu a compartilhar detalhes de contas ou a mover fundos para o que elas acreditavam serem contas policiais seguras, disse a Polícia Metropolitana em um comunicado. O grupo havia construído sites policiais falsos convincentes, e as moedas foram imediatamente roubadas e canalizadas através de uma complexa rede de lavagem.
No Tribunal da Coroa de Southwark, na quinta-feira, Anthony Ikenwe, de 29 anos, e Kevin Nwamma, de 25, foram cada um sentenciados a seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro, a serem cumpridos concomitantemente. Hamza Bashir, de 23 anos, recebeu três anos e nove meses por fraude e três anos por lavagem, também de forma concomitante.
Os detetives descobriram que os homens viviam muito além de suas posses. Um deles tinha uma renda registrada de apenas £444 por ano, mas o grupo comprou um carro no valor de quase £60.000 com criptomoedas, guardava cerca de £500.000 em dinheiro em um cofre em Dubai e viajou para a Tailândia, Japão, Paris, Mykonos, Maldivas e Seicheles.
Eles fizeram compras na Harrods, Hermès e Louis Vuitton e rotineiramente convertiam criptomoedas em cartões de pagamento pré-pagos, de acordo com a Met. Os policiais ligaram mais de £1 milhão em cripto a carteiras controladas por Ikenwe e rastrearam fundos roubados fluindo para contas bancárias ligadas ao negócio de motorista particular de luxo de Nwamma. Bens de luxo recuperados nas buscas foram avaliados em mais de £26.000.
O caso começou quando as vítimas se apresentaram em janeiro de 2025. A Equipe de Criptomoedas da Met disse que usou uma abordagem orientada por dados — juntando transações blockchain, registros de exchanges, comunicações, registros financeiros e dados de provedores de serviços de internet — para ligar o que a princípio pareciam crimes separados em uma única rede organizada operando em múltiplas plataformas e jurisdições.
"Esta foi uma investigação altamente complexa sobre um grupo de manipuladores calculistas que exploraram a confiança das vítimas fingindo ser policiais", disse o Inspetor Detetive Geoff Donoghue da Equipe de Criptomoedas da força, acrescentando que, "Criminosos não devem ter ilusões — o policiamento está evoluindo junto com a tecnologia."
Em novembro, os policiais invadiram sete endereços em Londres e Essex, prendendo os três homens e apreendendo bens de luxo, criptomoedas e 40 telefones celulares. Eles recuperaram cerca de £1 milhão ligado às vítimas. Ikenwe e Nwamma se declararam culpados em abril, enquanto Bashir negou envolvimento e foi a julgamento, mudando sua declaração no oitavo dia após ser-lhe apresentada extensa evidência.
Fazer-se passar por policial tornou-se um tema recorrente em crimes de cripto. O paralelo mais próximo ao caso da Met ocorreu no ano passado, quando um golpista se passando por policial do Reino Unido roubou US$ 2,8 milhões em Bitcoin da carteira de hardware de uma vítima. Nos EUA, golpistas se passando por policiais de Denver convenceram uma mulher de que ela havia faltado ao júri, e então a fizeram depositar dinheiro em um caixa eletrônico de Bitcoin para limpar um mandado falso — uma das ondas de golpes de impersonificação que o FBI diz ter atingido mais duramente os americanos mais velhos.
Às vezes, os falsos policiais aparecem pessoalmente. Na França, ladrões vestidos de policiais mantiveram um casal sob a mira de facas em um roubo de Bitcoin de US$ 1 milhão, enquanto na Ucrânia, homens se passando por policiais foram presos por extorquir US$ 250.000 em Tether de um empresário.
A Met disse que ainda está trabalhando com parceiros do Reino Unido e internacionais para identificar outros envolvidos na conspiração e para recuperar bens para as vítimas.
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