O regulador de valores mobiliários da Tailândia busca combater a lavagem de dinheiro e crimes relacionados à tecnologia, apertando as regras de financiamento para empresas de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia (Thai SEC) propôs na segunda-feira expandir os requisitos de aprovação para negócios de cripto, incluindo os financiadores por trás dos principais acionistas.
Sob a proposta, qualquer pessoa que forneça apoio ou suporte financeiro a acionistas majoritários seria tratada como um acionista, exigindo aprovação regulatória do regulador.
A medida visa intensificar a supervisão sobre fluxos de capital ocultos e garantir que os operadores de negócios sejam financiados por fontes legítimas, em vez de financiamentos ligados a atividades ilícitas, que podem apresentar riscos legais, de credibilidade e reputacionais, disse a agência.
A medida reflete uma tendência regulatória emergente em países asiáticos, com iniciativas semelhantes em consideração na Coreia do Sul, onde os reguladores estão avaliando propostas para limitar as participações acionárias de exchanges de cripto a 20%.
Os requisitos de financiamento propostos abrangem uma ampla gama de contribuintes financeiros, incluindo não apenas aqueles que fornecem financiamento ou suporte financeiro a acionistas diretos, mas também aqueles que o fazem indiretamente por meio de aquisições de ações.
As regras aplicam-se a aquisições de ações em operadores de negócios, bem como em entidades legais que são acionistas desses operadores.
“A provisão de financiamento significativo deve incluir fiadores, arranjos contratuais ou investimentos em quaisquer instrumentos que resultem no apoiador financeiro tendo o status de, ou agindo em essência como, um provedor de financiamento para tais acionistas majoritários”, disse a SEC.
Se um acionista majoritário for uma entidade relacionada ao governo, como um ministério, departamento, organização pública ou outra agência, a agência analisará a propriedade apenas no nível da entidade. “Essas entidades já estão sujeitas à supervisão e fiscalização governamental”, disse o regulador.
As medidas propostas estão abertas para consulta pública até 22 de abril.
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As autoridades tailandesas têm intensificado os esforços para combater crimes financeiros recentemente. Em janeiro, as autoridades locais lançaram uma campanha de “dinheiro cinzento” para intensificar a supervisão em mercados físicos e digitais como parte de um esforço para fechar brechas de lavagem de dinheiro.
Após esforços da Thai SEC e da Associação Comercial de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia, plataformas de cripto locais teriam congelado 10.000 contas como parte de uma repressão à lavagem de dinheiro.
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