Um homem do Tennessee foi indiciado por acusações federais decorrentes de uma suposta fraude de investimento em criptomoedas que enganou investidores em todo o país em milhões de dólares, anunciou o Departamento de Justiça na sexta-feira.

Misam M. Abidi, 47, de Nolensville, Tennessee, enfrenta uma acusação federal de 11 crimes que o acusa de operar uma empresa fraudulenta de investimento em cripto chamada Star Credit Holdings entre 2020 e 2024.

Os promotores alegam que Abidi usou uma rede de falsas promessas para atrair investidores. Entre as deturpações que ele supostamente fez: garantias de altas taxas de retorno, alegações de que mantinha um fundo de reserva substancial para proteger os investidores e afirmações de que gerenciava muito mais capital do que realmente controlava.

Em vez de gerar retornos por meio de negociações legítimas, Abidi supostamente pagava investidores anteriores usando dinheiro contribuído por novos – uma característica distintiva da estrutura clássica do esquema Ponzi. Ele também supostamente ajudou investidores a obter empréstimos pessoais em seus próprios nomes para canalizar fundos adicionais para a empresa e falsificou pelo menos uma declaração juramentada alegando que a identidade de um investidor havia sido roubada para obter tal empréstimo.

Os promotores afirmam que Abidi desviou mais de US$ 1,9 milhão dos fundos dos investidores para si e membros de sua família, e também deixou de declarar a renda da operação em suas declarações de imposto de renda federais.

"Esquemas Ponzi, golpes de criptomoedas e fraudes financeiras podem ser devastadores para investidores individuais, prejudiciais a instituições financeiras e nocivos ao Tesouro dos EUA”, disse o procurador dos EUA D. Michael Dunavant, em comunicado. “Elogiamos nossos parceiros de agências federais por sua excelente investigação neste caso hediondo. Onde quer que ocorra fraude no Distrito Ocidental do Tennessee, este escritório estará preparado para responsabilizar os infratores."

A acusação inclui crimes de fraude eletrônica, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, auxílio na preparação de declarações fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Se condenado por todas as acusações, Abidi poderá enfrentar décadas de prisão federal.