A Bit2Me, a maior exchange de criptomoedas da Espanha, lançou uma empresa separada para ajudar tribunais, polícia e instituições financeiras a rastrear, apreender, armazenar e liquidar criptomoedas ligadas a investigações.
De acordo com um comunicado da Bit2Me, a nova unidade, Bit2Shield, foi legalmente registrada como CryptoShield S.L. e fornecerá serviços forenses e operacionais cobrindo ativos digitais desde o ponto em que são identificados durante uma investigação até sua eventual venda quando ordenada pelas autoridades.
A empresa auxiliará os investigadores durante buscas e apreensões, extraindo informações de carteiras, localizando criptomoedas e preparando relatórios forenses digitalmente assinados que podem ser apresentados em tribunal. Seu trabalho se estenderá a investigações de fraude, certificação de origem de fundos e treinamento para policiais, juízes e instituições financeiras.
A Bit2Shield formaliza os serviços que a Bit2Me já prestava a agências governamentais. Durante 2025, a exchange processou € 1,5 milhão (US$ 1,74 milhão) em criptomoedas apreendidas para autoridades, incluindo a Interpol, Europol e a polícia espanhola, de acordo com a empresa.
O provedor de análise de blockchain Chainalysis foi usado para rastrear os ativos antes que a Bit2Me convertesse a criptomoeda em euros para o estado.
Uma vez que os ativos digitais tenham sido localizados e apreendidos, a Bit2Shield organizará seu armazenamento em carteiras frias protegidas por uma configuração multiassinatura, afirmou a Bit2Me. Os ativos podem permanecer sob custódia até que as autoridades emitam instruções para sua alienação.
Quando um tribunal ou outra autoridade competente ordenar uma venda, a Bit2Shield coordenará o processo, enquanto a conversão real de cripto para euro será realizada através da Bitcoinforme S.L., entidade da Bit2Me autorizada pelo regulador de valores mobiliários da Espanha sob o marco regulatório de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA).
Os lucros da venda serão então transferidos em euros para contas bancárias governamentais.
A Bit2Me disse que a própria Bit2Shield não é uma provedora de serviços de criptoativos sob a MiCA, pois suas atividades se concentram em investigações, forense digital e treinamento. Os serviços que se enquadram na conversão regulamentada de criptomoedas em moeda fiduciária permanecerão com a Bitcoinforme.
A distinção surge após a União Europeia ter concluído a fase final do seu período de transição MiCA em 1º de julho. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, apenas 281 dos 1.343 provedores de serviços de criptoativos que operam em todo o Espaço Econômico Europeu obtiveram autorização MiCA até o prazo, deixando 1.062 sem aprovação.
Uma revisão de 5 de agosto dos dados de autorização da ESMA constatou que o registro provisório do regulador é atualizado semanalmente e abrange atividades regulamentadas, incluindo custódia, troca de cripto por fiduciário, plataformas de negociação, transferências, execução de ordens e gestão de portfólio. Os dados foram posteriormente disponibilizados através de um rastreador MiCA pesquisável para empresas e equipes de conformidade.
A nova unidade forense segue a expansão da Bit2Me para infraestruturas utilizadas por instituições financeiras tradicionais, ao lado de seu negócio de exchange de criptomoedas de varejo.
Em junho, o grupo bancário espanhol Cecabank lançou uma plataforma de cripto regulamentada para instituições financeiras, após garantir autorização para custódia de criptoativos, transferências e recepção e transmissão de ordens.
A Bit2Me lida com a execução de negociações, liquidez, acesso ao mercado e a camada de exchange sob esse arranjo, enquanto o Cecabank fornece custódia institucional e infraestrutura bancária. O Renta 4 Banco tornou-se uma das primeiras instituições financeiras a usar a plataforma à medida que desenvolvia serviços de negociação de cripto para clientes.
O projeto surgiu de uma parceria estabelecida em maio de 2024. As duas empresas anunciaram inicialmente a infraestrutura pronta para MiCA em maio de 2025, enquanto aguardavam aprovação regulatória, com a Bit2Me sendo responsável pela negociação e acesso ao mercado.
O Cecabank posteriormente iniciou o processo de passaporte europeu para estender seus serviços de cripto autorizados para a Irlanda, Portugal e Luxemburgo.
Os acionistas e investidores financeiros da Bit2Me incluem empresas tanto do setor bancário quanto de cripto. A Tether adquiriu uma participação minoritária na exchange espanhola em 2025 e liderou uma rodada de financiamento de € 30 milhões destinada a apoiar sua expansão na Europa e na América Latina. O investimento da Tether seguiu o recebimento da autorização da Bit2Me sob a MiCA, permitindo-lhe operar em todos os estados membros da UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank e Telefónica estão entre as outras empresas que apoiaram a Bit2Me.
A Bit2Shield está entrando em um campo onde as agências policiais têm recorrido cada vez mais a empresas especializadas em cripto para gerenciar ativos digitais após a apreensão.
A Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul, por exemplo, concedeu à Dunamu, operadora da Upbit, um contrato de um ano em agosto para custodiar criptomoedas apreendidas após uma licitação pública. Sob esse arranjo, os ativos confiscados são armazenados através da Upbit Custody usando carteiras frias offline, com carteiras separadas para diferentes tipos de ativos e segurança baseada em computação multipartidária, geração de chave distribuída e tecnologia multiassinatura.
As autoridades espanholas enfrentaram o mesmo problema operacional quando a criptomoeda é recuperada durante investigações criminais. Em abril, policiais da Polícia Nacional apreenderam aproximadamente € 400.000 em criptoativos mantidos em duas carteiras frias durante uma investigação sobre uma operação de pirataria de mangá em Almería. As carteiras frias estavam escondidas dentro de um termômetro de parede, de acordo com a polícia.
O caso envolveu uma plataforma de pirataria de mangá em língua espanhola que, segundo as autoridades, operava há cerca de uma década e gerou mais de € 4 milhões em receita publicitária desde 2014. Três pessoas foram presas durante a operação.
O rastreamento de blockchain pode continuar sendo útil depois que os investigadores identificam ou recuperam ativos digitais, pois as transações deixam registros que podem ser seguidos em redes públicas. A Chainalysis disse em agosto que os investigadores podem rastrear fundos mesmo em casos envolvendo roubo físico de criptomoedas, enquanto sua pesquisa documentou mais de US$ 30 milhões roubados através de sequestros bem-sucedidos, invasões domiciliares e outros ataques violentos durante o primeiro semestre de 2026.
Em uma investigação separada divulgada em agosto, a Chainalysis rastreou 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais conectados a mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de material de abuso sexual infantil. O trabalho gerou 14.300 pistas investigativas e identificou mais de 7.700 contas suspeitas em exchanges de criptomoedas e plataformas de pagamento.
As investigações da Bit2Shield serão lideradas por Adrián Maroño, ex-membro da Unidade Operacional Central da Guarda Civil Espanhola, conhecida como UCO. Suas responsabilidades cobrirão o trabalho forense e investigativo realizado pela nova empresa para tribunais, agências de aplicação da lei e instituições financeiras.
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