Um tribunal de Seul concedeu à exchange de criptomoedas Bithumb uma liminar de emergência na quinta-feira, de acordo com relatos da mídia local — bloqueando a aplicação de uma suspensão parcial de negócios de seis meses que teria restringido as operações essenciais da exchange de criptomoedas.

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul impôs as sanções em março após alegar 6,65 milhões de violações das regras locais de combate à lavagem de dinheiro. A UIF citou 3,55 milhões de falhas na verificação da identidade dos clientes e 3,04 milhões de casos em que a Bithumb falhou em bloquear transações restritas, de acordo com o mesmo processo.

Juntamente com a suspensão — considerada a penalidade mais severa já imposta a uma exchange baseada em won coreano — os reguladores aplicaram uma multa de US$ 24,6 milhões (36,8 bilhões de wons), com o CEO Lee Jae-won também enfrentando ação disciplinar.

A decisão de quinta-feira do Juiz Gong Hyeon-jin enfatizou o impacto nos negócios da restrição das operações da Bithumb. "Embora as negociações dentro da exchange e as conversões de won coreano permaneçam possíveis, as transações inter-exchange e as transferências externas de ativos virtuais também são funções essenciais", afirmou o tribunal, acrescentando que "as restrições apenas a estas funções devem causar dificuldades na atração de novos clientes."

O tribunal também considerou as próximas mudanças regulatórias que poderiam afetar a posição competitiva da Bithumb, observando que "corporações listadas e corporações de investimento profissional registradas" poderão participar do mercado de ativos virtuais "em breve". O tribunal observou que, se as sanções permanecessem em vigor, "isso teria um impacto negativo inevitável na capacidade da Bithumb de garantir esses novos clientes".

A Bithumb afirmou que planeja "apresentar fielmente" sua posição durante os procedimentos legais restantes. A exchange havia solicitado ao tribunal o fim tanto da suspensão quanto da multa em 23 de março, poucos dias antes de as penalidades entrarem em vigor em 27 de março.

Fundada em 2014, a Bithumb está entre as maiores exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul. A plataforma opera sob a supervisão da Unidade de Inteligência Financeira, o órgão de combate à lavagem de dinheiro da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul.

A vitória judicial da Bithumb ocorre enquanto ela enfrenta um escrutínio regulatório intensificado, após um incidente em fevereiro, quando a exchange creditou erroneamente centenas de usuários com 2.000 BTC em vez de 2.000 wons em uma promoção.

Após o erro de US$ 43 bilhões, os legisladores sul-coreanos criticaram os reguladores por não terem identificado os problemas estruturais que levaram ao erro contábil da Bithumb. A exchange posteriormente entrou com um pedido para apreender Bitcoin de usuários que se recusaram a devolver fundos creditados por engano. As autoridades sul-coreanas também suspenderam os serviços de empréstimo de criptomoedas em todo o setor, citando preocupações com a alavancagem.