Um tribunal sul-coreano concedeu uma suspensão da sanção de seis meses imposta à exchange de criptomoedas Bithumb, aguardando uma decisão final, de acordo com a mídia local.
A 2ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul, liderada pelo juiz Gong Hyeon-jin, aprovou o pedido na quinta-feira, pausando a suspensão parcial das atividades imposta pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), um órgão de combate à lavagem de dinheiro subordinado à Comissão de Serviços Financeiros, noticiou a Yonhap News.
A FIU inicialmente enviou à exchange de criptomoedas um aviso de suspensão em março, alegando que esta havia violado as obrigações de AML (Anti-Money Laundering - Antilavagem de Dinheiro), o que teria paralisado depósitos e saques externos de criptomoedas para novos clientes.
A FIU também impôs uma multa de 36,8 bilhões de wons (US$ 25 milhões), citando a alegada falha da empresa em verificar as identidades de seus usuários em cerca de 6,65 milhões de casos, noticiou o The Korea Herald. O CEO da empresa, Lee Jae-won, também enfrenta ações disciplinares, foi noticiado na época.
A suspensão de seis meses representou a sanção mais severa imposta a uma exchange de criptomoedas baseada em won coreano, disse a Yonhap, e estava originalmente programada para entrar em vigor em 27 de março. No entanto, a Bithumb entrou com uma ação administrativa juntamente com um pedido de suspensão da execução em 23 de março. A execução foi pausada enquanto o tribunal analisava o pedido, e a decisão de conceder a suspensão mantém a sanção em espera, permitindo que a empresa continue operando normalmente até a decisão final.
A Bithumb havia dito anteriormente que a suspensão frearia o crescimento de novos usuários e prejudicaria seus negócios, enquanto a FIU argumentou que teria apenas um impacto limitado na receita. Espera-se também que a Bithumb conteste a multa, que permanece não paga mais de quatro semanas após o prazo, apesar de um desconto de 20% para pagamento antecipado da FIU, de acordo com o The Korea Herald.
"Planejamos apresentar fielmente nossa posição ao longo dos demais processos legais", disse a Bithumb, conforme noticiado.
O The Block entrou em contato com a Bithumb para comentários.
No mês passado, a Bithumb adiou seu cronograma de IPO proposto para 2028 em meio ao escrutínio regulatório, enquanto a rival local Upbit também trabalha em seus próprios planos de listagem pública.
Executivos também abordaram um erro de 'dedo gordo' no início deste ano, no qual distribuiu erroneamente um valor teórico de 620.000 BTC a usuários como parte de uma campanha promocional interna. A exchange disse que desde então recuperou a maior parte do valor menor dos fundos realmente reivindicados e formou uma força-tarefa em toda a empresa para prevenir incidentes semelhantes.
O erro levou a uma investigação do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, que tem examinado os controles internos e a gestão de riscos da exchange.
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