A polícia sul-coreana prendeu dezenas de pessoas acusadas de lavagem de dinheiro para uma operação de phishing sediada no Camboja por meio de cripto, enquanto um especialista da Chainalysis alerta que o ecossistema de "scam compounds" (centros de golpes) no Sudeste Asiático continua sendo uma "preocupação persistente", apesar de anos de fiscalização contra redes criminosas.
A divisão de investigação criminal da Agência Metropolitana de Polícia de Seul afirmou ter indiciado 23 suspeitos sob acusações que incluem violações da Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro e da Lei de Informações Financeiras Específicas, detendo duas figuras identificadas apenas como A e B, de acordo com um relatório da mídia local.
A operação resultou na prisão de 33 suspeitos adicionais acusados de trocar ilegalmente US$ 4,1 milhões (6,3 bilhões de wons) em criptoativos, enquanto o suposto líder, identificado apenas como C, permanece foragido e é agora alvo de um Alerta Vermelho da Interpol.
Os investigadores também bloquearam aproximadamente US$ 431.000 (650 milhões de wons) em proventos por meio de confisco pré-acusação.
Agindo sob as ordens de C, o grupo movimentou cerca de US$ 11,1 milhões (16,8 bilhões de wons) entre fevereiro de 2024 e abril de 2025, comprando a stablecoin USDT, transferindo-a entre exchanges domésticas e internacionais, e depois sacando-a em moeda estrangeira ou wons por uma taxa, disse a polícia.
Uma revisão de mais de 11.300 contas vinculadas revelou 265 casos de danos por phishing, abrangendo phishing de voz e fraude de investimento, totalizando US$ 17 milhões (25,7 bilhões de wons).
A polícia instou os usuários comuns a terem cautela, alertando que "atuar como agente para a negociação de ativos virtuais de outra pessoa ou trocar ativos virtuais por Won coreano também pode ser sujeito a punição."
Xue Yin Peh, chefe de estratégia investigativa e coleta para a APAC na Chainalysis, disse ao Decrypt que o escrutínio internacional produziu resultados tangíveis contra o "problema persistente" em torno dos centros de golpes (scam compounds) e suas redes ilícitas associadas.
Ela apontou para ações recorde que aconteceram no ano passado, incluindo a recuperação de 61.000 Bitcoins pelas autoridades do Reino Unido e um confisco de US$ 15 bilhões ligado ao Prince Group, afirmando que os casos representam "uma mudança significativa para desmantelar a infraestrutura financeira global que apoia a fraude de criptoativos."
Enquanto isso, Peh disse que as redes criminosas transnacionais "demonstraram flexibilidade e resiliência significativas", realocando-se dentro e fora do Sudeste Asiático e reestruturando seus modelos à medida que o escrutínio se intensifica.
Eles dependem de um ecossistema ilícito mais amplo de redes de lavagem, infraestrutura e trabalho traficado que ela descreveu como "notavelmente resiliente", com novos provedores "rapidamente preenchendo as lacunas deixadas pelas ações de fiscalização."
Stablecoins como o USDT continuam sendo o veículo preferido para fluxos ilícitos porque, como Peh observou, os criminosos as utilizam "em grande parte pelas mesmas razões que os usuários legítimos": liquidez, portabilidade e estabilidade de preço relativa.
As transações on-chain permanecem "transparentes e rastreáveis", ela observou, e os emissores podem congelar fundos assim que o uso ilícito for detectado.
Casos como este "certamente podem, e já o fizeram", fortalecer o argumento para uma supervisão global mais rigorosa das stablecoins, disse Peh, acrescentando que os emissores de stablecoins deveriam fazer parte da "linha de frente na prevenção de fraudes" e que são necessários arcabouços legais mais claros para ajudar emissores, exchanges, bancos e autoridades a coordenar quando os fundos das vítimas estão em risco.
Em novembro passado, a Interpol classificou as redes de centros de golpes (scam compounds) como uma ameaça transnacional global, e agências dos EUA estabeleceram uma Força-Tarefa de Centros de Golpes multiagência no mesmo mês para rastrear o dinheiro.
Desde então, a Força-Tarefa congelou, apreendeu e confiscou mais de US$ 580 milhões em criptoativos ligados a redes que operam em Mianmar, Camboja e Laos.
Na mesma época, promotores taiwaneses acusaram 62 pessoas por ligações à rede do magnata cambojano Chen Zhi, presidente do Prince Group, que foi extraditado para a China no início deste ano em meio a alegações que ligam seu império a redes de golpes cibernéticos.
Em abril, o Camboja avançou com sua lei anti-golpe mais rigorosa até agora, por decreto real, ameaçando os chefes dos complexos com prisão perpétua, embora analistas tenham alertado que a medida pode desviar o comércio para além das fronteiras em vez de acabar com ele.
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