Singapura abriu o leilão online para os primeiros 624 itens de luxo confiscados no seu caso de lavagem de dinheiro de S$3 bilhões, ou aproximadamente US$2,37 bilhões.
A Hotlotz afirmou no seu anúncio de leilão que os lances para ambas as vendas começaram em 7 de setembro. A casa de leilões de Singapura foi nomeada pela Deloitte Singapore para vender bens de luxo confiscados através de uma série de 15 leilões, que ocorrerão de setembro de 2026 a maio de 2027.
A primeira venda abrange bolsas e acessórios e encerra em 20 de setembro. Uma venda separada de joias encerra em 27 de setembro. De acordo com a reportagem do Channel News Asia sobre as vendas, os dois grupos de itens têm um valor estimado combinado de pré-venda de S$2,9 milhões a S$3,9 milhões, ou cerca de US$2,29 milhões a US$3,08 milhões, à taxa de câmbio usada no título.
A Hotlotz afirmou que os leilões estão abertos a participantes globalmente, dando aos compradores fora de Singapura acesso aos catálogos e lances online. Cada licitante deve registrar-se separadamente para as vendas em que deseja participar e concluir uma verificação de identidade. A casa de leilões não aceita lances pessoalmente, por telefone ou através de um agente que atue sob as instruções de um licitante.
Compradores interessados podem inspecionar os itens no Le Freeport, na área de Changi North, antes do encerramento dos lances, mas a Hotlotz exige um agendamento confirmado. Os horários de visitação são limitados e disponíveis para participantes registrados por ordem de chegada; não são permitidas visitas sem agendamento.
Bolsas e acessórios estarão em exibição de 14 a 19 de setembro. Joias podem ser inspecionadas nas mesmas datas e novamente de 21 a 26 de setembro, de acordo com o cronograma do leilão.
Entre os 338 lotes de bolsas e acessórios, encontra-se uma bolsa Louis Vuitton de edição limitada feita com a artista Yayoi Kusama. A Hotlotz estima o valor da bolsa em formato de abóbora amarela e preta entre S$12.000 e S$16.000. Seu catálogo também lista um baú de joias Louis Vuitton personalizado, bolsas Dior e várias peças Chanel.
Os 286 lotes de joias incluem um anel de diamante amarelo de 15,02 quilates com um valor estimado de S$200.000 a S$300.000. A Hotlotz também listou uma pulseira de diamante Hermès por S$150.000 a S$200.000 e um colar de esmeralda e diamante Bulgari por S$60.000 a S$80.000. Esses valores são estimativas para lotes individuais, não preços finais de venda.
Leilões posteriores estão programados para incluir bolsas Hermès e relógios de marcas como Patek Philippe, Richard Mille e Rolex. A Hotlotz disse que divulgará os catálogos para essas vendas mais perto das datas dos lances.
As vendas seguem as batidas policiais de Singapura em agosto de 2023 contra um grupo suspeito de movimentar lucros de crimes no exterior através do país. Conforme noticiado pelo crypto.news após as batidas, a polícia prendeu inicialmente 10 cidadãos estrangeiros e identificou cerca de S$1 bilhão em ativos que haviam sido apreendidos, congelados ou colocados sob restrições de disposição. Os ativos incluíam propriedades, veículos, contas bancárias e documentos vinculados a contas de criptomoedas.
O valor ligado à investigação subiu posteriormente para mais de S$3 bilhões. Esse valor total do caso é separado do valor estimado dos bens agora oferecidos nos dois primeiros leilões, que representam apenas uma pequena parte dos ativos entregues a Singapura.
Em um relato de novembro de 2024 sobre os confiscos, a Força Policial de Singapura disse que todas as 10 pessoas presas nas batidas foram condenadas e receberam penas de prisão de 13 a 17 meses. Cerca de S$944 milhões em ativos ligados a elas foram entregues ao estado. A polícia também disse que 15 de outras 17 pessoas ligadas à investigação concordaram em entregar cerca de S$1,85 bilhão em ativos sob ordens judiciais.
Anteriormente, o Channel News Asia noticiou o processo dos ativos, citando declarações da polícia de que propriedades não monetárias seriam vendidas através de canais como leilões. De acordo com esse relato, os rendimentos dessas vendas e o dinheiro confiscado são direcionados para o fundo consolidado de Singapura.
A investigação não se limitou a criptomoedas, mas registros oficiais descrevem como o USDT foi usado por pessoas ligadas a ela. Em um relato de 2025 sobre a condenação de um banqueiro, a polícia de Singapura disse que o ex-gerente de relacionamento do Citibank, Wang Qiming, ajudou o criminoso condenado Su Baolin a organizar a venda de USDT por dólares de Singapura em dezembro de 2020.
A polícia disse que uma primeira tranche de 499.980 USDT rendeu S$657.980, que foi depositada na conta bancária de Su. Uma segunda tranche de 364.908 USDT foi vendida por S$481.678 em dinheiro, que Wang recolheu para Su. Wang foi condenado a 24 meses de prisão após ser considerado culpado de crimes que incluíam falsificação e lavagem de dinheiro; a polícia disse que o dinheiro era razoavelmente suspeito de representar benefícios de jogos de azar remotos ilegais.
Su Baolin recebeu separadamente uma pena de prisão de 14 meses em 2024. O relatório judicial do Channel News Asia disse que ele se declarou culpado de acusações envolvendo supostos lucros criminosos, incluindo a posse de S$777.220,50 em dinheiro e um Toyota Alphard comprado por S$332.281,26. Os investigadores descobriram que os ganhos de jogos de azar haviam sido enviados para sua carteira de criptomoeda em USDT e que ele havia ganho cerca de 4 milhões de USDT operando ou supervisionando sites de jogos de azar ilegais no exterior.
Uma conexão separada com criptomoedas diz respeito a Su Weiyi, que compartilhava interesses comerciais com outro criminoso condenado, Wang Shuiming. O Organized Crime and Corruption Reporting Project descobriu, através de registros corporativos, que os dois estiveram envolvidos em empresas juntos. As autoridades de Hong Kong acusaram Su Weiyi de roubo após o colapso da exchange de criptoativos Atom Asset Exchange, mas o OCCRP disse que ele não havia sido implicado na investigação de lavagem de dinheiro de Singapura. Su Weiyi contestou as acusações de Hong Kong.
Para leitores nos EUA que consideram a venda, os termos publicados da Hotlotz fornecem a conexão direta: participantes estrangeiros podem registrar-se para os leilões, sujeitos às mesmas verificações de identidade e processo de lances apenas online que os compradores baseados em Singapura.
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